证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-046

  山东金泰集团股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）于2013年8月5日收到董事郭泽锐先生的书面辞职函，郭泽锐先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，郭泽锐先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈自送达公司董事会时生效。

  公司对郭泽锐先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二零一三年八月六日