证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-040

金发科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2013年7月25日以书面、电子邮件及传真等方式发出，会议于2013年8月5日召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事9人，董事熊海涛因公出差未能出席会议，独立董事梁振锋因教学任务未能出席会议。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2013年8月5日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-041

金发科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2013年7月25日以书面、电子邮件及传真等方式发出，会议于2013年8月5日召开。本次会议应参加表决人数4人，实际参加表决人数4人。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡立志先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》

全体监事一致确认：

1、《2013年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

2、《2013年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

2013年8月5日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-042

金发科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000.00万股，发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A）股25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，计募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。截止2013年6月30日，公司累计投入募集资金147,606.82万元（包括从募集资金专户置换前期投入自有资金42,680.05万元），用募集资金暂时补充流动资金115,580.00万元，产生利息收入1,968.91万元(其中:本年度利息收入670.63万元)，支付银行手续费等11.40万元（其中:本年度支付银行手续费等5.88万元），公司募集资金专户账户余额为34,451.22万元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《金发科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构（详细明细见后表）分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

本次公开发行募集资金到位后，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构（详细明细见后表）签署了《募集资金三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

公司于2012年2月在渤海银行广州分行等银行开立了募集专户，经过验资后所有资金转入募集资金专户，募集资金专用账户开立情况以及截止2013年6月30日账户资金结余情况如下。

银行名称	账号	截至2013年6月30日余额（单位：元）
中国银行绵阳高新技术产业开发区支行	118518125568	9,606.32
中国工商银行绵阳高新技术产业开发支行	2308414129100128344	98,589.70
上海浦东发展银行绵阳支行	50010155200000253	74,166.12
绵阳市商业银行高新技术开发区支行	11050140900000908	1,889,494.92
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	136,754.51
渤海银行广州分行营业部	2000253742000721	598,543.83
中国农业银行天津港保税区分行航空城分理处	02250801040001875	1,479,351.99
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	881,926.93
中国光大银行昆山支行	37080188000229105	1,426,087.45
中信银行昆山经济技术开发区支行	7323610182600435332	691,873.07
中国建设银行江苏昆山支行	32201986448051521592	215,188.07
中国民生银行苏州相城支行	2609014210000583	192,833.37
温州银行上海分行营业部	905000120190019568	183,698.85
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	1,321,580.32
中信银行广州开发区支行	7444410182600053157	658,303.95
深圳发展银行广州越秀支行	11008883750904	5,463,421.35
中国银行广州白云支行	634058426399	4,517,950.72

中国民生银行广州分行营业部	0301014170049933	351,534.30
中国光大银行广州海珠支行	77860188000044177	6,552,030.80
中国农业银行广州珠江支行	44-029101040004957	935,629.57
渤海银行广州分行营业部	2000200358001710	316,833,638.05
合计		344,512,204.19

注：渤海银行广州分行营业部2000200358001710募集资金账户中有31,600.00万元是以三个月定期存单的形式存放。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，截止2013年6月30日，公司已投入募集资金 147,606.82万元（包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元），补充流动资金115,580.00万元，2013年度募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定以及本公司《增发招股说明书》有关说明，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元(扣除2011年2月26日前公司以自有资金投入17,582.98万元)，资金明细如下：

金额单位：人民币万元

项目名称		自筹资金实际投资金额	拟使用募集资金置换金额
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目	天津20万吨	9,660.13	2,943.64
	昆山30万吨	17,261.39	15,916.39
	广州20万吨	2,570.25	2,570.25
	绵阳10万吨	1,851.19	355.05
年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目		10,521.42	6,628.46
年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目		7,269.08	6,969.08
年产8万吨高强度尼龙生产建设项目		8,009.88	4,725.00
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目		3,119.69	2,572.18
合计		60,263.03	42,680.05

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年5月16日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在保证募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十五条要求，继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，在前次未到期的用于暂时补充流动资金的募集资金基础上，追加不超过5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。详见公司临2013-016号公告。

截止2013年6月30日，公司实际补充流动资金余额为115,580.00万元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2013年度未变更募集资金使用用途。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，公司严格按照相关信息披露要求，已披露的信息做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此报告。

附表：募集资金使用情况对照表

金发科技股份有限公司

董事会

2013年8月5日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：金发科技股份有限公司 2013年1-6月 单位：人民币万元

募集资金总额					295,680.53		本年度投入募集资金总额					24,691.77
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					147,606.82
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目		已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产80万吨 环保高性能汽车用塑料生产建设项目	天津20万吨		42,072.69	42,072.69	42,072.69	1,672.37	25,911.32	-16,161.37	61.59%		-98.02	否	否
	昆山30万吨		77,577.18	77,577.18	77,577.18	14,516.53	46,814.38	-30,762.80	60.35%		-411.52	否	否
	广州20万吨		36,197.08	36,197.08	36,197.08	99.64	12,857.81	-23,339.27	35.52%		758.51	否	否
	绵阳10万吨		16,392.82	16,392.82	16,392.82	1,764.82	8,159.34	-8,233.48	49.77%		1,057.34	否	否
年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目			27,720.63	27,720.63	27,720.63	398.08	17,913.10	-9,807.53	64.62%		176.56	否	否
年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目			39,817.11	39,817.11	39,817.11	5,003.15	18,649.67	-21,167.44	46.84%		675.45	否	否
年产8万吨高强度尼龙生产建设项目			24,018.33	24,018.33	24,018.33	45.89	5,939.49	-18,078.84	24.73%		-0.81	否	否
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目			31,884.69	31,884.69	31,884.69	1,191.29	11,361.71	-20,522.98	35.63%		548.32	否	否
合计			295,680.53	295,680.53	295,680.53	24,691.77	147,606.82	-148,073.71	49.92%		2,705.83	否	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						所有项目还在建设期，还未到项目完工年度。
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2012年使用募集资金置换前期投入42,680.05万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						截止2013年6月30日共使用闲置资金补充流动资金115,580.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因						项目未到期，结余资金为剩余需要投入的募集资金。
募集资金其他使用情况						不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。