第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2013-021
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2013年7月26日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2013年8月2日以传真、通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《公司关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
● 报备文件
阳光照明第六届董事会第二十一次会议决议
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2013年8月6日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2013-022
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知已于2013年7月26日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2013年8月2日在公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈月明女士主持。召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》
本公司监事会全体成员对公司2013年半年度的财务状况进行了认真、细致的审查，认为公司2013年半年度报告能够真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过《公司关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
● 报备文件
阳光照明第六届监事会第十三次会议决议
浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会
2013年8月6日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2013-023
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金存放是否符合公司规定：是
● 募集资金使用是否符合承诺进度：是
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]183号文核准，于2012年3月13日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了5,560万股人民币普通股（A股），每股发行价格为 16.50元。本次发行募集资金总额917,400,000.00元，扣除承销费和保荐费17,000,000.00元、律师和会计师费用共计1,300,000.00元，实际募集资金净额899,100,000.00元。
截止2012年3月16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，中汇会计师事务所有限公司出具了中汇会验[2012]0412号《验资报告》。
截止2013年6月30日，本公司募集资金初始存放金额90,040万元(含应付法律服务费和审计费130万元)，累计投入金额16,122.35万元，尚有75,047.67万元（包括利息收入）未投入使用，其中1.5亿元暂用于补充流动资金，存储募集资金账户余额60,047.67万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）、证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司已制订了《募集资金管理制度》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，公司及其子公司厦门阳光恩耐照明有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司上虞支行和中国银行股份有限公司厦门海沧支行、中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）于2012年3月30日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2013年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 公司名称 | 银行名称 | 账号/存单号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司上虞支行 | 380561233433-2102556 | 14,000,000.00 | 定期 | |
| 380561233433-2102560 | 20,000,000.00 | 定期 | |||
| 380561233433-2102561 | 20,000,000.00 | 定期 | |||
| 380561233433-2102559 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 380561233433-2102558 | 16,000,000.00 | 定期 | |||
| 定期 | |||||
| 359761124981 | 200,000,000 | 104,647.72 | 活期 | ||
| 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上虞支行 | 1211022014200028334-00103611 | 10,000,000.00 | 定期 | |
| 1211022014200028334-00103612 | 20,000,000.00 | 定期 | |||
| 1211022014200028334-00103613 | 20,000,000.00 | 定期 | |||
| 1211022014200028334-00103614 | 14,000,000.00 | 定期 | |||
| 定期 | |||||
| 定期 | |||||
| 1211022029200034268 | 201,400,000 | 10,325,871.57 | 活期 | ||
| 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上虞支行 | 33001656435049000300*000*4 | 14,000,000.00 | 定期 | |
| 000*9 | 20,000,000.00 | 定期 | |||
| 000*10 | 20,000,000.00 | 定期 | |||
| 000*11 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 000*12 | 16,000,000.00 | 定期 | |||
| 000*13 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 33001656435053014156 | 200,000,000 | 141,094.03 | 活期 | ||
| 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上虞市支行 | 515301140003773 | 16,000,000.00 | 定期 | |
| 515301140003765 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 515301140003757 | 20,000,000.00 | 定期 | |||
| 515301140003740 | 20,000,000.00 | 定期 | |||
| 515301140003732 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 515301140003724 | 14,000,000.00 | 定期 | |||
| 515301040016487 | 200,000,000 | 411,518.28 | 活期 | ||
| 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 294056001608510013932-00649557 | 14,000,000.00 | 定期 | |
| 649667 | 14,000,000.00 | 定期 | |||
| 649556 | 20,000,000.00 | 定期 | |||
| 291675 | 20,000,000.00 | 定期 | |||
| 649561 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 649557 | 定期 | ||||
| 294056001018010160340 | 99,000,000 | 41,594.62 | 活期 | ||
| 厦门阳光恩耐照明有限公司 | 中国银行股份有限公司厦门海沧支行 | 427364353377 | 15,000,000.00 | 七天通知存款 | |
| 427362113983 | 2,092,128.84 | 活期 | |||
| 厦门阳光恩耐照明有限公司 | 中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支行 | 7344510184000003160 | 10,000,000.00 | 定期 | |
| 7344510184000003231 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 7344510184000003315 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 7344510184000003464 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 7344510184000003533 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 7344510184000003618 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 7344510184000003767 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 7344510184000003838 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 7344510184000003912 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 7344510184000004074 | 10,000,000.00 | 定期 | |||
| 7344510184000004144 | 10,000,000.00 | 三个月定期 | |||
| 7344510184000004216 | 10,000,000.00 | 三个月定期 | |||
| 7344510192600001419 | 50,000,000.00 | 七天通知存款 | |||
| 427362113983 | 354,361.35 | 活期 | |||
| 厦门阳光恩耐照明有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州钱江支行 | 733171018210002276 | 419，200，000 | 5,453.04 | 活期 |
| 合计 | 600,476,669.45 | ||||
本公司3个募集资金投资项目（其中微汞项目已终止），分别由本公司和厦门阳光恩耐照明有限公司实施；2012年4月15日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对厦门阳光进行增资的议案》，同意公司使用募集资金41,920万元向厦门阳光恩耐照明有限公司增资，公司对厦门阳光的现金增资实际为对上述募投项目的投资。本次募集资金已拨入专门设立的募集资金专户存储，根据项目有关规定使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用情况
本年度募集资金使用情况具体见附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经中汇会计师事务所专项审计，在本公司非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金3,743.21万元投入到募集资金投资项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目自筹资金投入1,707.18万元，LED节能照明产品项目自筹资金投入2,036.03万元。鉴于公司募集资金已经到位，公司董事会同意将募集资金3,743.21万元置换预先已投入上述两个项目自筹资金共计3,743.21万元。关于上述置换情况，中汇会计师事务所出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该事项已经公司六届十二次董事会议审议通过。
（三）闲置募集资金使用情况
1、2012年5月7日，公司2011年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金1.9亿元补充流动资金,并已如期归还。
2、2012年12月20日，公司2012年度第二次临时股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金2 亿元补充流动资金，并已如期归还。
3、2013年6月13日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过12 个月。
截止2013年6月30日，实际使用闲置募集资金1.5亿元补充流动资金。
（四）节余募集资金使用情况
截止2013年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
（五）募集资金其他使用情况
截止2013年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况具体见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
《公司募集资金管理制度（2013年修订版）》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2013 年8月6日
附件1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 89,910 | 本年度投入募集资金总额 | 4,551.54 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 41,626.12 | 已累计投入募集资金总额 | 16,122.35 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 46.30% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 微汞环保节能灯产业化项目 | 是 | 47,990 | 6,363.88 | 6,363.88 | 992.07 | 6,363.88 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| LED节能照明产品项目 | 否 | 41,920 | 41,920 | 41,920 | 2,741 | 8,940 | 32,980 | 21.33 | 建设工期36个月，2013年1月起部分投产 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产6000万只（套）LED照明产品产业化项目 | 否 | 41,626.12 | 41,626.12 | 818.47 | 818.47 | 40,807.65 | 1.97 | 建设工期30个月，第31个月开始投产 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合 计 | 89,910 | 89,910 | 83,546.12 | 4,551.54 | 16,122.35 | 73,787.65 | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| (续上表) | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经中汇会计师事务所专项审计，在本公司非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金3,743.21万元投入到募集资金投资项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目自筹资金投入1,707.18万元，LED节能照明产品项目自筹资金投入2,036.03万元。鉴于公司募集资金已经到位，经公司六届十二次董事会议审议通过，同意用募集资金3,743.21万元置换预先已投入上述两个项目自筹资金共计3,743.21万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、2012年5月7日，公司2011年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金1.9亿元补充流动资金，并已如期归还。2、2012年12月20日，公司2012年度第二次临时股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金2 亿元补充流动资金，并已如期归还。3、2013年6月13日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过12 个月。截止2013年6月30日，实际使用闲置募集资金1.5亿元补充流动资金。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募投项目建设周期较长，截止2013年6月30日尚未完工 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注1：公司《非公开发行股票预案（修订版）》中披露募集项目投入募集资金89,920万元，但实际募集资金净额89,910万元，与《非公开发行股票预案（修订版）》中披露投入募集资金差额10万元。根据公司《非公开发行股票预案（修订版）》披露，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
附件2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 微汞环保节能灯产业化项目 | 微汞环保节能灯产业化项目 | 6,363.88 | 6,363.88 | 992.07 | 6,363.88 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产6000万只（套）LED照明产品产业化项目 | 微汞环保节能灯产业化项目 | 41,626.12 | 41,626.12 | 818.47 | 818.47 | 1.97 | 建设工期30个月，第31个月开始投产 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | 47,990 | 47,990 | 1,963.43 | 7,335.24 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1、原拟定募投项目“微汞环保节能灯产业化项目”主要产品为微汞节能灯，由于近两年LED照明发展及增长迅速，故将原“微汞环保节能灯产业化项目”中的部分募集资金转换为“年产2000万只（套）LED照明产品产业化项目”。上述事项已于2012年12月4日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并经2012年12月20日召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过。上述事项已在上海证券交易所网站披露，公告编号：临2012-030。 2、基于目前节能灯面临着国际、国内的产业政策发生变化，导致LED照明产品市场需求快速上升，考虑到微汞环保节能灯产业化项目（调整）建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项目（调整）。拟将原募集资金投资项目微汞环保节能灯产业化项目（调整）剩余募集资金及利息收入全部投入到“年产2000万只（套）LED照明产品产业化项目”，“年产2000万只（套）LED照明产品产业化项目”扩产为“年产6,000万只（套）LED照明产品产业化项目”。上述事项已于2013年4月20日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并经2013年5月13日召开的2012年年度股东大会审议通过。上述事项已在上海证券交易所网站披露，公告编号：临2013-008。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2013-024
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于举行2013年半年度现场业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2013年8月12日（星期一）15:00—17:00
● 会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室
● 会议召开方式：现场召开
一、说明会类型
公司2013年半年度报告摘要已经刊登在2013年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》上，公司2013年半年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司定于2013年8月12日举行公司2013年半年度现场业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
本次现场业绩说明会将于2013年8月12日（星期一）15:00—17:00 在浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室召开。
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的公司人员为：公司总经理官勇先生、财务总监吴杰先生和董事会秘书赵芳华先生。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2013年8月9日16点之前，投资者可以通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。预约电话：0575-82027721，传真：0575-82027720，电子邮箱：sun_zejun@126.com。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：孙泽军
2、联系电话：0575-82027721
3、联系传真：0575-82027720
六、其他事项
公司将于本次业绩说明会召开后，通过上海证券交易所网站全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2013 年8月6日