2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 贵研铂业 | 股票代码 | 600459 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭俊梅 | 刚剑 |
| 电话 | 0871-68328190 | 0871-68328190 |
| 传真 | 0871-68326661 | 0871-68326661 |
| 电子信箱 | stock@ipm.com.cn | stock@ipm.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,571,829,128.77 | 1,937,350,435.45 | 32.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,642,927,755.19 | 932,782,552.68 | 76.13 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,116,301.49 | -178,203,171.92 | 12.96 |
| 营业收入 | 2,345,717,476.71 | 1,541,113,439.45 | 52.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,542,751.51 | 28,119,829.45 | 33.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,145,110.31 | 23,617,438.95 | 19.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.90 | 3.05 | 减少0.15个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.18 | 16.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.18 | 16.67 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 35,779 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份 数量 | ||
| 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 国有法人 | 41.68 | 83,674,760 | 5,215,200 | 无 | ||
| 云南铜业(集团)有限公司 | 国有法人 | 1.83 | 3,678,108 | 0 | 未知 | ||
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 其他 | 1.39 | 2,800,000 | 0 | 未知 | ||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 0.89 | 1,791,400 | 0 | 未知 | ||
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.60 | 1,200,000 | 0 | 未知 | ||
| 张莹 | 其他 | 0.60 | 1,200,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.60 | 1,199,868 | 0 | 未知 | ||
| 中国有色金属工业技术开发交流中心 | 国有法人 | 0.38 | 760,500 | 0 | 未知 | ||
| 沈国英 | 其他 | 0.35 | 704,555 | 0 | 未知 | ||
| 易方达基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 其他 | 0.31 | 626,770 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年是实现公司"十二五"战略规划的关键之年、攻坚之年，在全球经济继续呈现"弱增长"格局、中国及多数新兴经济体经济增速放缓的严峻形势下，面对市场需求疲软、企业竞争加剧、贵金属价格下跌等巨大压力和挑战，公司根据中长期发展规划的战略部署，进一步巩固产业基础，全力以赴抓好产业化项目建设，产业经营和资本运作相结合，不断完善贵金属产业链，提升企业核心竞争能力。上半年，公司生产经营各项工作呈现稳定、健康、可持续发展的局面。
2013年1-6月，公司累计实现营业收入234,571.75万元,比去年同期的154,111.34万元增长52.21%；利润总额5,145.90万元，比去年同期的4,579.53万元增长12.37%，实现净利润4,280.17万元，比去年同期的3,267.63万元增长30.99%；归属于母公司的净利润3,754.28万元, 比去年同期的2,811.98万元增长33.51%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,345,717,476.71 | 1,541,113,439.45 | 52.21 |
| 营业成本 | 2,226,828,399.05 | 1,434,388,086.95 | 55.25 |
| 销售费用 | 15,131,203.88 | 11,013,147.55 | 37.39 |
| 管理费用 | 44,872,498.45 | 27,000,154.53 | 66.19 |
| 财务费用 | 18,463,618.59 | 23,790,970.20 | -22.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,116,301.49 | -178,203,171.92 | 12.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,390,810.06 | -67,478,175.05 | 83.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,839,030.87 | -2,832,432.15 | 15,487.45 |
| 研发支出 | 37,796,464.33 | 32,028,844.11 | 18.01 |
2、其它
(1) 资产负债项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 611,712,933.41 | 342,410,728.98 | 269,302,204.43 | 78.65 |
| 交易性金融资产 | 5,493,977.61 | 1,698,438.85 | 3,795,538.76 | 223.47 |
| 应收账款 | 352,020,285.46 | 155,587,852.72 | 196,432,432.74 | 126.25 |
| 预付账款 | 323,304,665.83 | 112,818,365.06 | 210,486,300.77 | 186.57 |
| 长期股权投资 | 100,000.00 | 22,031,321.13 | -21,931,321.13 | -99.55 |
| 短期借款 | 525,561,210.77 | 763,146,256.41 | -237,585,045.64 | -31.13 |
| 交易性金融负债 | 0 | 269,201.68 | -269,201.68 | -100.00 |
| 应付票据 | 3,522,467.57 | 0 | 3,522,467.57 | 不适用 |
| 应付账款 | 67,444,090.18 | 25,774,300.31 | 41,669,789.87 | 161.67 |
| 预收账款 | 113,764,345.69 | 86,983,952.48 | 26,780,393.21 | 30.79 |
| 应交税费 | -2,917,912.69 | -36,134,100.60 | 33,216,187.91 | 91.92 |
| 应付股利 | 651,035.48 | 0 | 651,035.48 | 不适用 |
| 其他应付款 | 16,883,020.18 | 6,549,439.00 | 10,333,581.18 | 157.78 |
| 预提费用 | 1,929,992.40 | 0 | 1,929,992.40 | 不适用 |
| 资本公积 | 1,226,673,932.18 | 588,327,987.01 | 638,345,945.17 | 108.50 |
| 专项储备 | 600,741.85 | 0 | 600,741.85 | 不适用 |
A. 货币资金较年初增长78.65%，主要原因是公司配股募集资金用于"国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目"尚未投入使用所致；
B. 交易性金融资产较年初增长223.47%，主要原因是套期保值业务持仓增加所致；
C. 应收账款较年初增长126.25%，主要原因是公司尚未到结算期的应收账款增加所致；
D. 预付账款较年初增长186.57%，主要原因是预付原废料采购款及工程预付款增加所致；
E. 长期股权投资较年初减少99.55%， 主要是2013年4月公司将所持有的云锡元江镍业有限责任公司20.15%的股权转让给云南锡业集团（控股）有限责任公司所致；
F. 短期借款较年初减少31.13%，主要原因是归还银行借款所致；
G. 交易性金融负债较年初减少100%，主要原因是套期保值业务公允价值变动所致；
H. 应付票据增加352.25万元，主要原因是公司本报告期采购票据结算增加所致；
I. 应付账款较年初增长161.67%，主要原因是本报告期公司尚未结算的材料采购及工程应付款增加所致；
J. 预收账款较年初增长30.79%，主要原因是预收的销货款增加所致；
K. 应交税费较年初增长91.92%，主要原因是本报告期期末留抵增值税减少所致；
L. 应付股利增加65.10万元，主要原因是本报告期子公司尚未支付的少数股东股利所致；
M. 其他应付款较年初增长157.78%，主要原因是本报告期期末套期工具浮动盈亏变动所致；
N. 预提费用增加193.00万元，主要是本报告期计提的技术开发费；
O. 资本公积较年初增长108.50%，主要原因是本期配股发行完成，其中的资本溢价计入资本公积所致；
P. 专项储备增加60.07万元，主要原因是本报告期计提的企业安全生产费增加所致。
利润表项目
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 2,345,717,476.71 | 1,541,113,439.45 | 804,604,037.26 | 52.21 |
| 营业成本 | 2,226,828,399.05 | 1,434,388,086.95 | 792,440,312.10 | 55.25 |
| 销售费用 | 15,131,203.88 | 11,013,147.55 | 4,118,056.33 | 37.39 |
| 管理费用 | 44,872,498.45 | 27,000,154.53 | 17,872,343.92 | 66.19 |
| 资产减值损失 | 0 | -85,960.33 | 85,960.33 | 不适用 |
| 公允价值变动损失 | -5,245,486.54 | 214,628.59 | -5,460,115.13 | -2,543.98 |
| 投资收益 | 14,117,532.73 | -2,603,526.63 | 16,721,059.36 | 不适用 |
| 营业外收入 | 3,412,570.50 | 4,991,477.72 | -1,578,907.22 | -31.63 |
| 营业外支出 | 105,014.92 | 281,258.71 | -176,243.79 | -62.66 |
| 所得税费用 | 8,657,219.96 | 1,311,8918.58 | -4,461,698.62 | -34.01 |
| 净利润 | 42,801,747.34 | 32,676,349.90 | 10,125,397.44 | 30.99 |
A. 营业收入较上年同期增长52.21%，主要原因是公司加强市场开拓，贵金属产品产销量增加，贵金属贸易规模扩大，资源板块业务拓展，从而实现销售收入增长；
B. 营业成本较上年同期增长55.25%，主要原因是销售收入增加，相应的成本增加所致；
C. 销售费用较上年同期增长37.39%，主要原因是职工薪酬及其他与销售业务相关的费用增加所致；
D. 管理费用较上年同期增长66.19%，主要原因是技术开发费、试验检验费以及职工薪酬增加所致；
E. 资产减值损失较上年同期增加8.60万元，主要原因是上期转回应收账款坏账准备而本报告期无此事项；
F. 公允价值变动损益较上年同期减少-2,543.98%，主要原因是套保工具及被套保项目公允价值变动所致；
G. 投资收益较上年同期增加1,672.11万元，主要原因是2013年4月公司将所持有的云锡元江镍业有限责任公司20.15%的股权转让给云南锡业集团（控股）有限责任公司确认的投资收益以及套期保值业务收益较上年同期增加所致；
H. 营业外收入较上年同期减少31.63%，主要原因是本报告期应计入政府补助减少所致；
I. 营业外支出较上年同期减少62.66%，主要原因是补缴税费较上年同期减少所致；
J. 所得税费用较上年同期减少34.01%，主要原因是本报告期母公司所得税费用按照高新企业认定的15%计提，而上年同期按照25%预缴所致；
K. 净利润较上年同期增长30.99%，主要原因是本报告期盈利增加所致；
现金流量表项目
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,166,301.49 | -178,203,171.92 | 23,086,870.43 | 12.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,390,810.06 | -67,478,175.05 | 56,087,364.99 | 83.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,839,030.87 | -2,832,423.15 | 438,671,463.02 | 不适用 |
A. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加12.96%，主要原因是本报告期销售收到现金较上年同期增加所致；
B. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长83.12%，主要原因是本报告期转让元江镍业股权收到的现金及收到土地补偿款所致；
C. 筹资活动产生的现金流量净额增长的主要原因是公司 2013 年3 月27日完成配股增发，收到募集资金所致；
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]172号文核准，公司以2013年3月11日（股权登记日）收市股本总数158,062,500股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为16.8元/股，实际配售股份数为42,689,609股，募集资金总额为717,185,431.20元，募集资金净额为684,580,110.59元，配股募集资金已于2013年3月20日到位，存放于募集资金专户管理。信永中和会计师事务所为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2011KMA1051-3号《验资报告》。
(3) 经营计划进展说明
报告期，公司继续坚持贵金属产业方向，走高科技发展道路，做大、做强贵金属材料加工、资源回收、商务贸易三个核心板块；坚持产业经营和资本运作相结合，不断完善贵金属产业链。以市场为导向，增强创新驱动，筑牢产业平台，夯实发展基础，发挥比较优势，提升运营效益，努力实现贵金属产业健康可持续发展。
1）发挥产业链优势，提升板块经济规模化能力
按照贵金属产业发展规划，统筹建设好贵金属资源回收基地、产品加工基地和商务贸易平台，完善贵金属产业链，为行业和客户提供原料供应、产品加工和废料回收系统服务方案。
通过产业链的完善和板块协同不断提升公司行业地位和市场影响力，不断提升公司运行质量和效益，以存量市场稳定为基础，积极拓展增量市场份额。
2）强化项目组织和建设，增强健康可持续发展的后劲
加强在建项目组织、资金保障、资源协调工作。积极推进400万升国Ⅳ国Ⅴ汽车尾气催化剂产业化项目、贵金属二次资源综合回收利用产业化项目和贵金属化学品提产扩能产业化项目。稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室通过了国家科技部验收并挂牌运行，提升了公司在国家和行业的地位和影响力。"关于实施多品种、小批量某材料研发能力建设项目"获得国家国防科技工业局批复立项。积极策划好公司中长期产业化项目，重点做好产品和资源板块重点项目的组织策划工作，为贵金属产业可持续跨越式发展提供强有力支撑。
3）强化科技创新，提高引领和支撑产业发展的能力
加快实施"关于实施多品种、小批量某材料研发能力建设项目"建设，以稀贵金属综合利用重点实验室、贵金属产业联盟和国家工程中心为依托，不断研发贵金属产业规模发展的新技术、新项目。打造好以事业部总工负责制的产品制造、工艺技术、装备提升的技术支撑体系。加大R＆D项目的投入力度，加快研究成果转化。
4）强化管理创新，提高企业科学化管理水平
深入研究国内外先进贵金属企业的经验，进一步跟踪、研究贵金属产业的发展动态，认真研究、策划贵金属产品、资源、贸易三大板块的发展速度与规模，创新运营模式，持续提升运营质量和水平，形成贵金属产业互为支撑、协同发展效应，把公司建设成为国内外有较强影响力的贵金属核心企业。
建立有利于三大核心板块协同运作的运行机制，有利于资金、贵金属高效运转的运作机制，有利于三个板块的贵金属保值增值机制，进一步增强子公司、事业部自主发展、协同发展、健康发展、规范发展的动力和活力。
加强内控管理，加强授权体系、质量体系、安全标准化建设。加强应收账款管理，严格客户信誉度评价机制。加强应收票据管理，特别是小银行及小额承兑汇票的监管力度。加强贵金属价格走势分析，加强贵金属周转库存的套期保值工作，努力降低跌价风险和损失。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 贵金属特种功能材料 | 398,905,124.75 | 378,600,857.53 | 5.09 | -2.90 | -1.92 | 减少0.94个百分点 |
| 贵金属信息功能材料 | 65,284,491.15 | 60,350,065.33 | 7.56 | 5.80 | 8.65 | 减少2.43个百分点 |
| 贵金属环保及催化功能材料 | 650,427,245.14 | 582,784,343.43 | 10.40 | 36.09 | 36.72 | 减少0.41个百分点 |
| 贵金属产品小计 | 1,114,616,861.04 | 1,021,735,266.29 | 8.33 | 17.27 | 17.73 | 减少0.36个百分点 |
| 贵金属再生资源材料 | 406,447,175.34 | 387,062,946.30 | 4.77 | 55.80 | 57.84 | 减少1.23个百分点 |
| 贵金属贸易 | 820,878,569.44 | 816,439,069.05 | 0.54 | 153.66 | 155.19 | 减少0.60个百分点 |
本报告期毛利总额11,670.53万元,同比增加1,475.40万元，增长14.47%，其中：贵金属产品板块实现毛利总额9,288.16万元，同比增长12.42%; 再生资源板块实现毛利总额1,938.42万元，同比增长23.80%; 贵金属贸易实现毛利总额443.95万元，同比增长20.75%。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销 | 2,335,731,080.49 | 52.24 |
| 出口 | 6,211,525.33 | 739.40 |
注：本报告期出口增长的主要原因是银浆出口量增加。
(三) 核心竞争力分析
公司持续提升贵研品牌优势、贵金属产业链的一体化经营优势、自主创新能力优势、人才团队专业化及年轻化的优势等，公司核心竞争力不断增强。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，经股东大会审议批准，公司将所持有的云锡元江镍业有限责任公司（以下简称"元江镍业公司"）20.15%的股权转让给公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称"云锡控股公司"）。转让价格为经云南省国资委备案的元江镍业公司净资产评估值13,378.29万元的20.15%，即人民币2695.73万元。本次股权转让后，公司不再持有元江镍业公司股权，将集中优势资源全力发展贵金属产业。报告期，公司已收到云锡控股公司支付的全部股权转让价款人民币2,693.30万元。截止本报告日前，云锡元江镍业有限责任公司已办理完毕本次股权转让相应的工商变更登记手续。公司本次股权转让事项已履行完毕。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 3,000.00 | 1年 | 7.66 | 项目建设及前期设备采购 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 |
注：2012年5月8日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供委托贷款的议案》，同意为昆明贵研催化公司提供委托贷款总额不超过人民币伍仟万元整（详见公告编号：临2012-24）。2013年5月8日，公司收到贵研催化公司归还的委托贷款本金3000万元及支付的相应利息2,227,783.33元。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 非公开发行 | 27,340.84 | 2,964.65 | 23,024.69 | 4,316.15 | 存放于募集资金专户 |
| 2013 | 配股 | 68,458.01 | 34,423.70 | 34,423.70 | 34,034.31 | 存放于募集资金专户 |
| 合计 | / | 95,798.85 | 37,388.35 | 57,448.39 | 38,350.46 | / |
2011年募集资金用于"贵金属二次资源综合利用产业化项目"建设。截止2013年6月30日，募集资金支出23,024.69万元，占募集资金总额27,340.84万元的84.21%，其中：项目建设支出14,550.12万元，铺底流动资金购买二次资源物料8,474.57万元。目前，"贵金属二次资源综合利用产业化项目"的精炼单元、湿法单元、制取样单元，已具备部分物料处理能力，陆续投入生产，火法单元调试工作开始进行。
2013年募集资金用于"国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目"和补充运营资金。截至2013年6月30日，募集资金支出34,423.70万元，占募集资金总额68,458.01万元的50.28%。截止2013年6月30日，募集资金余额34,034.31万元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 贵金属二次资源综合利用产业化项目 | 否 | 27,340.84 | 2,964.65 | 23,024.69 | 是 | 84.21% | 828.12 | ||||
| 国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目 | 否 | 33,739.31 | 是 | ||||||||
| 运营资金补充 | 否 | 34,718.70 | 34,423.70 | 34,423.70 | 是 | 99.15% | |||||
| 合计 | / | 95,798.85 | 37,388.35 | 57,448.39 | / | / | / | / | / | / |
注：上表中"贵金属二次资源综合利用产业化项目"产生收益数据为利润总额，本年实现净利润785.53万元。
4、非募集资金项目情况
本报告期，稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室及其他产品技术改造等项目投资498.21万元。
四、利润分配或资本公积金转增预案
（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2013年4月25日召开2012年度股东大会，审议通过了公司2012年利润分配方案：以2013年3月27日配股发行完成后的总股本200,752,109股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不送股，不转增股本。上述分配方案已于2013年6月5日实施完毕。该事项详见2012年4月26日、2012年5月27日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。
五、其他披露事项
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：汪云曙
贵研铂业股份有限公司
2013年8月5日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2013－036
贵研铂业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2013年7月31日以传真和书面形式发出，会议于2013年8月5日以通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
（1）《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2013-038号）。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
财务/审计委员会审议了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》共两项议案，认为：公司2013年半年度报告公允地反映了公司2013年半年度的经营状况和经营成果；公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一三年八月六日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2013－037
贵研铂业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2013年7月31日以传真和书面形式发出，会议于2013年8月5日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席沈洪忠先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
1、《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》
经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》；
2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、公司监事会对《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》发表了书面审核意见。
公司监事会一致认为：公司2013年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司2013年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一三年八月六日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2013－038
贵研铂业股份有限公司董事会关于
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
(1) 2011年7月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1114号”文《关于核准贵研铂业有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司向云南锡业集团（控股）有限责任公司、绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）等5家特定投资者发行股票12,807,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.74元，募集资金总额人民币291,231,180.00元，扣除各项发行费用17,822,807.00元后，实际募集资金净额人民币273,408,373.00元，于2011年8月2日到账存入本公司募集资金专户。信永中和会计师事务所有限责任公司对此次非公开发行募集资金的实际到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2009KMA1066-1-1号《验资报告》。
(2)2013年3月，根据中国证券监督管理委员会（证监许可(2013)172号）《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》，核准本公司向原股东配售47,418,750股新股。根据公司的配股说明书，原股东按照每10股配售3股的比例参与配售，每股面值1元，配股价格为16.80元/股。2013年3月18日，完成了本次配股网上认购缴款，实际有效认购数量为42,689,609股；本次配股募集资金总额为717,185,431.20元，扣除各项发行费用32,605,320.61元后，实际募集资金净额为人民币684,580,110.59元，于2013年3月20日到账存入募集资金专用账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次配股募集资金实际到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011KMA1051-3号《验资报告》。
（二）本年度募集资金实际使用情况
(1)2011年非公开发行募集资金
2011年定向增发募集资金用于"贵金属二次资源综合利用产业化项目"建设。截至2013年6月30日，本次非公开发行募集资金支出23,024.69万元，占募集资金总额27,340.84万元的84.21%，其中：项目建设支出14,550.12万元，铺底流动资金购买二次资源物料8,474.57万元。
截至2013年6月30日，本次非公开发行募集资金已使用23,024.69万元，尚未使用的募集资金为4,316.15万元。
（2）2013年配股发行募集资金
2013年配股发行募集资金用于"国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目"和补充运营资金。截至2013年6月30日，本次配股发行募集资金支出34,423.70万元，占募集资金净额68,458.01万元的50.28%,用于补充流动资金购买贵金属材料。
截至2013年6月30日，本次配股发行募集资金已使用34,423.70万元，尚未使用的募集资金为34,034.31万元。
截至2013年6月30日，通过非公开发行及配股发行的募集资金使用情况详见 “募集资金使用情况对照表”。
募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 95,798.85 | 本年度投入募集资金总额 | 37,388.35 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 57,448.39 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目 | 否 | 33,739.31 | 33,739.31 | 不适用 | 否 | ||||||
| 贵金属二次资源综合利用产业化项目 | 否 | 27,340.84 | 27,340.84 | 2,964.65 | 23,024.69 | 84.21 | 828.12 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 34,718.70 | 34,718.70 | 34,423.70 | 34,423.70 | 99.15 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | - | 95,798.85 | 95,798.85 | 37,388.35 | 57,448.39 | 59.97 | - | 828.12 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 置换资金共计4,173.16万元，贵金属二次资源综合利用产业化项目利用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,173.16万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年9月29日，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司利用非公开发行的部分闲置募集资金73,408,373.00元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月， 2012年3月23日已全部归还募集资金专户；2012年3月28日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司利用非公开发行的部分闲置募集资金73,408,373.00元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，2012年9月27日已全部归还募集资金专户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2013年配股发行募集资金专户余额34,303.50万元，其中：本金34,134.31万元、利息净收入169.19万元，结余原因主要是"国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目"尚未投入使用（见注1）。 2011年非公开发行募集资金专户余额4,477.00万元，其中：本金4,316.15万元、利息160.85万元，结余原因是项目尚未建设完成。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金将继续投资于承诺投资项目，目前在募集资金专户存储 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
注1：公司配股发行募集资金投资项目“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”拟投入募集资金337,393,100.00元，由公司向控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司以现金增资的方式完成，并由贵研催化公司负责实施。本次增资一次全额认缴，并在两年内分期缴足，公司首期增资款287,393,100.00元，已于2013年7月25日转入募集资金专户，剩余增资款即人民币50,000,000.00 元在两年内缴清。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。上表中该数据为利润总额。承诺效益为净利润指标，本年实现净利润785.53万元。
注3：2013年7月22日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司利用配股发行的部分闲置募集资金5000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
注4：2013年7月22日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司利用配股发行募集资金6,230.70万元置换预先已投入募集资金投资项目“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”的自筹资金6,230.70万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、2011年非公开发行募集资金的管理
2011年8月15日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，与保荐机构广发证劵股份有限公司、中信银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）， 账号为7302010182100000742。
2011年9月13日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司使用部分募集资金20,000万元对贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）增资，于2011年9月14日完成增资，经信永中和会计师事务所有限责任公司昆明分所审验并出具了XYZH/2011KMA1020号《验资报告》。
贵研资源公司于2011年9月22日与本公司、保荐机构广发证劵股份有限公司及中信银行股份有限公司昆明滇池支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。贵研资源公司作为公司实施“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的全资子公司，在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），账号为7302010182100000814。
2012年10月10日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司于2012年10月15日将剩余募集资金连同结算利息共计73,906,390.63元增资至贵研资源公司，其中注册资本为人民币7000万元，超出部分3,906,390.63元作为贵研资源公司的资本公积。经信永中和会计师事务所有限责任公司昆明分所审验并出具了XYZH/2012KMA1021号《验资报告》。两笔增资款均缴存至贵研资源有限公司专户2。此次增资完成后，贵研资源公司的注册资本由25,000万元增加至32,000万元。
2、2013年配股发行募集资金的管理
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）等规定及要求，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对2013年配股募集资金实行专户存储管理, 公司在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户3”）， 账号为7302010182100001059。
昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称贵研催化公司）作为公司实施“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”的控股子公司，在交通银行昆明高新支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户4”），账号为531078076018010096150。
2013年7月22日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司将使用部分募集资金337,393,100.00元对贵研催化公司实施单方增资，本次增资一次全额认缴，并在两年内分期缴足。贵研催化公司其他股东放弃参加本次增资。首期增资款287,393,100.00元于2013年7月23日转入贵研催化公司帐户，该增资款项的实际到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所审验，并出具了XYZH/2013KMA1002 号《验资报告》。该增资款于2013年7月25日转入专户4存储。
截至本报告日前，贵研催化公司与公司、保荐机构广发证劵股份有限公司及交通银行昆明高新支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2013年6月30日，非公开发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 中信银行昆明滇池支行 （专户1） | 7302010182100000742 | 0.00 | 本金 |
| 46,648.41 | 利息 | ||
| 中信银行昆明滇池支行 （专户2） | 7302010182100000814 | 43,161,535.04 | 本金 |
| 1,561,829.13 | 利息 | ||
| 合计 | 44,770,012.58 |
2、截至2013年6月30日，配股发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 中信银行昆明滇池支行 （专户3） | 7302010182100001059 | 340,343,100.00 | 本金 |
| 1,000,000.00 | 发行费用 | ||
| 1,691,944.81 | 利息 | ||
| 合计 | 343,035,044.81 |
注：截至2013年6月30日，上述三个账户资金余额为387,805,057.39元，与截至2013年6月30日募集资金尚未使用的金额383,504,635.04元相比，差额4,300,422.35元，主要原因为：上述公司募集资金账户中含有尚未支付的发行费1,000,000.00元；含有银行存款利息收入3,300,422.35元，其中：本期银行存款利息收入2,106,612.15元。
三、募投项目先期投入及置换情况
(1)2011年非公开发行募集资金
公司本次非公开发行股票募集资金将全部投资于“贵金属二次资源综合利用产业化项目”，为保障项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。截至2011年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币4,173.16万元， 2011年9月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币4,173.16万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司使用募集资金人民币4,173.16万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求履行了法定程序并进行了信息披露，同时聘请信永中和会计师事务所有限责任公司进行审核并出具了XYZH/2009KMA1066-1-2号《关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》。
保荐机构广发证劵股份有限公司及其保荐代表人核查并出具了《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》，广发证券股份有限公司认为：贵研铂业本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上海证券证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（2）2013年配股发行募集资金
本次募集资金将以向控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司现金增资的方式完成，增资采取一次全额认缴，并在两年内分期缴足，增资后由昆明贵研催化剂有限责任公司负责本募投项目的实施。根据公司《配股说明书》中的内容：“截止本次配股发行董事会决议公告日前，公司已用自筹资金向本次募投项目实际投入资金342.22万元。公司决定不再利用募集资金对该部分资金进行置换，并从配股发行募集资金总额中作相应扣除”。截至2013年6月30日，昆明贵研催化剂有限责任公司共计预先投入自筹资金6,572.92万元（不包括利用原有资产部分）；扣除342.22万元后，可以置换的预先投入自筹资金为6,230.70万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，公司拟使用募集资金6,230.70万元置换已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金6,230.70万元。
同时，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金6,230.70万元预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换已投入国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2011KMA1051-4）。
贵研铂业股份有限公司于2013年7月22日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
保荐机构广发证劵股份有限公司及其保荐代表人核查并出具了《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》，经核查，广发证券认为：贵研铂业本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上海证券证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。广发证券对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
截至2013年8月2日，该事项已经履行完毕。
四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2011年非公开发行募集资金
2011年9月29日，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司将73,408,373.00元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2012年3月23日将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至公司募集资金专用账户。
公司于2012年3月28日召开的2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将73,408,373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2012年9月27日将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至公司募集资金专用账户。2012年10月15日,该部分资金连同结算利息已增资至贵研资源公司。
对上述两次用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司保荐机构广发证劵股份有限公司及其保荐代表人均出具了《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》；根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，广发证券同意在提请公司股东大会并提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。
（2）2013年配股发行募集资金
2013年7月22日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司利用配股发行部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年6月30日，公司未变更募集资金投向。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一三年八月六日