证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-030

常熟风范电力设备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2013年7月23日以书面、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2013年8月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了下列议案，并形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于对风范绿色建筑（常熟）有限公司增资的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详情请看2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临2013-032）。

4、审议通过了《关于变更直接成方焊管项目实施地点的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详情请看2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（临2013-033）。

5、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详情请看2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》（临2013-034）。

6、审议通过了《关于全资子公司购买生产厂房的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详情请看2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于全资子公司购买生产厂房的公告》（临2013-035）。

7、审议通过了《关于完成公司募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”并予以结项的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详情请看2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于对募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”结项并用节余募集资金变更为永久性补充流动资金的公告》（临2013-036）。

8、审议通过了《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详情请看2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于对募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”结项并用节余募集资金变更为永久性补充流动资金的公告》（临2013-036）。

9、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详情请看2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》（临2013-037）。

10、审议通过了《关于常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事范建刚、杨俊、赵金元和桑琴华回避表决。

详情请看2013年8月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

11、审议通过了《关于常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事范建刚、杨俊、赵金元和桑琴华回避表决。

详情请看2013年8月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。

12、审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详情请阅2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2013-038）。

13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详情请阅2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（临2013-039）

14、审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

15、审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详情请看2013年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（临2013-040）。

以上议案中的8、9、13所涉事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

2013年8月6日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-032

常熟风范电力设备股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿色”）增资人民币5,000万元。具体情况如下：

一、增资情况概述

1、本次增资的基本情况

公司拟以自有资金向风范绿色增资5,000万元，增资完成后，风范绿色的注册资本将变更为20,000万元，公司仍持有100%股权。

2、董事会、监事会审议情况

公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司增资人民币5000万元。本次增资无需经股东大会审议和政府有关部门的批准。

3、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的公司的基本情况

注 册 号：320581000320205

名 称：风范绿色建筑（常熟）有限公司

住 所：常熟市董浜镇华烨大道

法定代表人：桑琴华

注 册 资 本：15000万元人民币

实 收 资 本：15000万元人民币

公 司 类 型：有限公司（法人独资）私营

经 营 范 围：许可经营项目 ：无

一般经营项目：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管、钢结构件、幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材销售。

三、增资方案的基本情况

风范绿色原准备利用公司二分厂闲置的40,000平方米的车间作为生产用厂房，但在设备生产厂商实际设计的过程中，该车间无法满足主设备600Ｘ20冷弯高频焊管流水线安装的要求。在此情况下，公司将通过竞拍手续获得位于常熟市董浜工业园区的G046地块，由于增加了土地和厂房的投资，原来拟使用1.5亿元超募资金已不能满足该项目建设资金的需求，公司拟以自有资金向风范绿色增资5,000万元，增资完成后，风范绿色的注册资本将变更为20,000万元，公司仍持有100%股权。

四、增资的目的及其对公司的影响

本次公司对全资子公司风范绿色增资是基于对钢管塔未来发展规划以及直接成方焊管项目的市场前景的综合考量，意在充分发挥公司各种生产资源的规模效应，以期直接成方焊管项目达到经济效益最大化，并对公司产生积极的影响。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议。

2、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2013年8月6日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-033

常熟风范电力设备股份有限公司

关于变更募集资金投资项目

实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更直接成方焊管项目实施地点的议案》，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目实施地点概述

公司拟将“年产15万吨直接成方焊管项目”从原定实施地点（常熟市尚湖镇工业集中区人民南路5号，即租用公司二分厂一幢车间）变更至常熟市董浜工业园董浜镇华烨大道。

二、变更超募资金投资项目实施地点的原因

公司拟以人民币约6,700万元购买常熟星岛新兴建材有限公司位于常熟市董浜工业园董浜镇华烨大道的现有厂房（约21,963平方米）、地上附着物及辅助设备等。拟以不超过人民币4,500万元的价格取得该厂房所在地约154,358平方米土地。

为充分发挥公司各种生产资源的规模效应、考虑公司钢管塔未来发展规划以及直接成方焊管项目的发展前景，公司董事会认为租用公司二分厂一幢车间束缚了公司钢管塔发展空间，其次该车间也不能满足直接成方焊管项目的中长期发展规划，因此公司拟将“年产15万吨直接成方焊管项目”实施地点变更至常熟市董浜镇工业园重新规划。

三、变更募集资金投资项目实施地点的影响

1、公司仅变更募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对项目实施进度影响不大。

2、有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应、符合公司长远发展规划。

四、备查文件

1、经与会董事签名的公司第二届董事会第七次会议决议；

2、经与会监事签名的公司第二届监事会第五次会议决议；

3、公司保荐机构申银万国证券出具的《申银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司变更部分募投项目实施地点及使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2013年8月6日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-034

常熟风范电力设备股份有限公司

关于全资子公司参与竞拍土地

使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，具体情况如下：

公司全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司拟以自有资金不超过4,500万元参与常熟市国土资源局编号为2013G046地块土地使用权的竞拍。

一、拟竞拍地块具体情况

1、地块编号：2013G046

（1）土地所在位置：董浜镇华烨大道以南，盐铁塘以东

（2）土地面积：154,358平方米

（3）出让年限：50

（4）土地用途：工业

（5）规划指标要求：容积率：大于或等于0.8；建筑密度：小于或等于60%；绿地率：10%~20%。

二、挂牌价格及资金来源

上述地块的土地使用权挂牌起始价为每平米290元，保证金为900万元，预计该土地使用权出让总价款不超过人民币4,500万元，所需资金均由公司自有资金解决。

三、购买土地使用权目的及对公司的影响

子公司本次参与竞买土地使用权，主要是为了满足直接成方焊管未来发展的战略需要。若本次土地使用权竞买成功，可为公司未来发展提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，能够提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议；

2、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2013年8月6日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-035

常熟风范电力设备股份有限公司

关于全资子公司购买生产厂房的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司购买生产厂房的议案》，具体情况如下：

为了满足超募资金项目——年产15万吨直接成方焊管项目的未来发展需要，风范绿色建筑（常熟）有限公司经过慎重考虑，拟以自有资金不超过4,500万元参与竞拍位于常熟市董浜镇华烨大道以南，盐铁塘以东，面积约154,358平方米的工业用地，同时拟以自有资金约6,700万元人民币向常熟星岛新兴建材有限公司购买该宗土地的地上资产，包括厂房、仓库及建筑物附属和配套设施等。

一、交易标的基本情况

本次交易标的为常熟星岛新兴建材有限公司的位于常熟市董浜镇华烨大道以南，盐铁塘以东的厂房、配套的仓库、办公用房，建筑面积共计21962.92平方米，以及部分设备和构作物等地上资产。

二、交易协议主要内容

1、本次交易价格以评估值为交易定价参考依据，按照公允原则经交易双方协商，确定本次交易金额为约人民币6717.18万元。

2、本次地上资产购买协议以风范绿色建筑（常熟）有限公司最终竞得常熟市国土资源局编号为2013G046地块土地使用权为前提。

三、购买厂房、设备等资产的目的及对公司的影响

子公司本次拟购买的生产厂房、设备及辅助设施主要是为了尽快满足直接成方焊管建设和生产需要，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议；

2、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2013年8月6日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-036

常熟风范电力设备股份有限公司

关于对募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”结项并用节余募集资金变更为永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于完成公司募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”并予以结项的议案》和《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号《关于核准常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过54,900,000股新股，2011年1月，公司采用网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）54,900,000股，每股发行价格为35.00元，募集资金总额为1,921,500,000.00元，扣除承销商申银万国证券股份有限公司承销费及保荐费61,645,000.00元后，实际募集资金到账总额为1,859,855,000.00元。2011年1月11日，立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资，并出具了信会师报字[2011]第10092号验资报告，确认募集资金1,859,855,000.00元已于2011年1月11日汇入常熟风范电力设备股份有限公司基本结算户专户，扣除各项发行费用8,509,600.00元后，实际募集资金净额为1,851,345,400.00元。

二、募集资金投资项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”资金使用与节余情况

截至2013年6月30日。公司结项募集资金投资项目资金的使用和节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2013年6月30日累计投入金额	募投项目结余资金	节余资金占募投项目投资总额比例
年产8万吨钢杆管塔生产线项目	34990.00	28957.40	6032.60	17.24%

注：该募投项目的利息收入已全部归集至超募资金的利息收入中。

产生募集资金节余的原因一是原设计预算中钢管组对电焊设备购置四条法兰半自动装配焊接流水线，现通过目前二条流水线实际运行，由于该设备自动化程度及加工速度已基本满足目前产能的要求；二是钢杆管塔部分零部件及板件的加工利用公司第一、第三分厂剩余加工的产能进行加工配套，减少了这部分设备的投资；三是该项目原设计预算的部分检测设备利用了角钢塔生产线的测试设备，减少了这部分设备的购置款。

三、募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”结项的原因

根据《公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称招股说明书）披露，公司年产8万吨钢杆管塔生产线项目总投资为34990万元，计划建设期为2年，该项目于2012年初开始逐步投入试生产，至2012年末，当年共生产各类钢杆管塔、变电构支架、直缝焊管4.20万吨，销售4.60万吨，实现销售毛利8555.82万元，毛利率21.98%。今年上半年度生产各类钢杆管塔、变电构支架2.58万吨，销售2.35万吨，实现销售毛利4580.54万元，毛利率22.23%。该项目已基本达到预定可使用状态。之所以年生产量徘徊在5万吨左右，主要原因是公司实行以销定产的原则，目前按公司在国网公司、南网公司等客户的招投标工作中的中标量安排生产。目前根据生产需要仅安排单班制生产。该项目投产后，已达到招股说明书项目经济效益测算。

公司认为上述“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”已基本实现产能目标，并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟对“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”予以结项。

四、结项募集资金投资项目节余资金使用计划

由于该募集资金投资项目投产后，根据生产需求，该项目现在的流动资金已远远不能满足生产经营的需要，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合实际生产经营需要，公司拟将8万吨钢杆管塔生产线项目节余募集资金60,326,015.45元变更为永久性补充流动资金，用于其主营业务发展。上述计划将通过相应审核程序后实施。

五、公司履行的承诺事项

公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次在使用募投项目的节余资金变更为永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

六、本次超募资金使用计划履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司二届七次董事会审议通过了《关于完成公司募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”并予以结项的议案》和《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》

（二）监事会审议情况

公司二届五次监事会审议通过了《关于完成公司募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”并予以结项的议案》和《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》。

（三）独立董事意见

公司本次对募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”实施结项，是在对项目实际产能达标情况以及投入产出比等方面深入分析的基础上研究决定的，符合公司和全体股东的利益。用项目节余募集资金变更为永久补充流动资金，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定，公司将对节余募集资金变更为永久性补充流动资金参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

综上，同意公司对募集资金投资项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”予以结项并用节余募集资金变更为永久性补充流动资金。

（四）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：风范股份使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；上述变更已经风范股份董事会审议通过，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，尚需公司股东大会审议通过后方可实施，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。

七、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议；

（三）公司独立董事关于公司二届七次董事会相关事项的意见；

（四）公司保荐机构申银万国证券出具的《申银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司变更部分募投项目实施地点及使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2013年8月6日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-037

常熟风范电力设备股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用20,000元超募资金永久性补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,490万股，发行价格为每股35.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为1,921,500,000.00元，扣除各项发行费用70,154,600.00元，募集资金净额为1,851,345,400.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2011年1月11日进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第10092号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）历次超募资金使用情况

1、2011 年2 月16日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》，同意公司以部分超募资金偿还银行贷款共3亿元。

2、2011 年2 月16日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司以部分超募资金2.5亿元永久补充流动资金。

3、2013年2月23日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》和《关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的议案》，全体董事一致同意设立全资子公司并使用1.5亿元超募资金投资建设年产15万吨直接成方焊管项目。

二、本次超募资金使用计划

为了提高募集资金的使用效率，以股东利益最大化为原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司决定使用20,000万元超募资金永久补充性公司流动资金。

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的合理性和必要性

公司本次使用20,000万元超募资金永久性补充流动资金既满足了公司业务发展扩大对资金的需求，同时也有利于降低公司资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的要求。

四、公司履行的承诺事项

公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、本次超募资金使用计划履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司二届七次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

（二）监事会审议情况

公司二届五次监事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

（三）独立董事意见公司本次使用超募资金20,000万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效率。因此，公司使用超募资金永久性补充流动资金是合理也是必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。超募资金的使用与募集资金投资项目计划没有抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

本次使用超募资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，同意公司使用超募资金20,000万元永久性补充流动资金。

（四）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用超募资金20,000万元永久补充流动资金事项已经风范股份第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，并将提交风范股份临时股东大会审议。本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

本次超募资金主要用于公司主营业务发展所需的运营资金，公司已承诺在补充流动资金后的12月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助；同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。本次超募资金使用有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议；

（三）公司独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的意见；

（四）公司保荐机构申银万国证券出具的《申银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的保荐意见》

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2013年8月6日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-038

常熟风范电力设备股份有限公司

2013年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号《关于核准常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过54,900,000股新股，2011年1月，公司采用网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）54,900,000股，每股发行价格为35.00元，募集资金总额为1,921,500,000.00元，扣除承销商申银万国证券股份有限公司承销费及保荐费61,645,000.00元后，实际募集资金到账总额为1,859,855,000.00元。2011年1月11日，立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资，并出具了信会师报字[2011]第10092号验资报告，确认募集资金1,859,855,000.00元已于2011年1月11日汇入常熟风范电力设备股份有限公司基本结算户专户，扣除各项发行费用8,509,600.00元后，实际募集资金净额为1,851,345,400.00元。

公司2013年上半年度共计使用募集资金 156,134,903.35元，累计使用募集

资金994,929,301.95元，至2013年6月30日募集资金余额为942,079,096.52元。

二、募集资金管理情况

2010年1月16日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，由于上市地点的变更，2011年2月16日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，在募集资金的存放和使用中不存在违反规定的情况。

公司与保荐人申银万国证券股份有限公司于2011年1月27日同时与常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行、宁波银行苏州分行、中信银行常熟支行、招商银行股份有限公司常熟支行四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金到账后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》以及《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定，将全部募集资金存入四家监管银行的监管账户，对募集资金的使用和管理进行规范操作，监管银行每月将监管账户的对账单送达保荐人，公司也定期每月向保荐代表人汇报募集资金的使用和管理情况，并配合保荐代表人的现场检查工作。

常熟风范电力设备股份有限公司募集资金存储情况

单位：元

开户银行名称	银行账号或存单号	2013年6月30日 存款余额	备注
江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行	101200001000063999	51,456,342.93
宁波银行苏州分行	75010122000276939	39,483,077.58
中信银行常熟支行	7324010182600072714	14,143,795.62
招商银行股份有限公司常熟支行	512902321610800	6,995,880.39
江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行		100,000,000.00	保本理财产品 (2013.02.25-2013.11.23)
宁波银行苏州分行	75060122000132563	50,000,000.00	三个月定期存款 (2013.05.25-2013.08.25)
宁波银行苏州分行	75060122000147550	50,000,000.00	三个月定期存款 (2013.05.29-2013.08.29)
宁波银行苏州分行		200,000,000.00	保本理财产品 (2013.05.20-2013.12.20)
宁波银行苏州分行		250,000,000.00	保本理财产品 (2013.02.27-2013.11.25)
中信银行常熟支行	7324010184000175403	50,000,000.00	三个月定期存款 （2013.06.03-2013.09.03）
中信银行常熟支行	7324010184000175578	50,000,000.00	三个月定期存款(2013.06.14-2013.09.14)
招商银行股份有限公司常熟支行	51290232168000228	30,000,000.00	三个月定期存款 (2013.05.08-2013.08.08)
招商银行股份有限公司常熟支行	51290232168000231	50,000,000.00	三个月定期存款 (2013.05.21-2013.08.21)
合计		942,079,096.52

三、2013年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目-年产8万吨钢杆管塔生产线项目至2013年6月30日已全部竣工并达到预期效益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过对该项目予以结项，并将结余募集资金6032.60万元永久性补充流动资金。

公司2013年半年度募集资金的实际使用情况，请参见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2013年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司所披露的信息及时、真实、准确、完整，无虚假记载，误导性陈述或重大遗漏（详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的临2011-005号《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》、临2011-006号《关于以超募资金偿还部分银行贷款的公告》、临2011-007《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、临2011-026《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》、临2012-005号《关于提前归还暂时补充流动资金的部分超募资金的公告》和临2013-007号《关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的公告》）。公司不存在募集资金的存储、使用、管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

常熟风范电力设备股份有限公司

2013年8月6日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				185134.54		本年度投入募集资金总额					613.49
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					29492.83
变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8万吨钢杆管塔生产线项目	—	34990.00	34990.00	34990.00	474.64	28957.40	-6032.60	82.76	已达到预定可使用状态	上半年度销售毛利4580.54万元	已达到预起收益	否
复合材料绝缘杆塔研发中心项目	—	2229.20	2229.20	2229.20	138.85	535.43	-1693.77	24.02	2014年中期	—	尚未完成	否
合计	—	37219.20	37219.20	37219.20	613.49	29492.83	-7726.37	79.24	—	上半年度销售毛利4580.54万元	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					复合材料绝缘杆塔研发中心项目的建设内容、实施进度和顺序有所调整，先实施格构塔和钢管塔复合材料的研发和试制工作，预计2013年度完成产品鉴定和推广，然后在此基础上进行系列的复合杆塔老化试验装置的安装和老化验证。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					根据《招股说明书》的承诺，在首次公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。根据立信会计师事务所有限公司审计并出具的《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（信会师报字（2011）第10405号），截至2011年1月11日，公司自筹资金对该项目的实际投入164,736,887.20元，公司于2011年2月以164,736,887.20元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金164,736,887.20元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经保荐人申银万国证券股份有限公司审核同意，并经公司一届十五次董事会审议通过使用1亿元超募资金暂时补充流动资金，为期六个月。此项资金于2012年1月13日提前全额归还。
募集资金结余的金额及形成原因					由于超募资金达到147915.34万元之多，承诺投资项目复合材料绝缘杆塔项目研发中心项目尚未全部竣工，因而募集资金结余的金额较大，目前公司正在对超募资金投资项目进行考察论证，确保超募资金获得较大的投资收益。
募集资金其他使用情况					经保荐人申银万国证券股份有限公司审核同意，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金3亿元偿还部分银行贷款，使用超募资金2.5亿元永久性补充流动资金，以提高募集资金的使用效率；并经公司2012年年度股东大会审议通过，使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目。

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-039

常熟风范电力设备股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司于2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向下列银行申请综合授信额度:

1、 向常熟农村商业银行尚湖支行申请授信额度 20,000 万元；

2、 向中信银行常熟支行申请授信额度 40,000 万元；

3、 向宁波银行常熟支行申请授信额度 5,000 万元；

4、 向中国银行常熟支行申请授信额度 50,000万元。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币壹拾壹亿伍仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限为 1 年,自公司与银行签订协议之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

以上向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2013年8月6日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-040

常熟风范电力设备股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

本次股东大会召集人为公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2013年8月21日上午9：00

网络投票时间：2013年8月21日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将选择通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点

江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案	否
2	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	否
3	关于向银行申请综合授信额度的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登在2013年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年8月14 日（星期三），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东账户卡登记。股东也可以信函或传真方式登记。（下转A21版）