（上接A20版）
2、登记时间：2013年8月20日上午8：00-11：30、下午13：00-4：30
3、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
邮政编码：215554
联系人：陈良东、郑国桢
电话：0512—52122997
传真：0512—52401600
（二）会议费用
与会人员交通食宿费用自理。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2013年8月6日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月21日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案 | |||
| 2 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 | |||
| 3 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2013年08月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788700 | 风范投票 | 3 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-3号 | 本次股东大会的所有3项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 委托序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 3.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年8月14日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码601700）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788700 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788700 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788700 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788700 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-041
常熟风范电力设备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于2013年7月23日以书面、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议于2013年8月3日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范叙兴先生主持。会议的召开、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议了下列议案，并以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》第68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（20013年修订）的有关规定对董事会编制的公司2013年半年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1）公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2013年半年度的经营情况和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4）公司监事会成员保证公司2013年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于对风范绿色建筑（常熟）有限公司增资的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于全资子公司购买生产厂房的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《关于常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《关于常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于核查常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司监事会
2013年8月6日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-043
常熟风范电力设备股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任范建刚先生为公司总经理，其任期与本届董事会一致。
范建刚先生，男、中国国籍，无永久境外居住权，1954年12月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1984年6月至1993年6月，任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市盛达化工厂厂长；1993年6月至2005年8月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部书记；2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支部书记；2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、党委书记。范建刚先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票132,516,000股。其任职符合《公司法》和《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2013年8月6日