2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	航天信息	股票代码	600271
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王毓敏	朱凯
电话	010-88896051	010-88896053
传真	010-88896055	010-88896055
电子信箱	wym@aisino.com	zk@aisino.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,545,761,348.16	8,199,108,901.11	4.23
归属于上市公司股东的净资产	5,608,744,168.68	5,414,146,513.06	3.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,927,127.60	-74,038,498.50	67.68
营业收入	6,792,036,517.19	6,693,563,930.78	1.47
归属于上市公司股东的净利润	591,489,770.26	531,429,448.52	11.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	588,197,672.89	526,840,677.38	11.65
加权平均净资产收益率（%）	10.48	10.65	减少0.17个百分点
基本每股收益（元／股）	0.64	0.58	10.34
稀释每股收益（元／股）	0.64	0.58	10.34

2.2 前10名股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数						58,945户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国家	40.10		370,314,086	240,000		0	无
中国航天海鹰机电技术研究院	国有法人	3.35		30,908,439	0		0	无
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	2.79		25,747,512	0		0	无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.58		14,565,453	3,428,992		0	无
中国长城工业集团有限公司	国有法人	1.33		12,323,443	0		0	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.23		11,376,689	5,991,892		0	无
北京机电工程总体设计部	国有法人	0.89		8,258,160	0		0	无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.80		7,359,400	1,437,517		0	无
光大保德信量化核心证券投资	其他	0.70		6,490,715	-4,091,139		0	无
银华－道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	0.58		5,399,979	1,700,075		0	无
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。 除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

2013年1-6月公司实现营业收入679,203.65万元，同比增加9,847.26.万元，增长1.47％；实现利润总额92,711.07万元，同比增加8,617.39万元，增长10.25％ ；实现归属于母公司的净利润59,148.98万元，同比增加6,006.03万元，增长11.30％。单位：万元

项目	本期数	去年同期数	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	679,203.65	669,356.39	9,847.26	1.47%
营业成本	537,273.73	543,193.05	-5,919.32	-1.09%
营业税金及附加	4,340.49	6,180.73	-1,840.24	-29.77%
销售费用	14,449.68	12,787.61	1,662.07	13.00%
管理费用	32,497.73	28,917.49	3,580.24	12.38%
财务费用	-2,858.10	-2,379.62	-478.48	-20.11%
资产减值损失	4,204.78	4,599.36	-394.58	-8.58%
投资收益	657.64	961.28	-303.64	-31.59%
营业外收入	2,792.15	7,238.85	-4,446.70	-61.43%
经营活动产生的现金流量净额	-2,392.71	-7,403.85	5,011.14	67.68%
投资活动产生的现金流量净额	-7,814.43	-2,437.99	-5,376.44	-220.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,016.24	-52,545.75	-10,470.49	-19.93%

2、营业收入比去年同期增长1.47％，与上年同期相比变动不大。

3、营业成本比去年同期下降1.09％，与上年同期相比变动不大。

4、销售费用和管理费用比去年同期分别增长13.00％和12.38％，主要原因是公司经营规模扩大及研发投入增加带来的费用增长。

5、财务费用比去年同期下降20.11％，主要原因是本期银行存款利息收入同比增加492.27万元。

6、资产减值损失比去年同期下降8.58％，主要原因是本期计提坏账准备同比减少392.79万元。

7、投资收益比去年同期下降31.59%，主要原因是本期处置厦门爱信诺航天信息科技有限公司产生的损失439.29万元。

8、营业外收入比去年同期下降61.43%，主要原因是由于本公司上年同期收到的增值税退税中包含2011年的增值税退税，导致增值税退税收入同比减少4,053.13万元。

9、研发支出

本期研究支出发生5,583.90万元，均计入当期损益。

开发支出年初余额为2,111.38万元，本期发生1,087.48万元，其中：计入当期损益0.67万元、确认为无形资产1,698.14万元，年末余额为1,500.05万元。

10、现金流量表分析

本期经营活动产生的现金流量净额为-2,392.71万元，与去年同期相比增加5,011.14万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到现金702,301.39万元，扣减本期购买商品、接受劳务支付现金611,783.65万元后，带来经营活动现金流入90,517.74万元。与去年同期销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额79,514.29万元相比，本期此项经营活动现金流入增加11,003.45万元。本期收到的税费返还与去年同期相比增加1,833.13万元。本期支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加6,567.53万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-7,814.43万元，与去年同期相比减少5,376.44万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比增加5,289.04万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-63,016.24万元，与去年同期相比减少10,470.49万元，主要是本期分配股利、偿付利息支付的现金与去年同期相比增加10,794.23万元。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 报告期内主营业务分产品情况统计表单位：万元

产品名称	主营业务	占主营业务收入比例	主营业务收入比上年同期增减比例	主营业务	占主营业务成本比例	主营业务成本比上年同期增减比例	毛利率
	收入			成本
增值税防伪税控系统及相关设备	135,978.59	20.12%	2.95%	72,885.08	13.58%	-0.90%	46.40%
IC卡	17,138.07	2.54%	160.15%	11,626.89	2.17%	367.85%	32.16%
税控收款机	6,474.13	0.96%	17.98%	3,351.27	0.62%	9.92%	48.24%
网络、软件与系统集成	173,007.71	25.60%	2.94%	127,907.58	23.83%	-2.36%	26.07%
渠道销售	321,940.20	47.64%	-3.98%	309,079.25	57.59%	-3.17%	3.99%
其他	21,254.61	3.15%	9.21%	11,816.99	2.20%	-9.53%	44.40%
合计	675,793.31	100%	1.32%	536,667.06	100%	-1.04%	20.59%

本期主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年同期增加3,893.63万元，增长2.95%。本期增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为46.40%，与去年同期相比上升2.08个百分点。

本期IC卡收入比去年同期增加10550.22万元，上升160.15%，本期IC卡毛利率为32.16%，与去年同期相比下降30.12个百分点。

本期税控收款机收入比去年同期增加986.47万元，上升17.98%，本期税控收款机毛利率为48.24%，与去年同期相比上升3.80个百分点。

本期网络、软件与系统集成收入比去年同期增加4,944.30万元，增长2.94％，本期网络、软件与系统集成毛利率为26.07％，与去年同期相比上升4.02个百分点。

本期渠道销售收入比去年同期减少13,360.62万元，下降3.98％，本期渠道销售毛利率为3.99％，与去年同期相比下降0.82个百分点。

2、主要客户情况分析

报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是94,671.21万元，占公司本期全部营业收入的13.94%。

报告期内，前五名供应商采购金额是174,642.08万元，占公司本期采购金额的30.97%。

3.3 资产负债情况分析

截至2013年6月30日，公司资产总额为854,576.13万元，比2012年末的819,910.89万元增加34,665.24万元，增长4.23％；负债总额为219,471.34万元，比2012年末的198,714.25万元增加20,757.08万元，增长10.45％；归属于母公司股东的所有者权益总额为560,874.42万元，比2012年末的541,414.65万元增加19,459.77万元，增长3.59％。现对变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

项目	期末数	年初数	增减额	增减比例	主要变动原因
应收票据	8,474.62	12,409.79	-3,935.17	-31.71%	主要原因是公司本期应收票据结算业务减少，其中公司本部本期减少8,167.48万元，子公司航天信息系统工程（北京）有限公司本期增加2,720.65万元、北京航天联志科技有限公司本期增加2,039.08万元。
应收账款	118,445.40	68,851.64	49,593.77	72.03%	主要原因是随着公司经营规模扩大带来的应收账款增加，其中金卡分公司本期增加2,895.66万元，子公司航天信息系统工程（北京）有限公司本期增加6,028.32万元、河北航天信息技术有限公司本期增加5,251.75万元、河北航天信息有限公司本期增加2,370.28万元、上海爱信诺信息有限公司本期增加1,858.71万元、湖北航天信息技术有限公司本期增加1471.21万元、苏州航天信息有限公司本期增加1,399.47万元、湖南航天卫星通信科技有限公司本期增加1,081.97万元、浙江爱信诺航天信息有限公司本期增加1,061.05万元、华迪计算机集团有限公司本期增加5,286.03万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加15,727.75万元、安徽航天信息科技有限公司本期增加2,899.43万元、江苏爱信诺信息技术有限公司本期减少3,686.65万元、航天信息重庆有限公司本期减少1,506.53万元。
预付账款	68,130.01	45,080.86	23,049.15	51.13%	主要原因是公司经营规模扩大，为满足销售业务需要,采购备货量，预付购货款增加，其中公司本部本期增加7,212.11万元，子公司常州航天信息有限公司本期增加2,580.98万元、航天信息系统工程（北京）有限公司本期增加5,182.14万元、河北航天信息技术有限公司本期增加3,039.18万元，河北航天信息有限公司本期增加3,415.93万元。
应收利息	1,393.73	370.91	1,022.82	275.76%	主要原因是公司定期存款增加，导致应收利息增长。
应收股利	60.64	220.31	-159.67	-72.48%	主要原因是本期厦门爱信诺航天信息科技有限公司清算分配，导致应收股利减少。
存货	117,403.29	79,159.73	38,243.56	48.31%	主要原因是随着公司经营规模扩大，为满足系统集成及渠道销售需要，备货量增加。其中公司本部本期增加9,248.15万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加4,428.22万元、江苏航天信息有限公司本期增加19,587.18万元。
其他流动资产	7,095.27	13,627.51	-6,532.23	-47.93%	主要原因是子公司航天信息软件技术有限公司本期收到以前年度企业所得税退税6,200.69万元。
在建工程	5,638.52	4,193.37	1,445.14	34.46%	主要原因是由于涿州分公司二期项目本期增加665.89万元，子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司办公楼改造项目本期增加765.98万元。
应付票据	15,513.34	9,747.64	5,765.71	59.15%	主要原因是本公司本年增加了银行承兑汇票结算方式的使用，其中公司本部增加5,765.71万元。
应交税费	10,968.80	17,120.54	-6,151.74	-35.93%	主要原因是本期缴纳上期的企业所得税、增值税等各项税费使应交税费减少。
应付股利	1,063.97	73.51	990.46	1347.42%	主要原因是子公司本期分配2012年股利，尚未支付部分。

3.4 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，但在公安信息化领域、物联网领域、智能交通领域和其他软件及系统集成领域公司不断进行产品研发和市场拓展，核心竞争力得到进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。

3.5 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	5510.00
投资额增减变动数	2168.36
上年同期投资额	3341.70
投资额增减幅度(%)	64.89%

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内募集资金使用情况详见2013年8月6日在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例		2013年6月30日资产总额	2013年6月30日净资产	2013年1-6月营业收入	2013年度净利润
			直接	间接
华迪计算机集团有限公司	计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术开发等	11,024	46.47%	20%	39,199.63	14,191.97	38,672.13	1,098.70
北京航天世纪投资咨询有限公司	信息咨询；企业形象策划等	1,168	51%		4,956.15	3,930.46	634.87	486.27
安徽航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,010	67%		11,379.50	4,117.51	13,860.17	1,470.77
北京航天金盾科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	1,960	45.92%	22.96%	3,766.78	2,920.22	8,301.57	578.14
北京航天金税技术有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训、服务；经济信息咨询；销售机械电器设备等	500	34%		9,735.06	5,880.52	9,571.14	3,952.24
北京航天联志科技有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息咨询；销售开发后的产品等	3,000	55%		7,539.35	3,443.06	8,858.11	40.99
北京航天在线网络科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	500	76%	24%	370.11	297.78	203.40	22.07
大连航天金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	51%		3,678.28	2,154.72	3,325.66	754.79
福建航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		3,491.83	1,925.34	2,744.50	420.16
广西航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	501	51%		6,458.03	1,467.93	5,277.87	685.15
航天信息系统工程（北京）有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、电子元器件等	3,000	100%		34,047.47	18,470.48	59,217.16	3,056.75
河北航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	3,000	90%	10%	16,706.92	11,067.31	26,652.12	3,341.36
黑龙江金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	58.40%		2,242.91	1,159.53	2,885.92	324.51
湖北航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,500	34%		9,203.72	3,457.11	10,775.62	944.72
湖南航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	2,000	52%		10,480.20	4,493.25	8,017.27	1,462.58
江苏航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	2,000	51%		28,994.20	9,026.02	33,288.21	1,475.36
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	8,300	51%		60,004.19	32,661.24	128,084.98	4,788.05

江西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,100	38.64%		6,937.10	2,225.94	7,486.35	743.24
辽宁航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		6,170.89	2,936.97	6,627.79	958.79
内蒙古航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	300	51%		2,624.15	1,319.33	4,812.19	822.13
青岛航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	700	51%		4,610.19	2,449.62	5,251.01	1,235.27
泉州航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	51%		1,682.95	510.74	1,523.97	281.23
山东航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		4,822.35	3,034.92	5,975.54	830.52
陕西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		5,320.26	1,476.93	5,627.67	499.84
上海爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	3,000	34.12%	26.00%	22,435.44	10,293.79	32,853.92	4,450.34
四川航天金穗高技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	34%		9,486.90	3,343.35	11,201.23	1,396.40
苏州航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	95.80%		9,703.30	4,780.68	27,789.61	2,132.12
天津航天金穗科技开发有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	63%		5,491.63	3,845.17	7,271.33	1,417.80
西部安全认证中心有限责任公司	CA认证；承接网络安全系统设计、开发集成、运行维护；安全网站设计和代理维护等。	3,000	100%		4,245.21	3,537.70	1,868.98	408.31
新疆航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,200	72%		9,859.75	2,608.37	10,224.79	766.54
镇江航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	51%		834.88	374.12	1,131.79	222.47
淄博航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	51%		728.76	521.76	224.26	94.28
美国爱瑞技术开发公司	电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等	美元50	100%		289.47	-119.47	634.46	85.36
无锡航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		4,598.64	2,594.68	9,310.65	1,815.02
江苏爱信诺信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	60%		2,328.79	1,139.74	6,197.78	168.81
常州航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		3,912.31	1,568.13	8,549.63	702.06
湖南航天卫星通信科技有限公司	生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品等	5,000	51%		12,273.90	1,953.91	1,876.27	-472.18
烟台航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	40%		2,752.77	1,078.41	1,825.92	183.77
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	从事电子科技、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品销售，计算机维修服务	5,000	60%		7,773.03	6,572.85	3,448.57	1,289.06
海南航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		1,044.64	707.79	729.03	119.92
山西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	700	40%		3,565.28	2,077.30	6,872.63	944.62
贵州爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	300	60%		2,234.65	729.56	3,238.49	276.88
青海航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	200	51%		589.67	341.49	448.88	63.13
浙江爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	62%		22,637.17	9,002.03	51,128.69	3,931.10
北京市海淀区航天信息培训学校	财税、金融、工商企业管理、计算机等培训	200	100%		287.89	283.64	166.38	19.25
北京爱信诺航天科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	500	45%	10%	3,122.46	1,617.37	3,120.16	808.04
航天信息重庆有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	2,000	100%		7,558.10	4,500.52	9,323.83	1,152.21
航天信息软件技术有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；企业管理咨询；销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品。	5,100	100%		65,926.61	64,224.20	9,905.82	6,724.64
甘肃航天信息有限公司	计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询等。	500	34%		1,181.17	488.95	1,296.07	0.46
宁波爱信诺信息技术有限公司	电子及通信设备、计算机外部设备、财税专用设备的销售等	1,149	63.5%		5,419.25	2,559.74	11,277.55	1,207.79
航天信息（广东）有限公司	计算机软件的技术开发，技术咨询、技术服务、销售等	1,000	51%		8,824.61	1,536.33	8,268.59	458.12
河北航天信息技术有限公司	计算机软件开发、销售及售后服务，信息技术咨询，计算机网络系统集成，计算机及外围设备的销售与服务等	5,000	100%		11,552.99	5,570.19	34,040.80	570.19

上述子公司中，公司之全资子公司航天信息软件技术有限公司本期实现净利润6,724.64万元，占公司合并净利润的 8.59％。航天信息软件技术有限公司的经营范围主要是技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；企业管理咨询；销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品。本期实现主营业务收入9,905.82万元，实现主营业务利润9,428.74 万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。

董事长：于滨

航天信息股份有限公司

2013年8月6日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2013-008

航天信息股份有限公司第五届

董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013 年7 月29日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2013 年8 月5 日在北京召开。会议应到董事9 人，实到董事8人，独立董事唐文忠因工作原因委托独立董事吴明德代为表决。会议由公司董事长于滨先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“公司2013年半年度报告”；

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了“关于公司免税基金处置的议案”。

同意将公司免税基金20,484,286.45元，按照相关规定冲减当期发生的研发费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了“关于修订公司《董事会经费管理办法》的议案”；

公司《董事会经费管理办法》详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了“关于调整涿州二期建设项目投资计划的议案”；

同意公司根据相关设计规划的调整，对涿州二期建设项目投资计划进行调整。根据调整后的建设规划需增加投资1098万元，用于完成涿州产业基地二期建设项目，调整后项目投资合计为10731万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了“关于于滨先生辞去董事长、董事职务的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

于滨先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事职务，其在担任公司董事、董事长期间，积极推动公司“二次创业”的步伐和战略规划的完善，提出了“巩固强化基业、积极拓展主业、加速布局新产业”的战略指导思想，推动公司新产业的布局和发展，面对严峻的外部经济形势和激烈的市场竞争，使公司继续保持了良好的发展态势，为公司未来的持续健康发展奠定了坚实基础。董事会对于滨先生在担任公司董事、董事长期间对公司所作出的贡献深表谢意。

七、审议通过了“关于选举时旸先生为公司董事候选人的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

八、审议通过了“关于召开2013年第一次临时股东大会的议案”。

同意公司于2013年8月21日召开公司2013年第一次临时股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

（上述第七项议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。）

特此公告。

附件：1、时旸先生简历

2、独立董事关于公司选举董事的意见

航天信息股份有限公司董事会

二○一三年八月六日

附件：

1、时旸先生简历

时旸：男，52岁，电磁场与微波技术专业工学硕士、研究员。

历任中国航天科工集团公司资产运营部副部长、部长，经济合作部（国际合作部）部长；中国航天系统工程公司董事；航天科工海鹰集团有限公司董事；国资委代表国务院向中国航天科工集团公司派出的国有企业监事会兼职监事等职务。

现任航天信息股份有限公司党委书记、航天晨光股份有限公司董事长、华创天元实业发展有限责任公司副董事长。

除上述简历披露的任职关系外，时旸先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，时旸先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、独立董事关于公司选举董事的意见

作为公司独立董事，我们就股东中国航天科工集团公司推荐时旸先生担任公司第五届董事会董事发表独立意见如下：

1）根据时旸先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其存在有违反《公司法》相关条款规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格合法。

2）时旸先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

3）综上所述，我们同意航天信息股份有限公司董事会选举时旸先生为公司董事。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2013-009

航天信息股份有限公司第五届

监事会第四次会议决议公告

航天信息股份有限公司第五届监事会第四次会议于2013 年7月29日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2013年8 月5日在北京召开。会议应到监事3人，实到2人，监事杨琴因工作原因委托监事傅建军代为表决。会议由监事会主席傅建军主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

1、审议通过了“公司2013年半年度报告”。

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2013年半年度报告进行了审核，我们认为：公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一三年八月六日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2013-010

航天信息股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年8月5日审议通过了“关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案”，现将公司2013年第一次临时股东大会具体事项通知如下：

一、会议时间：2013年8月21日 上午9时

二、会议地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

三、审议事项：

1、关于选举时旸先生为公司董事的议案；

四、会议出席对象和登记办法：

1、出席对象：

（1）截止到2013年8月13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是公司股东；

（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问律师。

2、登记办法：

（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2013年8月14日至20日（9：00—17：00，节假日除外）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

五、其他事项：

1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

3、联系人及联系电话：

徐烽：010-88896050

传真：010-88896055

特此公告。

附件：授权委托书

航天信息股份有限公司董事会

二○一三年八月六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人／单位参加于2013年8月21日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园召开的航天信息股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托表决内容：

议案	赞成	反对	弃权
关于时旸先生为公司董事的议案

委托人签名（并盖公章）：

身份证号或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限：

（本授权委托书复印及打印件有效）