证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-038

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议，于2013年8月2日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月6日在公司会议室以现场加通讯相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名,其中副董事长梁桂添因工作原因，书面委托董事梁桂秋出席会议并代为行使表决权。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》

近日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中瑞岳华”)与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华’）,瑞华成立后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。

经审查，董事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，符合公司的财务审计需要。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度公司财务审计机构，聘任期为一年。

独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（@http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

此议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

此议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大生产经营决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

此议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司修订<重大投资决策制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

此议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

此议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

此议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司废止<重大事项决策制度>的议案》

鉴于公司已分别制定了公司《对外担保管理办法》、《重大财务决策制度》、《重大生产经营决策制度》、《重大投资决策制度》等规章制度，由于上述制度的相关条款与《重大事项决策制度》的内容或为重叠或有冲突，为了使公司的决策管理规范化、科学化，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，现公司拟废止《重大事项决策制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司章程修订的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

此议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2013年8月22日(星期四) 上午10：00 在公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。）

特此公告！

附件：《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》修订情况对照表。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2013年8月6日

附件：《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》修订情况对照表

修订前的章程条款	修订后的章程条款
（十七） 审议批准变更募集资金用途； （十八） 审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其它事项。	（十七） 审议批准变更募集资金用途； （十八） 审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其它事项。
（七）相关法律、法规及深圳证券交易所规定的其他担保。 股东大会审议本条第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 在股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，表决须由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。	（七）相关法律、法规及深圳证券交易所规定的其他担保。 股东大会审议本条第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 在股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，表决须由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
（六）公司在一年内单次或累计购买、出售资产或者连续12个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项； （七）法律、行政法规及其他规范性文件或本章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其它事项。	（八）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%； （九）法律、行政法规或公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
（5）单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。 对于超过上述范围的重大投资项目，应当报股东大会批准。如属于在上述范围内但法律、法规规定须报股东大会批准的投资事项，则应报股东大会批准。	（5）单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。 对于超过上述范围的重大投资项目，应当报股东大会批准。如属于在上述范围内但法律、法规规定须报股东大会批准的投资事项，则应报股东大会批准。

公司章程其他条款不变。

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-039

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2013年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期及时间：2013年8月22日（星期四）上午10：00

3、会议召开方式：现场投票表决方式；

4、出席对象：

（1）截止2013年8月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

5、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

二、会议主要议题

1、审议《关于公司章程修订的议案》；

2、审议《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》；

3、审议《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》；

4、审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》；

5、审议《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》；

6、审议《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》；

7、审议《关于公司修订<重大投资决策制度>的议案》；

8、审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》；

9、审议《关于公司修订<股东大会议事规程>的议案》；

10、审议《关于公司废除<重大事项决策制度>的议案》。

上述第1议案已经公司第四届董事会第一次临时会议及第四届董事会第三次临时会议审议通过；第2议案至第10议案已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，相关内容详见2013年6月29日及2013年8月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》中相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2013年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记及联系地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园董事会办公室。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期半天。

2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、联系人及联系方式：

联系人：陈凤菊、裴蕾

联系电话：0755-82290988

传 真：0755-89926159

邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园董事会办公室

五、备查文件

1、第四届董事会第一次临时会议决议；

2、第四届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

附件：附件一：参会股东登记表；附件二：授权委托书

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2013年8月6日

附件一

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称： （签字/盖章）

年 月 日

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2013年8月22日召开的2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司章程修订的议案》
2	《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》
3	《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》
4	《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
5	《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》
6	《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》
7	《关于公司修订<重大投资决策制度>的议案》
8	《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
9	《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
10	《关于公司废除<重大事项决策制度>的议案》

备注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）: 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日