证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2013-060

东睦新材料集团股份有限公司

2013年第三次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议名称：公司2013年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、主持人：芦德宝董事长

4、召开时间：2013年8月6日10:00时；

5、表决方式：现场投票表决。

表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

6、会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号）

7、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	92,940,090
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.23

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人（包括3名独立董事）；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书曹阳出席了本次会议。公司总经理、财务总监等高管列席了会议。上海市锦天城律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例（%）	反对票数	反对 比例（%）	弃权票数	弃权 比例（%）	是否通过
1	关于选举公司第五届董事会董事的预案
1.1	董事候选人芦德宝先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
1.2	董事候选人池田修二先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
1.3	董事候选人顾瑾女士	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
1.4	董事候选人多田昌弘先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
1.5	董事候选人曹阳先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
1.6	董事候选人稻叶义幸先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
1.7	独立董事候选人史洪刚先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
1.8	独立董事候选人楼玉琦先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
1.9	独立董事候选人徐星东先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
2	关于选举公司第五届监事会股东代表出任的监事的预案
2.1	监事候选人周海扬先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
2.2	监事候选人藤井郭行先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
2.3	监事候选人金光明先生	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
3	《公司章程》修正案	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过

4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
7	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
8	关于修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
9	关于审议公司《对外投资管理制度》的议案	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过
10	关于2013年度为子公司广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的议案	92,940,090	100	0	0	0	0	表决通过

上述议案中，除第3项议案以外，其他议案均属普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；第3项议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次临时股东大会在审议《关于选举公司第五届董事会董事的预案》时，对公司第五届董事会董事候选人进行逐个表决，并实行了累积投票。根据表决结果：芦德宝先生、池田修二先生、顾瑾女士、多田昌弘先生、曹阳先生、稻叶义幸先生、史洪刚先生、楼玉琦先生和徐星东先生当选为公司第五届董事会董事，其中史洪刚先生、楼玉琦先生和徐星东先生为独立董事。根据《公司章程》的规定，本届董事会任期至2016年8月5日，任期为三年。

本次临时股东大会在审议《关于选举公司第五届监事会股东代表出任的监事的预案》时，对公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人进行逐个表决，并实行了累积投票。根据表决结果：周海扬先生、藤井郭行先生和金光明先生当选为公司第五届监事会股东代表出任的监事，根据《公司章程》的规定，将与公司工会委员会民主推举产生的两名职工监事：陈伊珍女士和宋培龙先生（详见公司于2013年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告，公告编号（临）2013-053）共同组成公司第五届监事会，本届监事会任期至2016年8月5日，任期为三年。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所顾海涛律师和张沛沛律师现场见证了公司本次临时股东大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司2013年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书

五、备查文件

1、东睦新材料集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2013年8月6日

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2013-061

东睦新材料集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司于2013年8月1日以书面形式向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知。公司第五届董事会第一次会议于2013年8月6日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝先生主持了本次会议，全体监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》：

选举芦德宝先生为公司董事长，选举池田修二先生为公司副董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》：

1、选举芦德宝先生、史洪刚先生和曹阳先生为第五届董事会战略委员会委员，其中芦德宝先生任主任委员；

2、选举徐星东先生、顾瑾女士和史洪刚先生为第五届董事会审计委员会委员，其中徐星东先生任主任委员；

3、选举史洪刚先生、芦德宝先生和楼玉琦先生为第五届董事会提名委员会委员，其中史洪刚先生任主任委员；

4、选举楼玉琦先生、池田修二先生和徐星东先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中楼玉琦先生任主任委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：

1、根据董事长提名，决定聘任朱志荣先生为公司总经理，任期三年；

2、根据董事长提名，决定聘任曹阳先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总经理助理、财务总监的议案》：

根据总经理提名，决定聘任曹阳先生（兼）、多田昌弘先生、何灵敏先生、史小迪先生为公司副总经理，聘任黄永平先生为公司总经理助理，聘任肖亚军先生为财务总监；任期三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对本次董事会会议聘任公司高级管理人员的事宜发表了独立意见，认为公司各位高管人员符合《公司法》及《公司章程》有关高管任职资格的规定，聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。独立意见具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

公司高级管理人员简历见附件。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

决定聘任黄永平先生为公司证券事务代表（兼），任期三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、上网公告附件

东睦新材料集团股份有限公司独立董事《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

备查文件：

东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2013年8月6日

附件：

东睦新材料集团股份有限公司

高级管理人员简历

朱志荣中国籍，1965年4月生，大专学历，会计师

曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007年8月任公司总经理兼财务总监、财务部长，2010年8月起任公司总经理。

曹阳中国籍，1963年7月生，工商管理硕士，教授级高级工程师

曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部部长。现任公司证券部部长，公司董事、董事会秘书、副总经理。2007年2月起担任连云港东睦江河粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、东睦（江门）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司董事长，2009年11月起任宁波东睦贸易有限公司执行董事，2011年4月起任连云港东睦新材料有限公司董事长，2013年5月起任广东东睦新材料有限公司董事长。

现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第八届委员会常务委员、副主任委员，中国金属学会粉末冶金分会第六届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员，中国机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会副主任委员，粉末冶金产业技术创新战略联盟第一届专家委员会委员。

多田昌弘日本国籍，1963年7月生，大学学历

1986年4月进入日本睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。

何灵敏中国籍，1970年6月生，大学学历，工程师

1992年8月起先后在公司模架、模具、技术、制品、生产管理部工作，曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管理部部长，总经理助理兼生产管理部部长。2012年3月起任公司副总经理兼生产管理部部长。

史小迪中国籍，1954年10月生，大学学历，工程师

曾任公司总经理助理、生产管理部部长，宁波明州东睦粉末冶金有限公司副总经理，总经理。现任公司副总经理兼品质保证部部长。

黄永平中国籍，1957年9月生，大专学历，会计师

曾任宁波金鸡集团副总经理兼财务科长、宁波东睦粉末冶金有限公司总务部部长、公司第一届监事会监事。曾任宁波明州东睦粉末冶金有限公司总经理、连云港东睦江河粉末冶金有限公司总经理，现任公司总经理助理。

肖亚军中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师

曾任公司财务部电算会计，宁波麦芽有限公司地区销售经理、财务部会计，宁波航华国际船务有限公司财务部经理，公司财务部长助理、副部长、管理部副部长。2010年8月起任公司财务总监。

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2013-062

东睦新材料集团股份有限公司

第五届监事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年8月6日在公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经表决形成决议如下：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》：

选举周海扬为公司第五届监事会主席。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

周海扬先生简历见附件。

特此公告。

备查文件：

东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司监事会

2013年8月6日

附件：

东睦新材料集团股份有限公司

第五届监事会主席周海扬先生简历

周海扬中国籍，1948年7月生，大专学历，经济师

1971年10月进入宁波粉末冶金厂，曾任宁波粉末冶金厂车间主任、动力科科长、销售科科长、厂长助理。1995年7月至2002年2月任宁波金鸡集团副总经理。2002年2月至2004年8月任公司总经理助理兼生产管理部部长。2004年8月至2010年8月任公司副总经理兼业务部部长。2010年8月6日起不再担任公司高管（退休）。

2013年4月起担任公司第四届监事会监事。