股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2013-014

北京首都旅游股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2013年8月6日（星期二）上午10：00在北京民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于7月29日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长张润钢先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事、4名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：

一、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于变更公司名称的提案》。

为更好的实施公司的发展战略、经营理念和业务定位，进一步提升公司的品牌形象，拟变更公司的全称、简称等相关事项，变更具体内容见下表：

	变更前	拟变更为
公司的中文名称	北京首都旅游股份有限公司	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	首旅股份	首旅酒店或首旅酒店（集团）
公司的外文名称	Beijing Capital Tourism Co., Ltd.	BTG Hotels (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BCT	BTG Hotels
公司网址	www.bct2000.com	www.btghg.com
公司邮箱	stock@bct2000.com	stock@btghg.com

“北京首旅酒店（集团）股份有限公司”名称已于2013年6月21日取得北京市工商行政管理局出具的《企业名称变更核准通知书》。

提请股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营层办理相关名称变更手续，并向上海证券交易所申请变更公司证券简称为“首旅酒店”。

本项提案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

二、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于修改公司章程的提案》。

公司为进一步突出主业特征，拟将目前名称“北京首都旅游股份有限公司”变更为“北京首旅酒店（集团）股份有限公司”，因而对公司章程拟做如下修改:

将第一章第1.4条:“公司注册名称：北京首都旅游股份有限公司”变更为：“公司注册名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司，英文名称：为BTG Hotels (Group) Co., Ltd.”。

内容详见：《公司章程》全文。

本项提案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过三分之二以上通过。

三、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的提案》。

内容详见：临2013-015《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2013年8月7日

股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2013-015

北京首都旅游股份有限公司董事会

关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第五届董事会第十次会议决议，董事会决定召开2013年度第一次临时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

（一）会议时间：2013年8月22日（星期四）上午10：00

（二）会议地点：民族饭店301会议室。

（三）会议议题：

1. 审议《关于变更公司名称的提案》；

本项提案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2. 审议《关于修改公司章程的提案》。

本项提案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过三分之二以上通过。

（四）出席对象

1、截止2013年8月15日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

（五）会议登记办法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年8月19日（星期一），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。

3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

（六）其他事项

1、涉及融资融券业务的，相关人员应按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn“法律规则”—“本所业务规则”）的有关规定执行。

2、与会股东住宿及交通费自理。

3、联系电话：010-66014466转2446

联系人：吕晓萍 张蕾

传真：010-66063036、66019471

邮编：100031

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2013年8月7日

附件：

授权委托书（本授权委托书打印和复印件均有效）

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受权人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司名称的提案》
2	《关于修改公司章程的提案》

注：委托人应在委托书中同意、反对、弃权中画√以明确授意受托人投票，其他空格内划—。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本委托书有效期为股东大会召开当天。

2013年 月 日