证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2013-031号
债券代码:126019 债券简称:09长虹债
四川长虹电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议通知情况
四川长虹电器股份有限公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》于2013年7月19日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》。
(二)会议召开情况
1、召集人:公司董事会
2、主持人:公司董事长赵勇先生
3、会议召开时间:2013年8月7日上午9:30
4、会议召开方式:现场投票方式
5、会议召开地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
(三)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份1,110,499,685股,占公司有表决权股份总数的24.06%。
公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
会议审议并经表决通过了如下决议:
审议通过《关于发行短期融资券的议案》
同意票1,110,499,685股,占参加表决股东所持有表决权股份总数的100%,反对票0股,占参加表决股东所持有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占参加表决股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议;
2、泰和泰律师事务所出具的2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○一三年八月八日