证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－40

深圳市农产品股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月6日上午9:30以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提供借款的议案》，同意与合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥公司”）其他股东方共同向合肥公司提供共计人民币23,200万元的借款。其中，公司向合肥公司提供借款人民币10,400万元，借款期限壹年，根据项目需求分期支付。

一、借款概述

（一）借款数额：人民币壹亿零肆佰万元整

（二）借款期限：壹年

（三）借款用途：用于合肥周谷堆大兴农产品国际物流园项目

（四）以商业一年期贷款基准利率计算资金占用成本，合肥公司按季度支付资金占用成本

（五）还款方式：到期一次性归还本金

二、借款对象的基本情况

借款对象公司名称：合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司

公司地址：合肥市屯溪路49号

法定代表人：郑晓燕

注册资本：3亿元

实收资本：3亿元

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立时间：1998年11月13日

经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。

股东方及持股数、持股比例如下：

股 东 名 称	持股数（万股）	持股比例
合肥百货大楼集团股份有限公司	16,444.50	54.815％
深圳市农产品股份有限公司	13,402.50	44.675％
安徽省盐业总公司	75	0.25％
合肥市盐业有限责任公司	75	0.25％
刘沁	3	0.01％
合 计	30,000	100％

合肥公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

经审计，截至2012年12月31日，合肥公司总资产77,219万元，净资产60,003万元；2012年度，营业收入15,043万元，净利润4,759万元。

三、风险防控

合肥公司其他股东方合肥百货大楼集团股份有限公司以同等条件向合肥公司提供借款人民币12,800万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持合肥公司加快项目推进。公司与合肥公司其他股东方共同向合肥公司提供借款，风险可控。本交易不属于关联交易。

五、独立董事意见

公司独立董事一致同意公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提供借款的议案》，认为公司与合肥公司控股股东以同等条件共同向合肥公司提供财务资助风险可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

五、其他

1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币16,407.68万元，占最近一期经审计净资产的比例为5.14%。

2、公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议

2、关于公司对外提供财务资助事项的独立意见

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月八日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－41

深圳市农产品股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年8月6日（星期二）上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2013年8月2日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议通过了《关于为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提供借款的议案》，具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月八日