国电南京自动化股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 国电南自 | 股票代码 | 600268 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 经海林 | 王晓东 |
| 电话 | 025-83410173；025-83537368 | 025-83410173；025-83537368 |
| 传真 | 025-83410871 | 025-83410871 |
| 电子信箱 | s-dept@sac-china.com | s-dept@sac-china.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 9,395,619,333.41 | 8,674,399,009.34 | 8.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,278,304,755.41 | 2,406,262,733.48 | -5.32 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -452,808,391.75 | -729,248,384.60 | 37.91 |
| 营业收入 | 1,741,359,807.74 | 1,574,044,656.98 | 10.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -64,433,334.67 | 31,103,644.52 | -307.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -77,266,663.80 | -77,656,271.00 | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.73 | 1.33 | 减少4.06个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.10 | 0.05 | -300 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.10 | 0.05 | -300 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 34,329 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 国有法人 | 51.09 | 324,522,056 | 0 | 无 |
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 未知 | 1.93 | 12,280,000 | 0 | 无 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.66 | 10,568,865 | 0 | 无 |
| 上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户 | 未知 | 1.57 | 10,000,000 | 0 | 无 |
| 天平汽车保险股份有限公司－自有资金 | 未知 | 1.26 | 8,000,000 | 0 | 无 |
| 江苏开元股份有限公司 | 未知 | 1.07 | 6,766,232 | 0 | 无 |
| 中诚信托有限责任公司 | 未知 | 1.05 | 6,654,300 | 0 | 无 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.94 | 5,999,888 | 0 | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 | 未知 | 0.63 | 4,018,103 | 0 | 无 |
| 中国银行股份有限公司－银华领先策略股票型证券投资基金 | 未知 | 0.63 | 3,999,970 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2）中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司－银华领先策略股票型证券投资基金同属于银华基金管理有限公司管理； 3）本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司受国内经济增速回落、电力需求增幅趋缓、电力行业投资下降等不利因素的影响，面对行业竞争日趋加剧的巨大挑战，公司紧抓智能电网建设、新能源、节能减排及新城镇化建设的发展机遇，积极拓展相关产业。在华电集团的正确指导下，加快“转方式、调结构”步伐，以体系建设为抓手，夯实管理基础，上半年公司总体运行平稳，各项工作有序推进。
报告期内，公司积极推进产业整合，形成了智能电网、智能电厂、水电及新能源、轨道交通、节能减排、智能电力设备等六个产业板块。将母子公司管控模式逐步转变为“事业部+子公司”管控模式，成立了轨道交通、节能减排、电力电子等事业部。业务线条进一步清晰，充分发挥公司整体产业优势。
报告期内，公司深入推进管理创新工作，加大了内控体系制度建设力度，颁布了《内部控制手册》、《内部控制评价管理制度》等16项内控制度；修订了《财务管理制度》、《担保管理办法》，制订了财务集中管理方案，有效的降低了财务管控风险。同时，公司通过建立合同评审机制，提高合同质量；加强采购过程管理，降低采购成本；加快信息化建设步伐，通过启动招标采购网、营销管理系统、PLM、ERP全覆盖建设，进行相应流程调整，大力推进信息系统融合，全面提升过程管控水平。运用市场营销信息管理系统中的项目管理模块，推行营销项目的过程跟踪，提升项目策划和优化能力。
产业园建设进程加快，资产效益初步显现。位于新模范马路38号的中国（南京）电力工业自动化产业园拆迁工作全部完成，施工单位已进场开工建设；江宁智能电网产业园一期项目已完成主体验收，预计二期、三期工程将于年末完成，该项目建成后，将成为公司集智能变电站系统、用电自动化系统、配电网自动化系统、稳定控制系统、信息安防及物联网、无功补偿及新能源接入系统、国际工程总承包等专业的完整智能电网产业链生产基地；电力电子实验室预计年内完工，项目建成后，将成为电力电子方向各类相关专业或产品的开发实验和性能测试中心，为电力电子产品的开发研制提供基础研究支撑试验环境；扬州智能产业园一期厂房已于2012年10月建成，合资公司扬州国电南自开关有限公司箱式变电站和一次中置柜的生产线已投入生产运营。
报告期内，公司实现订货30.48亿元，与上年同期相比增长了14%。公司实现营业收入17.41亿元，与上年同期相比增长了11%；实现利润总额-3,104.39万元，同比下降132%；净利润-4624.66万元，与上年同期相比下降了166%，其中归属母公司净利润-6,443.33万元，与上年同期相比下降了307%。
（1）报告期内，公司智能电网产业累计订货126,367万元，实现营业收入82,033万元。
合资子公司--南京国电南自自动化有限公司的新一代智能变电站项目完成了整体方案设计，其关键设备均通过国网公司入网测试。预制式二次设备舱设计方案在国网公司太原南500kV变电站设计竞赛中排名第一。承建的国内最高电压等级智能变电站-新疆750kV乌苏变顺利投运。
报告期内，中标的重大项目有：国家电网公司500kV浙江双龙变、500kV句容东、500kV山东岱宗变、500kV郑州东变、500kV新都桥变以及哈郑直流工程等一大批重点工程。其中，哈郑直流工程是“疆电外送”首个特高压项目，也是目前国内建设规模最大、输电能力最强的输电工程，公司为该工程提供郑州北500kV变监控系统、开封西500kV变线路保护设备和郑州换流站线路保护设备。
参与实施的国内智能变电站工程有202项，其中投运的变电站工程项目有81项，500kV及以上变电站6项，220kV及330kV变电站21项，110kV（含66kV）变电站54项。其中：新疆乌苏750kV变、伊犁750kV变、哈密南750kV变、江西500kV马回岭变、湖北500kV柏泉变、河北石家庄西500kV变等均为国家电网公司智能变电站重点工程。
公司充分挖掘系统外工业市场潜力，针对不同行业特点，细分市场需求，制定相应的市场开拓战略。相继中标越南河静钢铁厂高压继电保护系统、厄瓜多尔科卡科多辛克雷（CCS）水电站保护系统、江苏勤力热电有限公司双灯生态工业园区燃煤掺烧造纸污泥热电项目变电站综合自动化整体解决方案等多个项目。
报告期内，公司智能微电网专业技术优势进一步增强。公司中标的北京延庆风光储互补城市智能微电网示范性项目能量管理系统已入围江苏省首批新能源重点产品目录；正在实施的江西省新余市下村工业基地智能微电网项目，是国家节能减排财政政策综合试点城市的首次总包项目，公司为其提供了微电网系统整体解决方案。国家《可再生能源发展“十二五”规划》明确提出，到2015年，全国将建设30个新能源微电网示范工程。针对我国资源发布不均衡的特点，微电网以其灵活性、安全性和能量传输高效率的优势成为电网的有效补充，未来或将成为智慧城市建设的重要环节。
公司在线监测业务保持了良好的发展势头，先后批量入围国家电网智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置集中招标、平高集团年度框架招标，成功开拓开关类在线监测等智能组件产品的广阔市场。已投运的“珠海220KV琴韵智能变电站”运行良好，工程优良率100%，该项目相继荣获了2013年度中国电力优质工程奖、南方电网公司2013年度优质工程奖，成为国内智能化变电站整站在线监测应用的示范工程。
公司信息及安防产品将逐步向专业化高端应用推广。参与的重点工程项目有：广东电网公司二级物资框架采购汕头供电局220KV变电站视频及环境监控系统项目、海警718型公边巡逻舰岸勤信息化配套设施项目、山东天源热电调度通信接入工程、省公安厅服务器设备、江宁体育馆安防系统改造等多个工程项目。公司200万高清高速球型网络摄像机产品被中国安全防范产品行业协会评选为"平安城市推荐优秀安防产品"，为开拓“智慧城市”安防市场打下坚实基础。
（2）报告期内，公司智能电厂产业累计订货23,315万元，实现营业收入18,596万元。
合资子公司--南京国电南自美卓控制系统有限公司以maxDNA分散控制系统为核心, 拥有机、炉、电、辅、仪控制和信息技术一体化的全面解决方案。
热控自动化专业实现快速提升，相继中标安徽华电六安电厂有限公司2×600MW超超临界机组全厂一体化DCS项目、内蒙古蒙泰不连沟电厂DCS项目、华电章丘、牡二、渠东、新乡等一批电厂脱硝DCS项目。
报告期内，电气自动化专业保持了稳定增长。电力信息专业在立足电厂信息化领域的同时，在煤矿信息化及风电等新能源信息化市场也取得良好业绩，中标了一大批大型企业厂级监控信息系统、工程信息管理系统、安全生产与营销实时监管系统等项目。
（3）报告期内，水电及新能源产业累计订货60,409万元，实现营业收入28,344万元。
水利水电自动化业务：公司承接了首个调度自动化系统--苏州高新区太湖水闸综合改造工程闸站联合监控与调度自动化系统项目，水调自动化系统将成为公司未来新的业务发展方向。
公司充分依托现有产品与技术优势,拓展风电、太阳能发电等新能源产业,并向EPC项目总包业务延伸。太阳能发电业务中标内蒙古华电二连浩特风光互补城市供电示范项目扩建48MWp光伏发电项目总包工程，总包价格4.008863亿元。风电自动化业务以风电电气自动化与电控自动化为主线，相继中标内蒙古正蓝旗大敖包风电一期总包项目、云南华电大黑山风电项目一期、二期项目、云南莲花山42MW风电项目等。
报告期内，公司储能产品研发进入样机系统整体测试阶段。对储能单电堆进行了6个月的连续运行测试试验，对50kWh储能模块及其控制管理系统进行了整机测试，验证了已有技术可执行性、安全性等性能，获得了较满意的测试结果。
（4）轨道交通产业累计订货19,870万元，实现营业收入4,540万元。
公司紧紧把握城市轨道交通发展机遇，加大地铁、有轨电车等城市交通市场的开拓力度，推出了具有自主知识产权的地铁综合监控系统平台软件。
中标的地铁项目：南京市轨道交通工程三号线供电系统总包项目及变电所综合自动化系统、南京至高淳城际轨道南京至禄口机场段工程35kv变电所及接触网总包项目、伊朗德黑兰地铁4号线项目PCC及综保系统设备采购等。
电气化铁路项目：中标合福铁路安徽段电力、牵引供电系统集成总包工程、兰新铁路第二双线甘青段站后四电系统集成、新疆红柳河至淖毛湖铁路牵引供变电设备采购等。公司承担了宁杭城际铁路项目的全部牵引变电和变配电自动化设备，其故障测量装置在短路试验中达到并优于国际领先的"200米以内"测距精度，其测距精度控制居同行业首位。
（5）报告期内，公司节能减排产业累计订货19,111万元，实现营业收入9,096万元。
变频专业：报告期内，公司在继续完成华电集团内高压变频改造项目的同时，还积极拓展系统外变频市场业务。福建漳平电厂、河南渠东电厂等一批高压变频改造总包项目已顺利投运。
静电除尘专业：继成功实施四川广安发电有限责任公司#32炉（300MW）电除尘器提效节能项目后，公司承担了湖北华电襄阳发电有限责任公司#5机组（600MW）的现场改造工程，改造完成后，除尘效率≥99.93％，烟尘排放浓度≤30mg/Nm3，符合《火电厂大气污染物排放标准》，实现了电除尘器的高效率、低排放、低能耗运行。
控股子公司--武汉天和技术股份有限公司采用4D智能低氮优化燃烧系统中标：粤电来宾电厂2×300MW机组等8项重点工程。采用离子体点火及稳燃系统中标：荆门电厂等离子点火装置改造工程项目、华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建项目。已成功投运的中泰化学等离子体点火项目实现了真正意义上的冷炉无油点火，该项产品技术处于国内领先水平。
（6）报告期内，公司电力智能设备产业累计订货55,137万元，实现营业收入7,652万元。
公司积极拓展输变电EPC总承包业务，中标了酒泉东洞滩110kV变电站及送出工程总包、克拉玛依西南区域110KV变电所及配套线路总合项目，并承接了伊朗、缅甸、柬埔寨、印尼等多个国家的海外成套项目。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,741,359,807.74 | 1,574,044,656.98 | 10.63 |
| 营业成本 | 1,276,171,536.02 | 1,139,404,347.04 | 12.00 |
| 销售费用 | 190,450,649.03 | 193,815,353.03 | -1.74 |
| 管理费用 | 220,723,402.65 | 176,634,630.60 | 24.96 |
| 财务费用 | 91,145,827.84 | 88,833,083.99 | 2.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -452,808,391.75 | -729,248,384.60 | 37.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,269,040.57 | -327,585,115.79 | 35.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 621,845,017.71 | 1,046,825,994.28 | -40.60 |
| 研发支出 | 111,754,448.02 | 90,430,224.45 | 23.58 |
说明：
1、营业收入变动原因说明：主要系本期订货与上年同期有较大幅度增长所致。
2、营业成本变动原因说明：主要系本期销售收入较上年同期有较大增加所致。
3、管理费用变动原因说明：主要系本期研发投入及生产经营规模不断扩大所致。
4、财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出较上年同期有所增加所致。
5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期销售回款较上期同期有较大幅度增长所致。
6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期对外投资及在建工程支出较上年同期有所下降所致。
7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期长短期借款增长幅度较上年同期有所下降所致。
8、研发支出变动原因说明：主要系本期研发投入较上年同期有所增加所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元，币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动率(%) |
| 营业利润 | -80,909,071.69 | -63,077,660.00 | -17,831,411.69 | -28.27 |
| 营业外收入 | 50,453,188.74 | 159,962,770.86 | -109,509,582.12 | -68.46 |
| 其中：增值税返还 | 35,905,396.11 | 41,748,957.15 | -5,843,561.04 | -14.00 |
| 科技基金及企业发展基金 | 13,916,479.28 | 25,565,951.00 | -11,649,471.72 | -45.57 |
| 固定资产处置利得 | 44,754.97 | 315,760.69 | -271,005.72 | -85.83 |
| 其他 | 586,558.38 | 91,875,419.10 | -91,288,860.72 | -99.36 |
| 利润总额 | -31,043,913.06 | 96,530,369.03 | -127,574,282.09 | -132.16 |
说明：
1、营业利润较上年同期下降28.27%，主要原因是本期销售毛利率较上年同期有所下降及本期管理费用、财务费用较上年同期有所上升所致。
2、营业外收入较上年同期下降68.46%，主要原因是上年同期公司原办公地址南京市新模范马路38号"中国（南京）电力工业自动化产业园"的开发建设项目已完成规划审批，确认补偿款9000万元。且本期收到的政府补助较上年同期有所减少所致。
3、营业外收入-科技基金及企业发展基金较上年同期下降45.57%，主要原因是本期公司收到的政府补助较上年同期有所减少所致。
4、营业外收入-其他较上年同期下降99.36%，主要原因是主要原因是上年同期公司原办公地址南京市新模范马路38号"中国（南京）电力工业自动化产业园"的开发建设项目已完成规划审批，确认补偿款9000万元所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2013-021)。
(3)经营计划进展说明
详见第四节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 电力自动化设备 | 1,730,348,126.94 | 1,264,695,940.43 | 26.91 | 10.81 | 11.44 | 减少0.42个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 电网自动化产品 | 739,813,886.77 | 473,224,196.67 | 36.03 | 15.66 | 9.98 | 增加3.3个百分点 |
| 输变电总承包业务 | 141,256,280.13 | 125,630,733.25 | 11.06 | 748.09 | 1,083.69 | 减少25.22个百分点 |
| 电厂自动化产品 | 185,955,102.24 | 143,556,756.38 | 22.8 | 38.62 | 48.57 | 减少5.17个百分点 |
| 新能源产品 | 237,456,244.21 | 214,345,418.06 | 9.73 | 8.73 | 8.96 | 减少0.19个百分点 |
| 节能减排产品 | 90,959,333.24 | 67,744,658.41 | 25.52 | -33.42 | -26.27 | 减少7.22个百分点 |
| 水电自动化产品 | 45,983,752.19 | 35,768,828.57 | 22.21 | -23.99 | -5.88 | 减少14.97个百分点 |
| 轨道交通自动化产品 | 45,399,690.90 | 18,498,885.78 | 59.25 | 29.34 | -13.48 | 增加20.16个百分点 |
| 信息安防产品 | 80,511,898.26 | 51,689,314.42 | 35.8 | -21.66 | -30.27 | 增加7.93个百分点 |
| 智能一次设备产品 | 76,524,493.22 | 64,473,926.12 | 15.75 | -61.88 | -60.52 | 减少2.88个百分点 |
| 其他 | 86,487,445.78 | 69,763,222.77 | 19.34 | 405.92 | 484.48 | 减少10.84个百分点 |
1、输变电总承包业务毛利率较上年同期下降25.22%，主要原因是上年同期输变电总承包设计收入占比较高所致。
2、水电自动化产品毛利率较上年同期下降14.97%，主要原因是上年同期水电自动化公司销售的部分产品毛利较高所致。
3、轨道交通自动化产品毛利率较上年同期上升20.16%，主要原因是本期铁路市场小幅复苏，轨道交通自动化产品收入中，部分产品毛利较高所致。
4、信息安防产品毛利率较上年同期上升7.93%，主要原因是本期公司全资子公司南自信息公司加强合同管理、提升了销售合同质量、系统集成业务较上年同期进一步扩展所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东 | 580,472,526.66 | 9.00 |
| 华北 | 337,043,085.58 | 38.81 |
| 西北 | 277,506,341.94 | -13.63 |
| 东北 | 77,078,282.47 | -27.37 |
| 华中 | 298,373,529.90 | 26.17 |
| 南方 | 159,874,360.39 | 30.68 |
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司新增对外股权投资情况： 单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初投资额 | 本期新增 | 期末余额 | 主要业务 | 在被投资单位持股比例（％） |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 15,000,000.00 | 7,000,000.00 | 22,000,000.00 | 宁天城际一期工程BT项目的建设和实施。 | 1% |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 18,000,000.00 | 9,000,000.00 | 27,000,000.00 | 研发、工艺设计、生产、组装12千伏一次开关柜、中压空气和气体绝缘环网开关柜、中压箱式变电站和中压户外柱上开关，销售本公司自产产品，并提供相关售后服务。 | 45% |
| 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | 7,380,000.00 | 7,380,000.00 | 承担南京河西新城快速公交(一号线)工程的建设和实施。 | 8.68% | |
| 合计 | 33,000,000.00 | 23,380,000.00 | 56,380,000.00 |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2013-021)，公告刊登在2013年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》，并同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
会计师事务所对公司2013年1-6月募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所认为：公司董事会编制的2013年1-6月《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2013年1-6月实际存放与使用情况。
4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益 情况 |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 3,000.00 | 已完成73.33% | 700.00 | 2,200.00 | |
| 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | 2,952.00 | 已完成25% | 738.00 | 738.00 | |
| 国电南自(浦口)数字化电厂产业园 | 21,000.00 | 建设中 | 2,384.41 | 23,951.24 | |
| 国电南自（江宁）智能电网产业园 | 50,000.00 | 建设中 | 7,971.21 | 22,037.61 | |
| 合计 | 76,952.00 | / | 11,793.62 | 48,926.85 | / |
说明：
1、经公司第五届董事会第五次会议审议，通过了《关于参与投资组建“南京地铁BT项目公司”的议案》。同意公司与中铁电气化局集团有限公司、中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程有限公司共同投资设立“宁天城际一期工程BT项目公司”，该公司注册资本30亿元，公司投资3,000万元，持股比例为1%。该公司将承担宁天城际一期工程BT项目的建设和项目实施工作。
该公司于2012年12月26日完成工商变更，公司核准名称为“中铁电化集团南京有限公司”。
2、2013年7月3日，经公司2013年第三次临时董事会会议审议，同意公司与南车南京浦镇车辆有限公司、浙江广发建设股份有限公司、南京轨道交通系统工程有限公司共同投资组建南京河西新城有轨电车建设有限公司，该公司注册资本34,000万元，公司拟投资2,952万元，持股比例为8.68%。该公司将承担南京河西新城快速公交（一号线）项目的建设和实施。
该公司已于2013年5月24日完成工商注册并进入正常运营。
3、经公司2011年第四次临时董事会审议，通过了《关于收购南京万萨软件产业有限公司100%股权的议案》（现更名为南京国电南自软件产业有限公司）。国电南自(浦口)数字化电厂产业园期末累计发生投资23,951.24万元，其中含收购南京国电南自软件产业有限公司之前投入7,643.26万元。
4、根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于投资建设"国电南自（江宁）智能电网产业园"暨设立"南京国电南自智能电网有限公司"的议案》，国电南自（江宁）智能电网产业园项目预计总投资5亿元，期末该项目累计发生投资30,608.52万元,其中非募集资金投资22,037.61万元,土地使用权投资8,607.94万元。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 说明：持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的合并单位为2家，原因为：
公司持有南京国铁电气有限责任公司表决权比例为50%，该公司董事会成员为7名，公司派有4名董事且其中一名董事为该公司董事长。
公司持有武汉天和技术股份有限公司表决权比例为44%，该公司董事会成员为5名，公司派有3名董事且其中一名董事为该公司董事长。
公司对以上两家单位拥有实际控制权，故纳入合并范围。
董事长：王日文
国电南京自动化股份有限公司
2013年8月6日