证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-048

  上海姚记扑克股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十次会议于2013年8月8日以通讯表决方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

  一、 审议并通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》，并将提交公司股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；

  修订后的公司《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、 审议并通过了《关于修订公司理财产品管理制度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；

  修订后的公司《理财产品管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、 审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；

  独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告

  上海姚记扑克股份有限公司董事会

  2013年8月8日

  证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-049

  上海姚记扑克股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记扑克股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2013年8月8日以通讯表决方式举行，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

  一、审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：根据公司募集资金使用安排，在2014年7月底前，公司预计将有超过人民币4000万元的募集资金闲置。利用募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用金额不超过4000万元人民币的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

  上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  上海姚记扑克股份有限公司监事会

  2013年8月8日

  证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013—050

  上海姚记扑克股份有限公司

  关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1090号文核准，公司于2011年8月5日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,350万股，发行价格为人民币21.00 元/股。本次发行募集资金总额为49,350万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为43,963.85万元, 上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并于2011年7月29日出具了天健验 [2011]313号《验资报告》。公司承诺将本次募集资金投入年产6亿副扑克牌的生产基地建设项目。

  二、前次募集资金暂时补充流动资金的情况

  2011年8月27日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3500万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月（内容详见巨潮网公告2011-005号）。2012年2月9日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3500万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

  2012年2月14日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月（内容详见巨潮网公告2012-004号）。2012年7月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

  2012年7月28日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月（内容详见巨潮网公告2012-035号）。2013年1月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

  2013年2月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月（内容详见巨潮网公告2013-006号）。2013年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部如期归至公司募集资金专用账户。

  三、本次将部分募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

  根据公司募集资金使用安排，在2014年7月底前，公司预计有超过人民币4000万元的募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟继续使用不超过4000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  公司现处于成长阶段，对资金的需求较大，为了提高资金使用效率，降低公司财务费用，使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的,本次使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期银行借款利率计算，可为公司节约财务费用约240万元。

  上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

  五、公司承诺

  过去十二月内公司未进行证券投资或其他的风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资或其他的风险投资。

  公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项无异议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、上海姚记扑克股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

  2、上海姚记扑克股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见；

  4、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司继续使用部分闲置募 集资金补充流动资金的专项意见。

  特此公告。

  上海姚记扑克股份有限公司

  2013年8月8日