股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2013-029

  重庆百货大楼股份有限公司第六届九次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月26日以书面方式向全体董事发出召开第六届九次董事会会议通知，本次会议于2013年8月7日在公司31楼会议室召开，公司9名董事会成员全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持，逐项审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司内部控制评价管理办法》

  内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司募集资金使用管理办法》

  内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司关于修改公司章程增加营业范围的议案》

  根据经营需要，公司决定在《公司章程》第十三条 公司的经营范围中增加“商务信息咨询”。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2013年8月7日