A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-30

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十五次会议于2013年7月30日发出书面会议通知，2013年8月8日完成通讯表决形成会议决议。会议应参会董事14人，实际参会董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。

  会议审议通过了《中信银行2013年内控体系完善及内控评价实施方案》。

  表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一三年八月九日