证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2013-034

  中茵股份有限公司

  八届五次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中茵股份有限公司八届五次董事会会议于2013年8月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  （一）、《关于调整前次公司非公开发行股票方案的议案》

  公司八届二次董事会会议于2013年3月17日审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

  自上述议案披露后，玉斌公司一直积极加快矿井建设步伐，全力推进地质勘探、竖井建设、选厂选址等工作；同时公司也与中介机构就其尽快出具相应的《黄金储量核实报告》事宜进行多次充分沟通，中介机构也就储量核实工作正在积极推进之中，将于近期出具相应的《黄金储量核实报告》。

  但由于非公开发行股票涉及的玉斌公司金矿募投项目就满足申报材料条件尚需要一段时间，且目前公司主营业务的政策环境和市场环境已开始发生变化，公司决定调整八届二次董事会会议于2013年3月17日审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

  目前，公司正在积极论证调整后的主营业务项目融资的非公开发行股票方案。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二0一三年八月十日

  证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2013-035

  中茵股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于2013年8月6日起停牌。

  目前，该重大事项还在进一步论证之中。鉴于该事项存在重大不确定性，为防止由此而引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2013年8月12日起继续停牌。

  本公司将于2013年8月12日之日起（含当日）的5个工作日内公告并复牌。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二0一三年八月十日