证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-033号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司2013年第六次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2013年第六次临时董事会会议于2013年8月8日在公司总部会议室举行，会议通知于2013年8月5日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事13名，董事施国琴女士委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目部分经营权、建设权的议案：

  三亚六道湾发展有限公司为本公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的全资子公司，注册资本为人民币5,000万元，注册地址为海南省三亚市三亚湾路，主要经营渔港码头及附属设施的开发建设与经营管理等业务。截止2012年12月31日，三亚六道湾发展有限公司总资产为531,227,710.64元，总负债为381,233,098.96元，净资产为149,994,611.68元，2012年实现净利润32,484.17元（以上数据已经审计）。

  崖州中心渔港项目是由三亚六道湾发展有限公司投资建设的综合性渔港，位于三亚市西翼崖城镇崖州湾内，项目用地背靠崖城镇镇区，面向南海海域，东距南山文化旅游区12公里，距天涯海角30公里，距凤凰机场42公里，距三亚市48公里。根据三亚市人民政府与三亚六道湾发展有限公司签订的《三亚市港门渔港开发建设合同书》的约定：三亚六道湾发展有限公司负责投资建设崖州中心渔港并享有50年经营权以及不少于40公顷渔港配套经营性用地的一级开发权益。崖州中心渔港项目分为三个子项目：

  1、渔港主体项目：性质为建设总承包，内容包括渔港主体工程征地及泊位、护岸、防波堤、拦沙堤、港池疏浚、配套设施等建设，以及投入运营后的经营管理。

  2、陆域土地整理项目：性质为土地一级开发，内容包括陆域区域征地、拆迁、补偿、安置区建设及市政配套设施建设。

  3、人工岛建设项目：性质为土地一级开发，内容包括引堤、引桥、防浪护岸、陆域形成、软基处理及市政配套设施建设。

  根据中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字[2013]1242号审计报告，截止2013年5月31日，三亚六道湾发展有限公司对崖州中心渔港项目的渔港主体及陆域土地整理两个子项目的待摊投资合计为373,334,964.12元。

  根据三亚六道湾发展有限公司的需要，现同意三亚六道湾发展有限公司将崖州中心渔港项目渔港主体子项目的经营管理权、建设权等相关权利全部移交给海南民生蓝海海洋产业发展有限公司（以下简称“民生蓝海”），由民生蓝海负责渔港主体子项目的投资和建设，同时享有渔港50年的经营权；将陆域土地整理子项目交由民生蓝海负责，由民生蓝海享有相应收益权。民生蓝海需归还三亚六道湾发展有限公司对渔港主体及陆域土地整理两个子项目的全部投资，双方确认投资额为中准会计师事务所有限公司对崖州中心渔港项目的渔港主体及陆域土地整理两个子项目待摊投资审计值373,334,964.12元。

  人工岛子项目的建设和收益仍保留在三亚六道湾发展有限公司。人工岛项目规划用海770亩，形成土地631亩，其中可出让建设用地536.4亩，预计2015年底出让。项目计划总投资114,527万元，实现土地出让总收入231,024万元，净利润26,132万元。

  民生蓝海注册地址为海南省三亚市崖城镇，主要经营海产品养殖、捕捞、加工、销售、旅游观光项目开发与经营等业务，法定代表人宋占彪，注册资本为人民币5,000万元，实收资本4,550万元，其中三亚鸿程海洋渔业发展有限公司持有4,550万元，占民生蓝海注册资本的91%，北京鸿立东方投资有限公司持有450万元，占民生蓝海注册资本的9%。民生蓝海与本公司不存在关联关系，此事项不属于关联交易。

  表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

  根据公司经营需要，同意公司向中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信1亿元，期限1年；向广东发展银行股份有限公司沈阳分行申请流动资金借款1.7亿元，期限1年。

  表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年八月十日