第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2013-23
方大集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2013年8月5日以书面和传真形式发出会议通知，2013年8月8日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十二次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人，以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了以下决议：
一、《方大集团股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《方大集团股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于本公司为下属全资子公司提供担保的议案。
本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。
第二项议案须提交本公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2013年8月10日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2013-24
方大集团股份有限公司
为下属全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
2013年8月8日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本公司为下属全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保内容，授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况：
深圳市方大装饰工程有限公司是本公司全资子公司，1993年3月成立于深圳，注册资本3.1亿人民币，法定代表人：熊建伟，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。
深圳市方大自动化系统有限公司是本公司全资子公司，2003年8月成立于深圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。
2、股权结构情况：
2.1 深圳市方大装饰工程有限公司
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2.2 深圳市方大自动化系统有限公司
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3、最近一年又一期的主要财务数据（见附表）
三、担保协议的主要内容
担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：总金额不超过人民币3亿元
3、担保期限：以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司均为本公司的全资子公司，两公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，同意本公司与其互相提供连带责任担保。
不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年7月31日，本公司累计担保数量为50,134.33万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司2012年经审计净资产的45.63%，不存在逾期担保。本公司及各子公司没有发生对外担保。
六、备查文件
本公司第六届董事会第二十二次会议决议。
方大集团股份有限公司
董事会
2013年8月10日
附表：最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）
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| 截至时间 | 项目 | 深圳市方大装饰工程有限公司 | 深圳市方大自动化系统有限公司 |
| 2012年12月31日 （经审计） | 资产总额 | 145,276.10 | 29,096.22 |
| 负债总额 | 102,351.47 | 10,397.45 | |
| 净资产 | 42,924.63 | 18,698.77 | |
| 营业收入 | 111,387.98 | 8,829.44 | |
| 利润总额 | 4,894.96 | 413.42 | |
| 净利润 | 4,089.56 | 340.59 | |
| 2013年6月30日 （未经审计） | 资产总额 | 163,189.24 | 27,056.97 |
| 负债总额 | 117,197.13 | 7,512.31 | |
| 净资产 | 45,992.11 | 19,544.66 | |
| 营业收入 | 60,202.40 | 4,773.81 | |
| 利润总额 | 3,208.65 | 610.55 | |
| 净利润 | 2,715.37 | 505.31 |