股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号 临2013-010

  国药集团药业股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2013年7月26日以书面形式发出，会议于2013年8月8日在安徽淮南国瑞药业会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，三名独立董事参加了会议，监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2013年半年度报告全文及摘要的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

  二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于控股子公司国药物流有限责任公司与北京市邮政速递物流有限公司合作项目的议案。

  为解决控股子公司国药物流有限责任公司储位紧张问题，拟将原定二期扩建项目调整为与北京市邮政速递物流有限公司进行合作。项目采取租赁合作方式，北京市邮政速递物流有限公司将亦庄库区部分场地租赁给国药物流，国药物流负责仓库的改造建设并承担全部的改造费用。本次租赁面积为11578㎡；租赁期限为20年，项目投资估算为5600万元。该项议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。该项议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  四、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司2013年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。

  为了满足公司业务发展对资金的需求，公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款，货款金额为人民币壹亿伍仟万元整，贷款期限为一年，货款年利率为5.6%。该项议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  五、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司拟向控股子公司国药物流新增委托贷款的议案。

  为了满足控股子公司国药物流有限责任公司业务发展对资金的需求，公司拟委托兴业银行北京分行向国药物流新增委托贷款，货款金额为人民币伍仟万元整，贷款期限为一年，利率参照银行同期贷款基准利率执行。

  六、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于召开公司2013年第一次临时股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2013年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会有关事项的通知》【临2013-012】）

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2013年8月10日

  股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2013-011

  国药集团药业股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2013年7月26日以书面形式发出，会议于2013年8月8日在安徽淮南国瑞药业会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  一、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2013年半年报全文及摘要的议案。

  二、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于国药物流有限责任公司与北京市邮政速递物流有限公司合作项目的议案。该项议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  三、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。该项议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  四、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司2013年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。该项议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  五、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司拟向控股子公司国药物流新增委托贷款的议案。

  对于以上事项，监事会发表了如下意见：

  1、监事会对公司2013年半年度报告全文和摘要的独立意见

  监事会认为该报告真实客观地反映了公司报告期内的整体经营情况，同意该报告并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、监事会对国药物流有限责任公司与北京市邮政速递物流有限公司合作项目的独立意见

  监事会认为随着北京市医药流通业务的快速发展，国药北京市场的仓储和配送工作均面临严峻挑战，而国药物流原定二期扩建项目因绿化率降低等客观原因无法实施，因此将二期扩建项目调整为与北京市邮政速递物流有限公司进行合作，不但能够有效解决仓储库容问题，还可以充分实现人员、管理、信息、物流线路等方面的优势共享。同时，北京邮政速递物流的同城配送资源和网络也将对国药物流同城网络形成有益补充。

  3、监事会对向控股股东申请委托贷款的独立意见

  监事会认为向控股股东申请委托贷款能够满足公司业务发展对资金的需求，并且贷款利率低于银行同期贷款基准利率，有利于节约财务成本，降低财务费用。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2013年8月10日

  股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2013-012

  国药集团药业股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时

  股东大会有关事项的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司拟于2013年8月28日上午9：00在公司五楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  时间：2013年8月28日上午9:00

  地点：国药股份五楼会议室

  审议内容：1、审议关于控股子公司国药物流有限责任公司与北京市邮政速递物流有限公司合作项目的议案。2、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。3、审议关于公司2013年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。

  1、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2013年8月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

  2、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号国药股份616室，公司证券部。

  邮编：100077 电话传真：010-67271828

  联系人：吕致远 朱霖

  登记日期：2013年8月23日到27日，出席会议的股东食宿和交通费自理。

  国药集团药业股份有限公司

  2013年8月10日

  附件：授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

  委托人签字： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签字： 身份证号码：

  委托日期：