证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-032

天通控股股份有限公司

五届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司五届十七次董事会会议通知于2013年7月29日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2013年8月8日上午10点整在海宁公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年半年度报告及摘要》。

（二）以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司“未来三年（2013-2015年）股东回报规划”。

（三）以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司出售部分资产的议案》：

为了盘活公司存量资产，把资金更好地运用于主营业务，提高资产使用效率，公司拟将位于海宁市海洲街道南苑四里27幢3、4单元（24套商品房）、海宁市海洲街道基隆墩4幢11号（10套商品房）、海宁市海洲街道西山路612号7层、18层（商业服务房）、海宁市盐官镇郭店建设路1号（办公服务用房）等资产进行出售，出售价格参照市场价。其中，34套商品房以内部员工购买为主，余量部分向社会出售。上述资产的帐面总价值为1573万元。

由于该部分资产出售涉及时间较长，因此具体出售事项授权董事长决定（如涉及关联交易，则该部分交易另外提交董事会专项审议）。公司本次出售资产的交易对方尚未确定，待确定并签订出售合同后，公司将根据实际进度情况履行后续披露程序。

（四）以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《控股子公司天通吉成机器技术有限公司出售部分资产的议案》。

具体内容详见公司临2013-034号“关于控股子公司出售部分资产的公告”。

（五）以8票同意、0票弃权、0票反对，1票回避，审议通过了《关于非公开发行股票预案（修正案）的议案》。

本预案增加了公司现金分红政策的制定及执行情况的相关内容。具体内容刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

由于公司本次非公开发行股份预案涉及关联交易，关联董事潘建清先生在表决时进行了回避。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο一三年八月八日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-033

天通控股股份有限公司

五届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司五届十一次监事会会议通知于2013年7月29日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2013年8月8日上午在海宁公司会议室召开，会议应到监事4名，实到监事4名，会议由监事会主席徐春明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年半年度报告及摘要》，并认为：

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二О一三年八月八日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-034

天通控股股份有限公司

关于控股子公司出售部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次出售的部分资产为公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）位于海宁斜桥的全部资产，转让价格为经浙江凯达信资产评估有限责任公司浙凯单评报字（2013）第140号评估的评估价计930万元，其中建筑物435.29万元，设备171.77万元，土地使用权322.94万元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次出售的资产权属清晰，不存在重大法律障碍。

●本次控股子公司出售的部分资产经公司五届十七次董事会同意，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）天通吉成于2013年7月29日与海宁市上通山山轴承装备有限公司（以下简称“山山轴承”）签订了《天通吉成斜桥工场资产转让协议书》，决定拟将位于海宁市斜桥黄墩村黄墩港4号的斜桥全部资产（包括建筑物、设备、土地使用权）转让给山山轴承，转让价格为经浙江凯达信资产评估有限责任公司浙凯单评报字（2013）第140号评估的评估价计930万元，其中建筑物435.29万元，设备171.77万元，土地使用权322.94万元。该项资产帐面价值为644.79万元，本次出售预计给天通吉成产生的收益为194.35万元。

（二）本次天通吉成出售部分资产事项经公司五届十七次董事会会议审议通过，公司董事会9名董事均投了赞成票，无反对和弃权。

二、交易对方情况介绍

单位名称：海宁市上通山山轴承装备有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：海宁市海昌街道狮岭大桥西南堍

法定代表人：陈炳华

注册资本：300万元

主营业务：轴承制造、加工；轴承生产专用设备制造。

与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的情况

本次出售的资产为坐落于海宁市斜桥黄墩村黄墩港4号的全部资产，包括建筑物、设备、土地使用权，具体如下：

项目	内容	数量
固定资产	建筑物	5080.98㎡
	设备	82台套
无形资产	土地使用权	7178.70㎡

2、本次出售的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在任何妨碍权属转移的其它情况。

（二）交易标的评估情况

本次出售的资产，天通吉成委托浙江凯达信资产评估有限责任公司进行评估，该评估公司对天通吉成本次出售所涉及的全部资产进行了实地察看和核对，并进行了必要的市场调查与询价，出具了《资产评估报告书》（浙凯单评报字（2013）第140号）。本次评估采用的方法为：房屋建筑物评估采用成本法，国有土地使用权评估采用市场法，机器设备评估采用成本法。

（三）公司出售部分资产涉及债权债务转移情况

天通吉成本次出售的部分资产不涉及债权债务转移情况。

（四）交易标的定价情况及公平合理性分析。

本次交易的转让价格为经浙江凯达信资产评估有限责任公司浙凯单评报字（2013）第140号评估的评估价计930万元，其中建筑物435.29万元，设备171.77万元，土地使用权322.94万元。

四、交易合同或协议的主要内容

1、交易价格：评估价930万元。

2、付款条件：协议签订生效后三天内，由山山轴承向天通吉成支付总价的30%转让款即279万元；完成过户变更手续后七天内，支付转让总价的40%转让款即372万元；剩余的30%转让款在2013年12月30日前支付（上述约定的付款日均以天通吉成银行到账日为准）。

3、资产转让税款由天通吉成承担，变更过户涉及的费用由山山轴承承担，转让和过户涉及除此之外的税款和费用均应根据中国有关法律、法规的规定，由双方各自缴纳。

4、须过户的项目为天通吉成已取得的土地使用权证、房屋产权证；上下水及污水、电、通讯网络户名。变更手续的办理，自协议后由双方明确一名责任人共同协助办理，在资产交割日前办理完毕。

五、本次出售交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不 会产生关联交易。

六、出售资产的目的和对公司的影响

公司控股子公司天通吉成新建厂区已逐步建成投产，本次资产出售，有利于天通吉成对内部业务结构进行调整升级，理顺管理关系。本次出售预计给天通吉成产生的收益为194.35万元。

七、备查文件

1、五届十七次董事会决议；

2、天通吉成斜桥工场资产转让协议书；

3、《资产评估报告书》。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年八月八日