证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—026

河南莲花味精股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年8月9日在河南省郑州市戴斯泓元酒店会议室召开，会议应参加董事9名，实参加董事8名，独立董事马龙龙因事未能出席本次会议，委托独立董事韩复龄先生行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长刘向东先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，须在公司2013年第一次临时股东大会上，选举产生公司第六届董事会成员。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，提名刘向东先生、刘旸先生、谷明亮先生、郑德洲先生、袁启发先生、曹波先生、王书苗女士为公司第六届董事会董事候选人，提名韩复龄先生、成先平先生、刘建中先生、陈宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、关于《公司召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日

附件：董事候选人简历

刘向东先生简历：

刘向东，1964年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。1992年2月至1997年11月任项城市农业综合开发公司总经理，1997年12月至2002年10月任项城市财政局副局长；现任河南省农业综合开发公司副总经理、河南联创投资股份有限公司董事长、河南莲花味精股份有限公司董事长；兼任北京信息科技大学企业成长研究中心研究员、硕士生导师，桂林电子信息科技大学硕士生导师，曾获河南省省管企业“拔尖人才”称号，河南省省管企业劳动模范。

刘旸先生简历：

刘旸，1977年11月出生，中共党员，研究生学历，经济师。学习及工作简历：1995年至2002年在河南农业大学经管学院学习，获管理学硕士学位；2002年7月至2012年3月，任河南省农业综合开发公司项目二部项目经理、投资管理部副经理；2005年起曾历任河南裕泰生物技术有限公司、河南大用赛福有限公司、河南高科技创业投资有限公司、巩义浦发村镇银行董事，三门峡龙飞生物科技股份有限公司副董事长；2010年8月至2012年3月，任河南莲花味精股份有限公司总经理助理、味精二区总经理、党总支书记；2012年3月至2013年2月，任河南莲花味精股份有限公司副总经理、常务副总经理；2013年2月至今，任河南莲花味精股份有限公司总经理。曾获河南省技术能手，河南省管企业劳动模范，河南省直机关优秀党员，获河南省科技成果2项。

谷明亮先生简历：

谷明亮，1964年9月出生，大专学历，中共党员，经济师，高级政工师。1983年6月毕业于豫西农业专科学校，同年7月至1985年6月，在项城市范集乡兽医站工作；1985年6月至1994年10月，在项城市委办公室工作，历任机要员、干事、副科长；1994年10月至1996年6月，任周口地区味精厂办公室副主任；1996年7月至今，历任河南省莲花味精集团有限公司党委宣传部副部长，总经理秘书，集团公司董事、党委宣传部部长、总经理助理、副总经理，河南莲花味精股份有限公司第五届董事会董事。

郑德洲先生简历：

郑德洲，1966年出生，中共党员，本科学历。1987年在周口地区味精厂基建处任施工技术员；1987年至1990年在河南财经学院学习；1990年至1991年周口地区味精厂企管办工作；1991年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司劳动人事处任处长；1996年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司供应公司任总经理；1998年至1999年在阿城糖厂担任河南莲花味精股份有限公司阿糖收购组代表；1999年至2006年在中日合资河南莲花味之素有限公司任副总经理；2005年任河南莲花面粉有限公司总经理；2007年8月至今任河南莲花味精股份有限公司副总经理。

袁启发先生简历：

袁启发，1970年出生，中共党员，本科学历，工程师。1992年毕业于西安交通大学；1992年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司总工办、企管办工作；1996年至2004年在中日合资河南莲花味之素有限公司工作任技术部长、销售部长；2005年至2010年在河南莲花味精股份有限公司任味精事业北线销售经理；2010年至今任河南莲花味精股份有限公司副总经理。

曹波先生简历：

曹波，1971年出生，中共党员，本科学历，1986年至1990年，在26军服役；1991年至2000年，在项城市中医院工作，任办公室副主任、主任、党组成员；2001年，在河南莲花味精股份公司热电事业线工作，任办公室副主任、主任、副总经理、总经理；2010年至今任河南莲花味精股份有限公司副总经理。

王书苗女士简历：

王书苗， 1969年生，中共党员，本科学历，注册会计师，高级会计师。1990年参加工作，曾任周口地区味精厂财务科长；河南莲花味精股份有限公司财务处副处长、处长、财务部部长；2010年至今任河南莲花味精股份有限公司财务总监。

韩复龄先生简历：

韩复龄，1964年10月生，中共党员，北京科技大学工学学士、管理学硕士，波兰西里西亚大学经济学博士，中国社会科学院经济研究所经济学博士后，荷兰蒂尔堡大学（Tilburg University）、澳大利亚维多利亚大学（Victoria University）访问学者。曾在北京科技大学、中国证券市场研究设计中心、证券公司等机构任职，具有丰富的企业投融资、并购重组工作经验，现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，应用金融系主任，兼任全国人大财经委、中国人民银行研究局咨询专家，赛迪顾问股份有限公司（HK08235）独立董事，河南莲花味精股份有限公司第五届董事会独立董事。

成先平先生简历：

成先平，1964年生，中共党员。1986年毕业于武汉大学法律系，现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师，主讲《国际经济法》、《国际贸易法》及《国际投资法》等课程。兼任郑州市人民政府法律专家咨询团委员、河南省律师协会涉外法律专业委员会委员、郑州仲裁委员会仲裁员及河南成务律师事务所律师，并任河南莲花味精股份有限公司第五届董事会独立董事、安阳钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事。

刘建中先生简历：

刘建中，1956年6月生，无党派人士。1978年毕业于河南大学并留校任教。1998年晋升会计学教授。1987年-1991年任经济学教研室主任，1992年-1998年任会计教研室主任，1996年至今任河南大学会计研究所所长、河南大学工商管理学院会计系教授、会计学、审计学和会计专业硕士点首席导师，河南大学教学名师。兼任中国会计学会第五六七届理事、中国商业会计学会理事兼大学部副主任、河南省会计学会第五届副会长、河南省管理会计学会常务理事、河南省注册会计师协会常务理事、河南财经学院等院校兼职教授、东北财经大学财务与会计研究中心兼职研究员、中国管理科学研究院研究员。

陈宁先生简历：

陈宁，1963年出生，工学博士，1986年毕业于南开大学生物系，获理学学士学位。1989年毕业于天津轻工业学院，获工学硕士学位。1994-1995年在日本早稻田大学作访问学者。2001年毕业于天津轻工业学院，获工学博士学位。任代谢控制发酵技术国家地方联合工程实验室（天津）主任，天津市氨基酸高效绿色制造工程实验室主任，天津科技大学生物工程学院教授，博士生导师。现担任中国氨基酸技术服务中心技术总监、中国生物发酵产业协会氨基酸专业技术委员会副主任、中国科学院微生物研究所兼职研究员、中国微生物学会理事、《中国生物工程杂志》常务理事、《生物技术通讯》常务理事、中国微生物学会科技开发与咨询工作委员会委员、《发酵科技通讯》编委会副主任等职务。

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—027

河南莲花味精股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南莲花味精股份有限公司第五届监事会第十次会议于2013年8月9日在河南省郑州市戴斯泓元酒店会议室召开，监事会应到监事5名，实到监事4名，郭关献先生因出差未能出席本次监事会。监事会召集人史克龙先生主持会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议了以下议案。

一、关于《公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，须在公司2013年第一次临时股东大会上，选举产生公司第六届监事会成员。根据《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，提请史克龙先生、胡晓平先生、张珍丽女士为公司第六届监事会监事候选人。

经公司职工代表大会选举产生的职工监事为王峰先生、王春英女士，将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会。

有效表决票共4票，同意4 票，弃权 0票，反对0票。

本议案获得通过；

该议案需提交股东大会审议.

河南莲花味精股份有限公司监事会

二〇一三年八月九日

附：监事候选人简历：

1、史克龙先生简历：

史克龙，1960年10月生，高级会计师。从事财务工作30余年。历任原周口地区机械局财务科科员；周口地区工业局财务科副科长、科长；河南省莲花味精集团有限公司财务部部长；河南莲花味精股份有限公司财务总监。现任河南省莲花味精集团有限公司总会计师、河南莲花味精股份有限公司第五届监事会监事会主席、兼任周口市会计学会副会长、中国总会计师协会河南省分会理事。

2、胡晓平先生简历

胡晓平, 1972年10月生,中共党员，大学本科学历，经济师，高级工程师，中国微生物学会会员。曾任河南莲花味精股份有限公司生产部部长；2005年4月至今在河南莲花味精股份有限公司味精一区工作，历任味精一区生产经营管理办公室主任、采购部部长、成品厂厂长、销售部主管,现任河南莲花味精股份有限公司监事、味精一区总经理。

3、张珍丽女士简历

张珍丽，1963年出生，中共党员，高级会计师，毕业于河南省银行学校，1981年7月至1993年3月在郑州农业银行工作，1993年3月至今在河南省农业综合开发公司工作，现任河南省农业综合开发公司审计监察部经理，兼任河南省经发房地产开发有限公司、河南联创投资股份有限公司、河南永昌飞天淀粉糖有限公司、河南淇雪淀粉有限公司、河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、洛阳顺势药业有限公司监事会主席。

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—028

河南莲花味精股份有限公司

关于选举职工监事的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举王峰先生、王春英女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会届满。

王峰先生、王春英女士将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日

附：王峰先生简历:

王峰，1969年7月出生，中共党员，本科学历，经济师，政工师。1984年10月至1989年3月，在北京军区空军后勤部汽车修理厂服役；1989年4月至1998年8月，在周口地区味精厂工作，历任团委书记、办公室副主任、第三污水处理厂厂长等职；1998年9月至2004年6月，在河南省莲花味精集团有限公司工作，历任合资办公室副主任、莲花医疗用品有限公司常务副总经理、四川销售分公司经理；2004年7月至今，在河南莲花味精股份有限公司工作，历任运输公司经理、综合办主任、纪委副书记、监察部长等职。

王春英女士简历：

王春英，1968年10月出生，汉族，研究生学历法律专业，高级经济师，1999年9月进入河南莲花味精股份有限公司工作，2005年至今任河南莲花味精股份有限公司法务部部长。2011年被周口市人民政府、周口市总工会授予“周口市五一巾帼奖”、周口市五一劳动奖章证书等荣誉。

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—029

河南莲花味精股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 股东大会召开日期：2013年8月26日

2、 股权登记日：2013年8月22日

3、 本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开时间：2013年8月26日（星期一）上午9:00时

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议出席对象

（一）2013年8月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2013年8月23日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2013年8月23日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。

五、其他事项

（一）、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

邮编：466200

电话：0394—4298666

传真：0394—4298899

联系人： 时祖健 宋伟

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二○一三年八月九日

附件：授权委托书

河南莲花味精股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月26日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

议 案序 号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.1	关于选举刘向东先生为公司第六届董事会董事的议案
1.2	关于选举刘旸先生为公司第六届董事会董事的议案
1.3	关于选举谷明亮先生为公司第六届董事会董事的议案
1.4	关于选举郑德洲先生为公司第六届董事会董事的议案
1.5	关于选举袁启发先生为公司第六届董事会董事的议案
1.6	关于选举曹波先生为公司第六届董事会董事的议案
1.7	关于选举王书苗女士为公司第六届董事会董事的议案
1.8	关于选举韩复龄先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1.9	关于选举成先平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1.10	关于选举刘建中先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1.11	关于选举陈宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2	关于公司监事会换届选举的议案
2.1	关于选举史克龙先生为公司第六届监事会监事的议案
2.2	关于选举胡晓平先生为公司第六届监事会监事的议案
2.3	关于选举张珍丽女士为公司第六届监事会监事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。