证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2013-018

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第六届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年7月30日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届三十三次董事会的通知。2013年8月8日下午2：00，董事会如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事15名，实到董事14名。独立董事史晋川因工作原因无法出席，委托独立董事黄速建代为出席并行使表决权。会议由董事长金方平主持，公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、 以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要。

二、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过50亿元的议案》；

【为拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保证公司资金需求，公司拟发行各类债务融资工具合计不超过50亿元。相关情况如下：

一、拟发行规模

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等有关规定，公司经审计的截止2012年12月31日净资产为82.45亿元，结合公司实际情况，拟在近一年内发行的各类债务融资工具合计金额不超过50亿元，具体各类债务融资工具发行金额的上限发行时将根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的相关规定确定，具体发行债券的种类（短融、中票、定向工具）、规模、方式、年限等，将根据公司资金实际情况及未来投资计划等，结合交易商协会的要求及债务市场情况确定。

二、发行总体安排

根据公司资金需求情况和市场条件，在交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行，其中短期融资券在注册有效期内可以滚动发行，募集的资金将用于偿还银行贷款及支付项目建设工程款。

三、本次发行授权事项

为了高效、有序地完成公司本次发行相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等相关规定，提请股东大会授权公司董事长在股东大会的授权范围内全权负责决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定、修订、调整银行间债券市场具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行债券的种类（短融、中票、定向工具）、发行规模、发行期限、具体每期债务融资工具的发行额度、发行利率、发行方式、发行对象、承销方式、发行目的、短期融资券在注册有效期内的滚动发行等与发行条款有关的一切事宜。

2、决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人员办理发行相关事宜；

3、签署与债务融资工具发行有关的合同、协议和相关的文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与债务融资工具发行有关的其他事项；

6、授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。

该议案尚需提交股东大会审议。】

三、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》；（具体内容详见同日股东大会通知）。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2013-019

浙江中国小商品城集团股份有限公司

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届三十三次董事会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2013年8月26日（周一）召开2013第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2：会议时间：

现场会议召开时间为：2013年8月26日上午9:30；

2、股权登记日：2013年8月20日（周二）；

3、现场会议召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室；

二、会议审议事项：

1、关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过50亿元的议案。

三、会议出席对象：

1、截止2013年8月20日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

1、登记方法：

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真应在2013年8月23日16:00前送达公司证券部）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件1）。

2、登记时间：2013年8月23日9:00－ 16:00。逾期不予受理。

3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部

五、其他事项：

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

（2）邮政编码：322000

（3）电 话：0579-85182812

（4）传 真：0579-85197755

（5）联 系 人：许先生、吴小姐

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日

附件1： 授 权 委 托 书

致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过50亿元的议案

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 签署日：2013年 月 日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止