董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013－028
时代出版传媒股份有限公司第五届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年8月9日上午9:00在上海兴荣温德姆酒店三楼会议室召开。本次会议从2013年7月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于<2013年半年度报告>和<2013年半年度报告摘要>的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、通过《关于与安徽省安泰科技股份有限公司关联交易的议案》
公司与安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）签署《房屋租赁合同》，根据合同，公司将位于公司时代数码港大厦、建筑面积为2,750平方米的房屋出租给安泰科技，五年租金总额为742.5万元，该合同有效期为2013年9月1日至 2018 年8月30日，经公司董事会批准后生效。
安徽时代创新物业管理有限公司（为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司的全资子公司，以下简称“时代物业”）同时与安泰科技签署《物业管理服务合同》，根据合同，安泰科技委托时代物业对时代数码港大厦建筑面积2,750平方米的房屋进行物业管理，五年物业管理费用总额为132万元，该协议有效期为2013年9月1日至2018年8月30日，经公司董事会批准后生效。
由于安泰科技为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的控股子公司，同时公司持有其10%股份，为公司参股公司。根据上市规则有关规定，安泰科技为公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
关联董事王亚非、程春雷回避表决，与会其他董事以赞成票10票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了本议案。
四、通过《关于聘任公司职能部门负责人及子公司高级管理人员的议案》
根据田海明总经理的提名,现聘任杨红卫为公司出版业务部副主任兼营销中心主任，何清华为教材出版中心副主任，帅行军为审计部副主任；聘任包云鸠兼任时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司董事长、法人代表；聘任周殿富为北京时代华文书局有限公司董事、总经理，左克诚为董事、总编辑，武学为常务副总经理、副总编辑，吴铁光为副总经理，王水、余玲为副总经理、副总编辑，王训海为财务总监；聘任蒋贤骏兼任安徽科学技术出版社副总编辑，丁凌云为副社长；聘任王能玉为时代新媒体出版社有限责任公司副社长；聘任李玲玲为黄山书社副社长；聘任韩大勇为安徽时代出版发行有限公司副总经理。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年8月9日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-029
时代出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2013年8月9日上午11：00在上海兴荣温德姆酒店三楼会议室召开。本次会议从2013年7月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席胡正义主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于<2013年半年度报告>和<2013年半年度报告摘要>的议案》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2013年修订）的有关要求，我们作为公司监事，对公司2013年半年度报告进行了认真严格地审核，并提出书面审核意见如下：
(一)公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。
(二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2013年上半年的经营管理和财务状况。
(三)参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、通过《关于与安徽省安泰科技股份有限公司关联交易的议案》
公司与安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）签署《房屋租赁合同》，根据合同，公司将位于公司时代数码港大厦、建筑面积为2,750平方米的房屋出租给安泰科技，五年租金总额为742.5万元，该合同有效期为2013年9月1日至 2018 年8月30日，经公司董事会批准后生效。
安徽时代创新物业管理有限公司（为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司的全资子公司，以下简称“时代物业”）同时与安泰科技签署《物业管理服务合同》，根据合同，安泰科技委托时代物业对时代数码港大厦建筑面积2,750平方米的房屋进行物业管理，五年物业管理费用总额为132万元，该协议有效期为2013年9月1日至2018年8月30日，经公司董事会批准后生效。
由于安泰科技为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的控股子公司，同时公司持有其10%股份，为公司参股公司。根据上市规则有关规定，安泰科技为公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
公司监事会成员一致认为：公司与安泰科技关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
关联监事李仰回避表决，与会其他监事以赞成票2票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2013年8月9日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-030
时代出版传媒股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
公司与安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）签署了《房屋租赁合同》。安徽时代创新物业管理有限公司（为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司的全资子公司，以下简称“时代物业”）与安泰科技签署《物业管理服务合同》。安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）为公司第一大股东，安泰科技为其控股子公司，上述交易构成了公司的关联交易。
● 关联人回避事宜
关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁）、程春雷（安徽出版集团有限责任公司党委副书记）回避表决。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
上述关联交易，属于正常经营行为，按照“公平、合理、公正”的原则，以
市场价格为基础定价，不会对公司的盈利能力形成不利影响。
一、关联交易概述
1.2013年8月9日，公司与安泰科技签署《房屋租赁合同》。根据合同，公司将位于公司时代数码港大厦，建筑面积为2,750平方米的房屋出租给安泰科技，五年租金总额为742.5万元。合同规范了公司向安泰科技出租房屋的交易，合同双方保证租赁价格以市场价格为准。
2. 2013年8月9日，时代物业与安泰科技签署《物业管理服务合同》。根据协议，安泰科技将建筑面积为2,750平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，五年物业管理费用总额为132万元。合同规范了时代物业为安泰科技提供综合管理服务的交易。该协议约定的物业管理费用价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际发生量进行计算。
安泰科技为安徽出版集团控股子公司；安徽出版集团持有公司58.44%股份，为公司控股股东。公司持有安泰科技10%股份，为公司参股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于安泰科技为本公司关联法人，上述交易构成公司关联交易。
二、关联方介绍
名称：安徽省安泰科技股份有限公司
住所：安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园A1栋8楼
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：刘金宇
注册资本：5,803.66万元
经营范围：建筑智能化工程、公共安全防范工程的设计、安装、维护；合同能源管理、节能工程咨询服务和改造；计算机软件开发，计算机网络系统集成；太阳能光伏工程设计、施工；太阳能光伏电源设备及组件的生产与销售；计算机及配件、仪器、仪表、通讯设备、机电设备生产、销售；绿色建筑咨询服务。
主要经营业绩：截至2012年12月31日，安泰科技总资产17,238.49万元，净资产11,961.28万元，营业收入11,374.67万元，净利润863.69万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1．《房屋租赁合同》
（1）基本内容
经交易双方共同协商，公司将位于合肥市高新区黄山路 599号时代数码港大厦20层和21层、建筑面积（含公摊）2,750平方米的房屋出租给安泰科技，作办公使用。
（2）定价基准
双方按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，年租金为148.5万元,租赁期内合计租金为742.5万元。
（3）交易标的及交易金额
公司将建筑面积为2,750平方米的房屋出租给安泰科技，依据市场价格，五年租金总额为742.5万元。
（4）生效条件及生效日期
《房屋租赁合同》已于2013年8月9日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2013年9月1日至 2018 年8月30日。
（5）交易价款的支付
遵循“先付款、后用房”的原则，安泰科技将租金以转帐方式于使用前按季度支付给公司。
2．《物业管理服务合同》
（1）基本内容
安泰科技委托时代物业对时代数码港大厦20层和21层、建筑面积2,750平方米的房屋进行物业管理，包括物业管理区域内的保安巡查、设备检查、物业维修、卫生保洁、物业资料的保管及其他有关的管理服务等。
（2）定价基准
双方按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，年物业服务费为26.4万元,合同期内物业服务费为132万元。
（3）交易标的及交易金额
安泰科技将建筑面积为2,750平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，五年物业管理费用总额为132万元。
（4）生效条件及生效日期
《物业管理服务合同》已于2013年8月9日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2013年9月1日至2018年8月30日。
（5）交易价款的支付
物业管理服务费用交纳遵循“先交费，后使用物业”的原则，安泰科技在每季度末交纳下一季度物业管理服务费。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1．《房屋租赁合同》
为了降低交易成本，公司将时代数码港大厦建筑面积为2,750平方米的房屋出租给安泰科技，并按照市场价格进行结算，符合公司全体股东的共同利益。
2．《物业管理服务合同》
物业管理费用价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际发生量进行计算。此项关联交易不会损害非关联股东的利益。
六、关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见
公司于2013年8月9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于与安徽省安泰科技股份有限公司关联交易的议案》，关联董事王亚非、程春雷回避表决，与会其他董事一致同意通过了该议案。
公司于2013年8月9日召开第五届监事会第十一次会议，审议了《关于与安徽省安泰科技股份有限公司关联交易的议案》，关联监事李仰回避表决，与会其他监事一致同意通过了该议案。
公司全体独立董事一致认为：前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。
七、备查文件目录
1．第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 第五届监事会第十一次会议决议；
3．《房屋租赁合同》；
4．《物业管理服务合同》；
5．独立董事关于公司关联交易的独立意见书。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年8月9日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-031
时代出版传媒股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定。
●募集资金使用进度详见有关说明。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将公司2013年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号）核准，本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票，每股发行价为16.76元，应募集资金总额为51,813.54万元，根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后，实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]3915号《验资报告》验证。
截至2013年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）上述募集资金到位之前，截至2010年8月10日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,694.07万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元；（2）本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元；2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元；2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元；2013年1-6月直接投入募集资金项目1,406.97万元。截至2013年6月30日公司累计使用募集资金24,045.76万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为26,057.91万元，募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）2,131.27万元，募集资金专户2013年6月30日余额为28,189.18万元。公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2010年7月5日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010年8月5日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。
本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。2010年8月30日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2013年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金投资 项目名称 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 |
| 出版策划项目 | 兴业银行合肥长江中路支行（募集资金专户） | 499050100180013959 | 15,772,395.37 |
| 兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户） | 499040100200053067 | 10,000,000.00 | |
| 兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户） | 499040100200053185 | 10,000,000.00 | |
| 兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户） | 499040100200075018 | 15,000,000.00 | |
| 兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户） | 499040100200075252 | 11,200,000.00 | |
| 北京出版基地项目（原出版物物流项目） | 光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金专户） | 76710188000063243 | 1,196,323.64 |
| 光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金定期户） | 76710053000056765 | 63,500,000.00 | |
| 光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金定期户） | 76710053000056765 | 8,000,000.00 | |
| 数字出版项目 | 交通银行合肥分行祁门路支行（募集资金专户） | 341327000018010039749 | 1,853,632.06 |
| 交通银行合肥分行祁门路支行（募集资金定期户） | 342317000608510001860 | 30,000,000.00 | |
| 交通银行合肥分行祁门路支行（募集资金S款理财） | 341327000018010039749 | 17,000,000.00 | |
| 杭州银行合肥营业部（募集资金理财） | 3401098128100206689 | 60,000,000.00 | |
| 光大银行合肥万达支行（募集资金理财） | 51270188000007483 | 20,000,000.00 | |
| 印刷技术改造项目 | 光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金专户） | 76710188000093700 | 3,369,460.61 |
| 光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金专户） | 76710053000080900 | 15,000,000.00 |
注*1：本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资金专户名称和账户均维持不变。
注*2：根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。
三、2013年1-6月度募集资金的实际使用情况
截至2013年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计24,045.76万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年6月30日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计5,790.00万元，具体使用情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二〇一三年八月九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 50,103.67 | 本期投入募集资金总额 | 1,406.97 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 12,407.54 | 已累计投入募集资金总额 | 24,045.76 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 24.76% | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 出版策划项目 | 无 | 11,502.55 | 11,502.55 | 11,502.55 | 5,813.60 | -5,688.95 | 50.54 | - | 201.32 | - | 否 | ||
| 数字出版项目 | 无 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 949.57 | 2,575.24 | -12,124.76 | 17.52 | - | 105.26 | - | 否 | |
| 印刷技术改造项目 | 无 | 11,493.58 | 11,493.58 | 11,493.58 | 457.40 | 9,866.92 | -1,626.66 | 85.85 | - | 382.57 | - | 否 | |
| 出版物物流项目 | 是 | 12,407.54 | - | - | - | - | - | - | 是 | ||||
| 北京出版基地项目 | 否 | - | 12,407.54 | 12,407.54 | 5,790.00 | -6,617.54 | 46.67 | - | -4.41 | - | 否 | ||
| 合计 | — | 50,103.67 | 50,103.67 | 50,103.67 | 1,406.97 | 24,045.76 | -26,057.91 | 47.99 | — | 684.74 | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 1.出版策划项目未达到计划进度，主要系公司对作为募投项目的出版策划选题较为严格，同时，业经选定的重大出版工程其策划、创作和编辑周期相对较长，项目申报、审批进度也相对较慢，故而影响该募集资金项目整体完成进度。此外，受该项目实施进度较慢影响，项目效益尚未完全体现。 2.数字出版项目：由于我国数字出领域尚未制定行业标准，加之数字出版的模式不固定，为确保公司数字出版项目实施效果，有效规避风险，避免盲目投入，公司放缓了数字出版项目的建设进度。公司未来将进一步整合新媒体出版业务的内容、创意、技术、人才、业务等资源，配合当下“三屏合一”的各类产品，实现传播的有效增值，推动公司新媒体业务的更好发展，打造未来数字出版的庞大产业链。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原募集资金项目“出版物物流项目”已于2011年变更为“北京出版基地项目”。详见公司公告临2011-033和临2011-037。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司于2010年度对部分募投项目的实施主体进行了变更，将“出版策划项目”实施主体变更为时代出版策划中心，将“数字出版项目”实施主体变更为时代新媒体，此次对部分募投项目的实施主体进行变更，未改变募集投资项目的具体内容，不会对项目的建设和运行造成不利影响，上述变更业经公司2010年第一次临时股东大会审议通过并进行了公告，公告编号：临2010－038。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据华普天健会计师事务所出具的审字（2010）第4025号《关于时代出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2010年8月10日止，新华印刷以自筹资金预先投入印刷技术改造项目的实际投资金额为4,694.07万元，新华印刷以募集资金4,694.07 万元置换预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第四届董事会第十七次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临2010－034。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 北京出版基地项目 | 出版物物流项目 | 12,407.54 | 12,407.54 | 5,790.00 | 46.67 | - | -4.41 | - | 否 | |
| 合计 | — | 12,407.54 | 12,407.54 | 5,790.00 | 46.67 | — | -4.41 | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） | 决策程序：2011年10月10日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，上述议案在2011年10月27日召开的公司2011年第一次临时股东大会上得到审议通过。公司于2011年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》并进行了公告，公告编号：临2011－037。 信息披露情况：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2011年10月10日、10月27日在上海证券交易所网站发布的公告临2011-033和临2011-037。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||