证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-044

  深圳万润科技股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年8月8日收到监事会主席陈菲女士提交的书面辞职报告。陈菲女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事会主席、监事职务。陈菲女士在任期内辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，陈菲女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，履行监事、监事会主席职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快补选监事、监事会主席。

  陈菲女士辞去监事会主席、监事职务后，不再担任公司任何职务，公司及监事会对陈菲女士在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年八月十日