证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2013-08-03

  苏州扬子江新型材料股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于二○一三年八月八日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年半年度）》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  上述报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  苏州扬子江新型材料股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月八日

  证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2013-08-05

  苏州扬子江新型材料股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于二○一三年八月八日在公司会议室召开，本次会议由高天舒先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司2013年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年半年度）》

  经核查，监事会认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  上述报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  苏州扬子江新型材料股份有限公司

  监事会

  二○一三年八月八日