证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-050

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年第四次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年8月12日下午1点30分在河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室召开，网络投票时间为2013年8月12日9:30至11:30、13:00至15:00。

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共16名，代表有表决权股份数623,136,227股，占公司有表决权股份总数的71.44%。其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份数618,133,813股，占公司有表决权股份总数的70.87%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份数5,002,414股，占公司有表决权股份总数的0.57%。

  现场会议由董事燕刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、提案表决情况

  （1）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,666,010股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,873,206股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  （2）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  本议案逐项表决，表决情况如下：

  2.01 发行股票种类和面值

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  2.02 发行数量

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  2.03 发行方式

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  2.04 发行对象

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  2.05 发行价格和定价原则

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；3,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%；4,535,716股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.73%。

  2.06 认购方式

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  2.07 限售期

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  2.08 募集资金用途

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  2.09 股票上市地点

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  2.10 滚存未分配利润安排

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  2.11 本次发行决议有效期

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  （3）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  （4）审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》

  表决情况：618,447,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.25%；2,819,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.45%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  （5）审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  （6）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  表决情况：618,593,992股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,672,529股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：桑士东、孙红

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2013年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2013年8月12日