五届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称：国创能源 股票代码：600145 公告编号：2013-018
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年8月12日以通讯表决方式召开了五届董事会第二十二次会议。公司应参加会议表决董事6名，实际参加会议表决董事6名，会议有效表决票为6票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的议案》。
同意公司为辽宁渤船装备配套产业有限公司向葫芦岛银行沈阳分行申请的10,000万元银行承兑汇票提供连带责任担保。借款期限为六个月，担保期限为该公司与葫芦岛银行沈阳分行签订的《银行承兑协议》生效之日起到银行承兑汇票到期后两年。
二、审议通过了《关于增补章春兵先生为公司董事候选人的议案》(个人简历附后)；
同意增补章春兵先生为公司董事候选人。
三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2013年8月30日召开临时股东大会，会议具体事宜详见股东大会通知。
特此公告。
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月十二日
候选董事简历
章春兵，男，出生于1980年，大学文化。2005年5月至2007年3月历任上海局佳物业管理有限公司副总经理；2007年3月至2012年8月任上海广大实业投资有限公司总经理助理；2012年8月至2012年12月任新晃国创矿业发展有限公司总经理 ；2013年1月至今任国创能源总经理助理。
股票简称：国创能源 股票代码：600145 公告编号：2013-019
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：辽宁渤船装备配套产业有限公司
● 本次担保金额为：10,000万元，累计为其担保金额为：10,000万元
● 本次担保不存在反担保情况
● 本公司无对外担保逾期数量
一、担保情况概述
2013年8月12日，公司五届董事会第二十二次会议审议通过本公司为辽宁渤船装备配套产业有限公司（下称：辽宁渤船装备公司）向葫芦岛银行沈阳分行申请的10,000万元银行承兑汇票提供连带责任担保。承兑汇票期限为六个月，担保期限为辽宁渤船装备公司与葫芦岛银行沈阳分行签订的《银行承兑协议》生效之日起到银行承兑汇票到期后两年。
辽宁渤船装备公司与本公司无关联关系，本次担保不属于向关联方担保。本次担保议案需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
辽宁渤船装备公司成立于2012年4月12日，注册资本15,000万元。法定代表人：李伟凡；注册地址：沈阳市苏家屯区迎春北街2号；经营范围：五金交电、化工产品(不含危险品)、机械电子设备、矿产品(法律法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外)、钢材、燃料油(不含成品油及化学危险品)、批发、零售、企业管理咨询、产业投资。
截止2013年3月31，该公司总资产258,591,176.35元，净资产为86,318,376.70元，净利润为8,490,317.58元，资产负债率为66.6%（以上财务数据未经审计）。
辽宁渤船装备公司与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、保证范围：银行承兑汇票金额及因承兑汇票发生的所有利息、违约金、损害赔偿和承兑人实现债权及担保所发生的一切费用(包括但不限于通知费、催告费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费等)。
2、担保方式：连带责任保证。
3、保证期限：从承兑协议生效之日起到银行承兑汇票到期后两年。
四、独立董事意见
公司对辽宁渤船装备公司提供担保是基于双方友好合作,辽宁渤船装备公司在运输方面有着较好的资源，可为公司成功收购美国煤矿后的煤矿运输提供优惠和便利。我们对该公司的财务、市场及资信状况进行了分析，认为该公司财务状况良好，具有一定规模，有较强的偿还能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额为10,000万元。无逾期对外担保。
六、备查文件
1、五届第二十二次董事会决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月十二日
证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2013-020
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
2013年8月12日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，现将股东大会的有关具体事宜通知如下：
一、会议时间：2013年8月30日上午10：00
二、会议地点：公司会议室（贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦26楼）
三、会议内容：
1、 审议《关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的议案》；
2、 审议《关于增补章春兵先生为公司董事候选人的议案》。
四、出席股东大会人员
1、截止2013年8月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年8月29日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
邮 编：550000
联 系 人：李小姐
联系电话：（0851）5833622
传 真：（0851）5833622
特此通知！
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二О一三年八月十二日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席贵州国创能源控股（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
(授权委托书复印或按照格式打印均有效)