证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2013-026

  广东博信投资控股股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年8月12日（星期一）上午10:00在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	6人
所持有表决权的股份总数（股）	1846502
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.1

（三）会议由公司董事会召集，董事长朱凤廉女士主持本次会议，会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书及高级管理人员出席会议；广东广大律师事务所见证律师列席会议。

二、提案审议情况

由于本次股东大会议案涉及关联交易，关联股东杨志茂先生、朱凤廉女士回避表决。经与会股东及代理人审议，会议以现场记名投票的方式进行表决通过了如下议案：

议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
《关于关联交易的议案》	1846502股	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

广东广大律师事务所蓝永强、吴丰律师出席了公司2013年第二次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：

本所律师基于上述查验认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

广东广大律师事务所出具的2013年第二次临时股东大会法律意见书

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二○一三年八月十二日