证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2013-024

江苏康缘药业股份有限公司

第六届职工代表大会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届职工代表大会第十次会议于2013年8月10日在公司会议室召开，与会职工代表共计54人，会议由公司程凡先生主持。经过与会代表审议，一致同意选举江希明先生为公司职工监事。

江苏康缘药业股份有限公司

2013年8月10日

江希明 先生，1953年3月出生，大学文化，高级工程师。曾连续获得97、98年度江苏省科技进步三等奖，获96、97年市科技进步二等奖。江希明先生历任连云港中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师、康缘药业监事会主席。

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2013-025

江苏康缘药业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2013年8月2日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年8月12日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于换届选举第五届董事会的议案》。

拟推选肖伟、杨寅、凌娅、夏月和独立董事人选侯惠民、王广基、葛军组成第五届董事会。（候选人简历附后）

表决肖伟候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决杨寅候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决凌娅候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决夏月候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决侯惠民候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决王广基候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决葛军候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事任职资格还需经上海证券交易所审核。

该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司根据业务发展需要已向江苏省食品药品监督管理局申请变更了《药品生产许可证》中的生产范围并获得批准，拟对《公司章程》相应条款同步进行修正。

公司《章程》第二章经营宗旨和范围 第二条

原条款为：“第二条经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、酊剂（内服）、中药前处理及提取、原料药（龙血竭总黄酮、银杏内酯、藤黄酸）制造；

一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、保健品；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。”

现修改为：“第二条经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、酊剂（内服）、中药前处理及提取、原料药（龙血竭总黄酮、藤黄酸、银杏二萜内酯、淫羊藿总黄酮提取物）制造；

一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、保健品；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。”

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于2013年度新增日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司关于2013年度新增日常关联交易公告》，公告编号：2013-028。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事肖伟先生、杨寅先生、夏月先生、凌娅女士自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

独立董事意见：公司与关联方的关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟决定采用现场记名投票表决的方式召开公司2013年第二次临时股东大会。现场会议的召开时间是2013年8月30日（星期五）上午10:00，地点是江苏连云港市公司会议室。会议通知具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2013-027。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2013年8月12日

附件：第五届董事会候选人简历

肖 伟 先生：中药学博士，研究员级高级工程师，现任公司董事长、党委书记、总工程师，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000年12月至今任公司董事长，2008年10月起兼任公司总经理，2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。目前兼任江苏省青年企业家协会常务理事、省医学会副会长、连云港市人大常委等社会职务。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技成果转化先进个人、省劳动模范等荣誉称号。

杨 寅 先生：工商管理硕士，高级经济师。2000年12月至2007年4月任公司董事、总经理，2007年4月起任公司副董事长，现兼任江苏康缘集团有限责任公司副董事长、总经理，曾获连云港市劳模荣誉称号。

凌 娅 女士：大学学历，研究员级高级工程师。2000年进入公司，任总经理助理、研究所所长、副总经理，分管新药研发工作，2007年4月起任公司常务副总经理，2009年4月起任公司董事会董事。凌娅女士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。凌娅女士曾获国家级“巾帼百家岗位明星”称号、省级科技创新先进工作者称号、全国劳动模范称号、全国十佳巾帼劳动模范称号，现任江苏省药理学会理事。

夏 月 先生：工商管理硕士，高级工程师。2000年至2005年任公司副总经理，分管公司销售工作，2005年6月起任江苏南星药业有限责任公司董事长，2010年8月起任公司第四届董事会董事。

侯惠民 先生：研究员。现在上海医药工业研究院从事药物制剂研究，并任药物制剂国家工程研究中心主任，是我国最早研究控缓释制剂研究的学者之一，获各项奖励8项，在国内外发表论文七十余篇。1996年当选为中国工程院院士。

王广基 先生：博士、教授、博士生导师，原中国药科大学副校长。现任科技部临床前药物代谢动力学研究平台全国牵头人，中国药学会常务理事等职。并任《中国药科大学学报》副主编，《中国新药杂志》、《中国药理学报》等核心学术期刊杂志编委等职。在国内外权威期刊发表论文300余篇，其中SCI收录180余篇，主编专著2部。

葛 军 先生：博士、教授、注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。1986年至2002年任金陵职业大学教师；2002年至2011年任金陵科技学院教务处处长，现任金陵科技学院商学院院长，兼任江苏省工商管理类专业教学指导委员会委员、南京市会计学会理事，1993年10月至1998年12月兼任南京会计师事务所金大分所副主任。曾获得全国优秀教师、江苏省省级教学名师、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、南京市留学回国先进个人等光荣称号。

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2013-026

江苏康缘药业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2013年8月12日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

审议通过了《关于换届选举第五届监事会的议案》。

拟推选李军、李蕊为公司监事，与职工监事江希明组成公司第五届监事会。（候选人简历附后）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2013年8月12日

附件：第五届监事会候选人简历

李军先生， 1980年6月出生，大学学历。2003年7月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部，2006年5月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部经理。2007年4月起任江苏康缘药业股份有限公司监事。

李蕊女士， 1979年1月出生，大学学历，会计师。2001年6月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部，历任稽核主管、总账会计、财务部副经理，2007年10月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部经理。 2011年5月至今，任江苏康缘集团有限责任公司任审计部经理。

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2013-027

江苏康缘药业股份有限公司关于

召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2013年8月12日在公司会议室召开，公司决定于2013年8月30日召开2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2013年8月30日（星期五）上午10:00

2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

3、会议地点：江苏连云港市公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2013年8月26日。

6、出席对象：

（1）截止2013年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议事项

1、审议《关于换届选举第五届董事会的议案》。

2、审议《关于换届选举第五届监事会的议案》。

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2013年8月28日（星期三），上午9:00-11:30，下午13:00-15:00。

5、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司董秘办。

五、其他事项

1、本次会议预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

2、联系地址：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司董秘办。

3、邮政编码：222001。

4、联系电话：（0518）85521990；传真：（0518）85521990。

5、联系人：程凡

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2013年8月12日

附件：

江苏康缘药业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于换届选举第五届董事会的议案
2	关于换届选举第五届监事会的议案
3	关于修改公司章程的议案

委托人签名： 委托人身份证号：

代理人签名： 代理人身份证号：

委托时间： 年 月 日

注：授权委托书，剪报及复印件均有效。

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2013-028

江苏康缘药业股份有限公司

关于2013年度新增日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易协议概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）与连云港康缘生态农业发展有限公司（简称“生态农业公司”）签订了《采购框架协议》，2013预计关联交易金额不超过7000万元。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：连云港康缘生态农业发展有限公司

法定代表人：杨寅

注册资本：1600万元人民币

注册地址：东海县李埝林场李林路

主营业务：中药材、农作物的培育、种植；中药材晾晒、烘干，水产养殖。

江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）持有本公司27.16%的股份，为本公司控股股东。生态农业公司为康缘集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

三、定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间购销商品均按市场价格定价。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，有效控制原药材的质量，保证原药材物质基础的一致性，保证产品的安全性、有效性及可控性，同时有利于公司强化对原药材的价格控制能力。

公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

六、审议程序

1、本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2013年度新增日常关联交易的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决。

2、独立董事张伯礼、任德权、高允斌对关联交易进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司与关联方的关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事独立意见；

3、《采购框架协议》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2013年8月12日