股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临2013-017

  北京天坛生物制品股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议的召开和出席情况

  公司2013年度第二次临时股东大会于2013年8月13日上午9:00在公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于2013年7月27日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。出席本次大会的股东和授权代表共3人，所持有股数共279,125,096股，占公司股本总额的54.15%。会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市兰台律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

  二、 提案审议及表决情况

  经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：

  审议通过《关于开展资产收益权转让业务并签署相关合同的议案》

  同意公司委托中国建设银行北京分行（以下简称“建行”）设立“资产收益权类”理财计划募集资金并签订《资产收益权转让合同》，募集资金专用于亦庄疫苗产业基地项目建设，期限不超过2年，额度不超过6亿元，理财计划到期后回购溢价率为5年以上贷款基准利率下浮10%。公司以亦庄疫苗产业基地7.3亿元土地及在建工程资产所享有的资产收益权作为标的，向建行转让该资产收益权（该收益权不包括合同项下资产经营所形成的产品销售收入及利润），建行作为理财计划受托人募集理财资金投资于上述标的。

  同意公司与建行签订金额为6亿元，期限7年的固定资产贷款合同，贷款利率为同期贷款基准利率下浮10%，该固定资产贷款合同与上述资产收益权类理财产品共同占用6亿元固定资产贷款额度，资产收益权类理财产品到期时，固定资产贷款业务可使用释放出的额度，用于支付上述资产收益权转让标的资产回购价款。

  参加表决的总股数279,125,096股，同意279,125,096股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  公司聘请了北京市兰台律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2013年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2013年度第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京市兰台律师事务所为2013年度第二次临时股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  北京天坛生物制品股份有限公司

  2013年8月13日