证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－032

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2013年8月12日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年8月1日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：

  一、审议通过公司2013年半年度报告及其摘要。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案》。

  同意聘任秦建军先生、段永灿先生、郭本锋先生为公司副总经理，王继东女士为公司总会计师（财务负责人），解聘王继东女士公司财务总监职务。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  以上聘任人员个人简历附后。

  公司全体独立董事对本次聘任、解聘公司高级管理人员事项发表以下独立意见：1、公司本次高级管理人员的提名、董事会审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；2、经审阅拟聘人员的履历等材料，我们认为以上高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件；3、同意董事会对以上高级管理人员的聘任、解聘事项。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2013年8月12日

  个 人 简 历

  秦建军简历

  秦建军：生于1965年7月，男，中国籍，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。2002年2月至2003年9月任西南绕城高速公路董事、副总经理；2003年9月至2005年6月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理；2005年6月至2007年12月任河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理；2007年7月至2007年12月任中原大桥分公司总经理；2007年12月至今任郑漯改扩建项目部总经理、党总支副书记；2007年12月至2010年5月任郑漯分公司党委书记；2009年5月至今任漯驻改扩建工程项目部总经理、党总支副书记；2010年5月至2012年11月任郑漯分公司总经理；2012年11月至2013年6月任中原高速总经理助理、漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记；2013年6月至今任漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记。

  段永灿简历

  段永灿：生于1964年9月，男，中国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师。1987年8月至1999年10月在河南交通公路工程局一处；1999年10月至2004年3月任河南公路工程局一处副处长；2004年3月至2005年3月任中原高速养护部副经理；2005年3月至2005年10月任中原高速郑漯改扩建项目部副总经理；2005年10月至2011年12月任中原高速商丘分公司总经理；2009年5至2011年12月兼任中原高速郑民分公司党总支书记；2011年12至2013年6月任中原高速公路郑开分公司总经理；2013年6月至今任郑民分公司总经理。

  郭本锋简历

  郭本锋先生，1964年10月出生，1987年7月毕业于中南财经大学会计系财务会计专业，大学本科，高级国际财务管理师。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员，华建交通经济开发中心资金部副经理、经理，国家资本金托管部经理，项目管理部经理，福建厦漳大桥有限公司财务总监，河南中原高速公路股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事，山东高速公路股份有限公司监事。2012年1月至2013年3月，在国务院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员。现任中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长（主持工作）。

  王继东简历

  王继东：生于1976年12月，女，中国籍，中共党员，硕士研究生（在读），高级会计师。1994年7月至2000年12月在郑州黄河大桥管理处工作；2001年至2003年7月在河南中原高速公路股份有限公司郑州黄河公路大桥分公司工作；2003年8月至2007年1月在公司财务会计部工作；2007年1月至2009年4月任公司会计结算部副经理，2009年5月至2013年6月任公司会计结算部经理，2010年11月至今任公司财务总监。