证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-041

  金杯电工股份有限公司

  第四届董事会第三次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第四届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2013年8月12日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年8月6日发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于出资设立成都三电电缆有限公司的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  经研究决定，同意与成都三电电缆厂及其经营管理团队合作出资设立成都三电电缆有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“三电电缆”）。

  三电电缆注册资本人民币5250.00万元，其中公司以货币资金2677.50万元认缴出资，占注册资本51%；成都三电电缆厂以经审计评估后的有效经营性净资产2100.00万元认缴出资，占注册资本40%；狄海洋、杨琳、王永康、毛昌发、陈南怡以货币资金472.50万元认缴出资，占注册资本9%，其中狄海洋以货币资金157.50万元认缴出资，占注册资本3%；杨琳、王永康、毛昌发、陈南怡分别以货币资金78.75万元认缴出资，分别占注册资本1.5%。

  三电电缆经营范围：研发、制造、销售电线电缆及电缆材料；其他电力器材贸易；低压开关等水电器材销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术等研发及成果转让。

  本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第三次临时会议决议

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2013年8月13日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-042

  金杯电工股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概况

  1、对外投资的基本情况

  为开发四川省及其他西南地区电线电缆市场，有效扩大公司规模，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与成都三电电缆厂（以下简称“成都三电”）及其经营管理团队共同出资设立成都三电电缆有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“三电电缆”）。

  2、董事会审议情况

  公司于2013年8月12日召开了第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于出资设立成都三电电缆有限公司的议案》，会议表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票。

  3、根据《公司章程》规定，本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。

  4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、合作方基本情况

  （一）成都三电电缆厂

  注册地址：成都市武侯区凉水井工业区25号

  注册资本：600万元

  法定代表人：李洪

  公司性质：集体所有制

  经营范围：主营：电线电缆；兼营：电工器材、国家允许上市的金属材料、机械加工、五金工具

  （二）狄海洋

  身份证号码：370212XXXXXX151011

  住所：山东省青岛市崂山区海尔路19号

  （三）杨琳

  身份证号码：510107XXXXXX062163

  住所：成都市武侯区小天东巷80号

  （四）王永康

  身份证号码：510111XXXXXX113512

  住所：成都市锦江区锦东路253号

  （五）毛昌发

  身份证号码：512223XXXXXX145675

  住所：成都市青羊区贝双街111号

  （六）陈南怡

  身份证号码：510102XXXXXX268530

  住所：成都市锦江区一心桥南街5号

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：成都三电电缆有限公司；

  2、注册资本：人民币5250.00万元，其中公司以货币资金2677.50万元认缴出资，占注册资本51%；成都三电以经审计评估后的有效经营性净资产2100.00万元认缴出资，占注册资本40%；狄海洋、杨琳、王永康、毛昌发、陈南怡以货币资金472.50万元认缴出资，占注册资本9%，其中狄海洋以货币资金157.50万元认缴出资，占注册资本3%；杨琳、王永康、毛昌发、陈南怡分别以货币资金78.75万元认缴出资，分别占注册资本1.5%；

  3、经营范围：研发、制造、销售电线电缆及电缆材料；其他电力器材贸易；低压开关等水电器材销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术等研发及成果转让；

  4、此次对外投资公司以自有资金出资；

  5、其他事项：

  （1）三电电缆自成立之日起，即与成都三电股份有限公司签订《“塔”牌商标独占许可使用合同》，并约定自投产之日起即获得“塔”牌商标及图使用权，支付商标使用费420万元/年，成都三电股份有限公司同时终止所有对第三方的涉及“塔”牌商标许可或授权，如其他方侵权，则三电电缆可依法维权，且由此所产生的费用由成都三电股份有限公司承担；

  （2）如自三电电缆设立之日起3年内“塔”牌商标无法过户至其名下，公司有权自行注册、启用新的商标或使用“金杯”商标；

  （3）自三电电缆设立之日起，成都三电全部有效经营性资产及业务、人员由三电电缆承接，成都三电不再通过自营或委托/授权其他第三方从事电线电缆生产经营；金杯电工不再在四川省内销售三电电缆所能生产之产品；如三电电缆确因生产能力不足，则可以委托甲方或就近选择生产企业贴牌加工。

  四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、对外投资前景

  成都三电生产经营的“塔”牌电线电缆在四川省享较高的声誉，在消费者中享有较高的知名度，先后被评为“四川省装饰行业推荐产品”和“四川省免检产品”，是成都市“打击假冒、保护名优”十六种产品之一，并被国家经委审定为“城网”、“农网”改造推荐产品。“塔”牌品牌被评为“四川省市场畅销商品品牌”，“塔”牌注册商标被评为“四川省著名商标”。良好的品牌形象可为企业赢得巨大的市场竞争优势。

  官方数据显示，成都市地区生产总值增速已连续4年高于13%，2012年实现地区生产总值8138.9亿元，经济总量列全国副省级城市第三。2012年，成都市实现全社会固定资产投资总额5890.1亿元，增长17.7%，其中房地产投资1890.0亿元。2013年，固定资产投资计划目标为6500亿元，其中计划2100亿元投资于交通先行、天府新区、“北改”等750项重大建设项目。

  2、对外投资的目的及对公司的影响

  本项目具有较大的市场潜力，经济效益优秀。本项目的成功实施，能够借助成都三电的品牌及区域优势，帮助公司快速占领西南部地区的关键区位，实现跨省域的市场开拓，有效扩大企业规模。

  3、项目风险提示

  本项目的市场开拓具有不确定性，三电电缆将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第三次临时会议决议。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2013年8月13日