股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-018

无锡华光锅炉股份有限公司

关于产权置换暨关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司接到江苏省国有资产监督管理委员会的通知，公司本次产权置换项目的评估报告（苏中资评报字﹝2013﹞第1038号）已经江苏省国有资产监督管理委员会备案确认。经备案的评估结果比原评估结果略有调整，具体如下：

（单位：万元）

置入产权	原评估值	备案评估值
无锡国联华光电站工程有限公司60%股权	6,795.10	6,757.37
无锡友联热电股份有限公司65%股权	15,876.32	16,052.78
国联财务有限责任公司15%股权	8,781.60	8,819.82
合计	31,453.02	31,629.97
置出产权	原评估值	备案评估值
无锡惠联热电有限公司50%股权	17,178.86	16,964.32
无锡惠联垃圾热电有限公司75%股权	13,292.50	13,268.08
合计	30,471.36	30,232.40
置入产权与置出产权差额	981.66	1,397.57

备查文件：

江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字﹝2013﹞第1038号《无锡国联环保能源集团有限公司与无锡华光锅炉股份有限公司产权置换项目评估报告》

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2013年8月14日

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-019

无锡华光锅炉股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年8月29日（周四）上午10:00

●股权登记日：2013 年8月22日

●会议召开地点：公司市场部五楼会议室

●会议方式：现场会议,当场投票方式

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第三次会议决定召开2013年第一次临时股东大会，会议定于 2013 年8月29日（周四）上午10:00 在公司市场部五楼会议室以现场会议,当场投票方式举行。

二、会议审议事项

1、《关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易的议案》

议案内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）2013年7月9日公司临2013-017公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年8月22日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人；

2、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员；

3、上海市广发律师事务所律师。

四、参会方法

欲参加本次临时股东大会的股东及委托代理人，请于2013年8月26日（星期一）至27日（星期二）每天上午9：00-11：00，下午13：00-15：00前往江苏省无锡市城南路3号本公司办公室办理参加股东大会登记手续；异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

为保证会议正常开始与表决，10:00会议开始后，不再接受股东登记及表决。

五、其他事宜

1、会议半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方法：

联系地址：江苏省无锡市城南路3号

联 系 人：魏利岩 缪杰

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85215605

邮政编码：214028

六、备查文件目录

1、召集本次股东大会的第五届董事会第三次会议决议；

2、本次股东大会的资料。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2013 年 8月14日

附件1：

无锡华光锅炉股份有限公司2013年第一次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
邮 编		联系地址

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席无锡华光锅炉股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易的议案》

说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：____________________________

委托股东证券账户号码：

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。