证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2013-023号

  中珠控股股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第五次会议于2013年8月13日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠控股控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（下简称“潜江制药”） 因生产经营需要向以下金融机构申请续贷：

  1、潜江制药向平安银行股份有限公司武汉分行申请人民币3000 万元的授信，中珠控股股份有限公司提供保证担保，期限一年；

  2、潜江制药向光大银行武汉青山支行提出流动资金贷款3000万元续贷的申请，期限一年，中珠控股为该笔借款3000万元提供保证担保；

  3、潜江制药向广发银行武汉分行申请4000万元流动资金贷款，潜江制药杨市园区部分资产提供抵押，中珠控股股份有限公司提供保证担保，期限一年；

  中珠控股为支持控股子公司的经营与发展，为其续贷资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次为子公司续贷提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

  为以上贷款提供担保额度，已经中珠控股第七届董事会第三次会议审议通过，并经中珠控股2012年年度股东大会审议通过，本次为潜江制药提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号2013—024。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一三年八月十四日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-024号

  中珠控股股份有限公司

  对外担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）

  ● 本次担保金额： 本次续担保金额为1亿元人民币，实际为其提供的担保余额1.65亿元人民币。

  ● 本次担保无反担保。

  ● 截至目前公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（下简称“潜江制药”） 因生产经营需要向平安银行股份有限公司武汉分行申请人民币3000 万元的授信，中珠控股股份有限公司提供保证担保，期限一年；向光大银行武汉青山支行提出流动资金贷款3000万元的申请，期限一年，中珠控股为该笔3000万元借款提供保证担保；向广发银行武汉分行申请4000万元流动资金贷款，潜江制药杨市园区部分资产提供抵押，中珠控股股份有限公司提供保证担保，期限一年。

  该担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年年度股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：湖北潜江制药股份有限公司

  住所：潜江市园林办事处章华南路特1号

  法定代表人：陈旭

  注册资本：人民币贰亿元

  企业类型：股份有限公司

  经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂（I 车间II 车间）、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品：盐酸曲马多注射液）、粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、栓剂、酊剂（外用）、搽剂、灌肠剂、涂剂生产、销售。（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日止）。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理。

  截止2013年3月31日，潜江制药总资产：49882.56万元，总负债：29728.30万元，净资产：20154.26万元。

  关联关系：潜江制药为本公司控股子公司，目前公司持有该公司92.5%股权。

  三、担保的主要内容

  中珠控股控股子公司潜江制药因生产经营需要向以下金融机构申请续贷：

  1、潜江制药向平安银行股份有限公司武汉分行申请人民币3000 万元的授信，中珠控股股份有限公司提供保证担保，期限一年；

  2、潜江制药向光大银行武汉青山支行提出流动资金贷款3000万元续贷的申请，期限为一年，中珠控股为该笔借款3000万元提供保证担保；

  3、潜江制药向广发银行武汉分行申请4000万元流动资金贷款，潜江制药杨市园区部分资产提供抵押，中珠控股股份有限公司提供保证担保，期限一年；

  四、审议情况

  2013年8月13日，公司以通讯表决方式召开第七届第五次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  潜江制药作为中珠控股控股子公司，中珠控股对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为支持其经营与发展，为其续贷提供担保，有助于该公司获得经营所需的资金。

  本次为控股子公司潜江制药续贷提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

  本次担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年年度股东大会审议通过，本次为潜江制药提供担保事项无需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际已对外担保累计总额为6.85亿元人民币，占最近一期经审计总资产的30.39%。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第五次会议决议。

  2、中珠控股子公司潜江制药营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年八月十四日