证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2013—015

  上海市天宸股份有限公司

  关于全资子公司对外投资公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要提示内容：

  1、投资标的的名称：安徽盛运机械股份有限公司（以下简称盛运股份）

  2、投资金额和比例：

  本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司投资人民币37,000,033.84元，以32.41元/股的价格申购盛运股份非公开发行的股票1,141,624股。

  3、投资期限：十二个月以上

  一、对外投资概述

  1、本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司与安徽盛运机械股份有限公司签署关于《安徽盛运机械股份有限公司非公开发行股票认购合同》，上海宸乾投资有限公司投资人民币37,000,033.84元，以32.41元/股的价格认购盛运股份非公开发行的股票1,141,624股，并承诺于本次认购完成后12个月内不得转让。

  本次投资不构成关联交易。

  2、本次对外投资金额为人民币37,000,033.84元，根据本公司第七届董事会第十二次会议决议通过的“授权公司管理层可在不超过最近一期经审计公司总资产的10%的资金范围内进行对外投资……”的相关内容，该事项经公司管理层批准后实施。

  二、投资协议主体的基本情况

  1、上海宸乾投资有限公司

  企业类型：有限公司

  法定代表人：李振华

  注册地址：上海市崇明县建设公路1357号2幢205室

  注册资本：人民币3000万元

  2、安徽盛运机械股份有限公司

  企业类型：股份有限公司（上市公司）

  法定代表人：开晓胜

  注册地址：安徽省桐城市同安路265号

  注册资本：人民币255,272,170元

  三、对外投资合同的主要内容

  盛运股份系依法设立的股份有限公司，其股票于2010年6月25日在深圳证券交易所上市交易，股票代码为300090。

  本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司以现金出资人民币37,000,033.84元，以32.41元/股的价格参与认购盛运股份非公开发行的股票共计1,141,624股。

  上海宸乾投资有限公司承诺于本次认购完成后12个月内不得转让。

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

  2、预计本次对外投资对公司今年的利润没有影响。

  五、备查文件

  《安徽盛运机械股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2013年8月14日