证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2013-016

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年8月12日收到独立董事李志强先生的书面辞职报告。因工作性质变动,李志强先生申请辞去公司独立董事及相关委员会职务。

  李志强先生辞职后，公司董事会成员人数符合《公司法》规定的最低人数要求，独立董事人数也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

  李志强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司科学决策、规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司对李志强先生为公司发展所做的贡献表示感谢！

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月13日