四届二十一次董事会决议公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013-044
紫金矿业集团股份有限公司
四届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十一次董事会于2013年7月27日以内部公告方式发出通知，8月13日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，独立董事王小军委托独立董事苏聪福进行投票，董事彭嘉庆以电话方式参加了会议。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、关于调整公司2013年度产量计划的议案；
同意公司对2013年度产量计划做出调整，本年度将调减2吨矿山黄金产量，调整后的年度矿山产金量为31吨，其他产品产量不予调整。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于计提资产减值事项的议案；
确认公司2013年上半年计提资产减值损失33,209.60万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、公司2013年半年度报告及摘要；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司2013年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及本公司网站http://www.zjky.cn。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十三日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013—045
紫金矿业集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2013年8月13日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清先生主持了会议，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值事项的议案》；
表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次确认公司2013年上半年计提资产减值损失33,209.60万元符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合会计准则相关规定。
二、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司2013年半年度报告及摘要》；
表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。
经监事会对董事会编制的2013年半年度报告认真审核，监事会提出如下书面审核意见：
1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会关注到报告期内公司利润大幅下降，主要原因是主要金属产品销售单价下降、生产成本费用上升以及矿山产量下降等因素所致。建议公司经营层在确保安全环保前提下，进一步采取有效措施，加大成本管理和控制，扎实推进精细化管理，力争完成全年产量任务。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇一三年八月十三日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013- 046
紫金矿业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月22日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于2013年度资金理财业务的提案》，同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%；及本公司董事会于2013年5月8日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团财务有限公司关于使用自有资金开展投资理财业务的议案》，同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在其业务范围内，使用自有资金开展总金额不超过2.5亿元的投资理财业务，投资产品包括有价证券、基金和信托产品、半年期以上的理财产品，不得投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的理财产品，在上述额度内严格执行中国银监会规定的监管比例要求，该额度可以循环使用。
现将本年度截至2013年6月底公司及下属子公司购买理财产品的具体内容公告如下：
一、公司及下属子公司本年度购买银行理财产品情况
| 购买理财产品主体 | 银行名称 | 理财发生额 | 理财起息日至到期日 | 至本年6月底收回本金金额 | 实际收益 | 至本年6月底未到期余额 |
| 紫金矿业集团(厦门)销售有限公司 | 厦门银行银隆支行 | 2,000 万元 | 2013-2-25至 2013-3-26 | 2,000 万元 | 77,150.68元 | 0 |
| 紫金矿业集团(厦门)销售有限公司 | 厦门银行银隆支行 | 4,000 万元 | 2013-1-5至 2013-2-4 | 4,000 万元 | 159,671.23元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 农业银行 | 3亿元 | 2013-1-15至2013-2-4 | 3亿元 | 657,534.25元 | 0 |
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 农行上杭县支行 | 1亿元 | 2013-1-17至2013-1-25 | 1亿元 | 78,904.11元 | 0 |
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 农行上杭县支行 | 8,000 万元 | 2013-2-6至 2013-2-21 | 8,000 万元 | 124,931.51元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 兴业银行 | 2亿元 | 2013-2-6至 2013-3-13 | 2亿元 | 872,602.74元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 农业银行 | 3亿元 | 2013-2-6至 2013-2-21 | 3亿元 | 468,493.15元 | 0 |
| 紫金矿业集团(厦门)销售有限公司 | 招行海天支行 | 2,500万元 | 2013-2-6至 2013-3-18 | 2,500 万元 | 108,972.50元 | 0 |
| 紫金矿业集团(厦门)销售有限公司 | 厦门银行银隆支行 | 2,000万元 | 2013-2-6至 2013-3-26 | 2,000万元 | 15,675元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 工商银行 | 1亿元 | 2013-2-7至 2013-3-18 | 1亿元 | 438,356.16元 | 0 |
| 紫金矿业集团(厦门)销售有限公司 | 浦发银行厦门分行 | 1,000万元 | 2013-2-7至 2013-3-14 | 1,000 万元 | 38,835.62元 | 0 |
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 农行上杭县支行 | 2亿元 | 2013-2-22至2013-3-11 | 2亿元 | 353,972.60元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 农业银行 | 3亿元 | 2013-2-26至2013-4-5 | 3亿元 | 1,343,013.7元 | 0 |
| 福建紫金监理咨询有限公司 | 工商银行 | 100万元 | 2013-3-6至 2013-4-15 | 100万元 | 4,493.15元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 邮政储蓄银行 | 5,000万元 | 2013-3-11至2013-4-19 | 5,000万元 | 213,699元 | 0 |
| 紫金铜业有限公司 | 农业银行上杭支行 | 1.31亿元 | 2013-3-12至2013-5-27 | 1.31亿元 | 1,145,621.92元 | 0 |
| 福建紫金监理咨询有限公司 | 工商银行 | 100万元 | 2013-3-12至2013-5-22 | 100万元 | 9,271.23元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 工商银行 | 2亿元 | 2013-3-13至2013-4-22 | 2亿元 | 898,630.14元 | 0 |
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 农行上杭县支行 | 2亿元 | 2013-3-14至 2013-4-3 | 2亿元 | 460,273.97元 | 0 |
| 洛宁紫金黄金冶炼有限公司 | 工行洛宁支行 | 500万元 | 2013-3-14起，无固定期限 | 500万元 | 301.37元 | 0 |
| 洛宁紫金黄金冶炼有限公司 | 工行洛宁支行 | 500 万元 | 2013-3-14起，无固定期限 | 500万元 | 2,109.59元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 兴业银行 | 1亿元 | 2013-3-14至 2013-4-18 | 1亿元 | 431,506.85元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 兴业银行 | 1亿元 | 2013-3-15至 2013-3-29 | 1亿元 | 115,074.25元 | 0 |
| 紫金矿业集团(厦门)销售有限公司 | 浦发银行厦门分行 | 1,000万元 | 2013-3-21至 2013-4-25 | 1,000万元 | 38,835.62元 | 0 |
| 紫金矿业集团(厦门)销售有限公司 | 兴业银行厦门分行 | 3,000万元 | 2013-3-21至 2013-5-20 | 3,000万元 | 333,960.19元 | 0 |
| 紫金矿业集团(厦门)销售有限公司 | 招行海天支行 | 2,500万元 | 2013-3-21，七天滚动 | 2,500万元 | 18,219.18元 | 0 |
| 紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司 | 中行龙岩分行 | 300万元 | 2013-3-22起，无固定期限 | 300万元 | 16,446.48元 | 0 |
| 紫金矿业集团(厦门)销售有限公司 | 中行机场支行 | 3,000万元 | 2013-3-22至 2013-4-26 | 3,000万元 | 115,068.49元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 工商银行 | 1亿元 | 2013-4-2至2013-5-6 | 1亿元 | 383,561.64元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 龙岩招行 | 1亿元 | 2013-4-9至2013-4-30 | 1亿元 | 245,753.42元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 厦门招行 | 8,000万元 | 2013-4-9至2013-4-30 | 8,000万元 | 196,602.74元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 厦门招行 | 1亿元 | 2013-4-9至2013-5-2 | 1亿元 | 245,753.42元 | 0 |
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 农行上杭县支行 | 2亿元 | 2013-4-11至2013-4-26 | 2亿元 | 328,767.12元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 农行上杭县支行 | 3亿元 | 2013-4-11至2013-5-22 | 3亿元 | 1,380,821.92元 | 0 |
| 武平紫金矿业有限公司 | 农业银行武平支行 | 4,000万元 | 2013-4-12至2013-5-22 | 4,000万元 | 184,109.59元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 兴业银行 | 1亿元 | 2013-4-19至2013-4-26 | 1亿元 | 51,784.66元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 邮政储蓄银行 | 5,000万元 | 2013-4-23至2013-6-3 | 5,000万元 | 213,699元 | 0 |
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 农行上杭县支行 | 1.5亿元 | 2013-5-7至2013-5-20 | 1.5亿元 | 219,041.1元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 龙岩招行 | 1亿元 | 2013-5-7至2013-5-28 | 1亿元 | 207,123.29元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 厦门招行 | 1亿元 | 2013-5-7至2013-5-28 | 1亿元 | 207,123.29元 | 0 |
| 福建紫金监理咨询有限公司 | 中国工商银行 | 100万元 | 2013-5-8至2013-6-17 | 100万元 | 4,156.16元 | 0 |
| 福建紫金顺安物流有限公司 | 工商银行 | 200万元 | 2013-5-8至2013-6-17 | 200万元 | 6,739.73元 | 0 |
| 紫金矿业集团(厦门)销售限公司 | 招行海天支行 | 1,000万元 | 2013-5-17，七天滚动 | 1,000万元 | ||
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 工行上杭县支行 | 1.3亿元 | 2013-5-22至2013-7-3 | 1.3亿元 | ||
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 农行上杭县支行 | 3亿元 | 2013-5-28至2013-6-27 | 3亿元 | 1,010,958.9元 | 0 |
| 武平紫金矿业有限公司 | 农业银行武平支行 | 3,000万元 | 2013-5-31至2013-7-4 | 3,000万元 | ||
| 武平紫金矿业有限公司 | 农业银行武平支行 | 1,000万元 | 2013-6-3至2013-7-4 | 1,000万元 | ||
| 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 | 工行嫩江县支行 | 3,000万元 | 2013-6-5至2013-7-15 | 3,000万元 | ||
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 龙岩招行 | 1亿元 | 2013-6-7至2013-6-28 | 1亿元 | 207,123.29元 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 厦门招行 | 1亿元 | 2013-6-7至2013-6-28 | 1亿元 | 207,123.29元 | 0 |
| 福建紫金监理咨询有限公司 | 中国工商银行 | 100万元 | 2013-6-20至2013-8-7 | 100万元 | ||
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 工行上杭县支行 | 1,500万元 | 2013-6-27至2013-9-22 | 1,500万元 | ||
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 农行上杭县支行 | 2亿元 | 2013-6-28至2013-7-5 | 2亿元 | ||
| 紫金矿业集团(厦门)销售限公司 | 兴业银行厦门分行 | 3,500万元 | 2013-7-4至2013-9-2 | 3,500万元 | ||
| 紫金矿业集团(厦门)销售限公司 | 兴业银行厦门分行 | 4,000万元 | 2013-7-11至2013-9-8 | 4,000万元 | ||
| 紫金矿业集团(厦门)股销售限公司 | 民生银行厦门分行 | 500万元 | 2013-7-11至2013-9-11 | 500万元 | ||
| 合计 | 50.15亿元 | 45.09亿元 | 13,841,867.24元 | 5.06亿元 |
二、紫金财务公司本年度购买信托理财产品情况
| 购买理财产品主体 | 合作方名称 | 理财发生额 | 理财起息日至到期日 | 至本年6月底收回本金金额 | 实际收益 | 至本年6月底未到期余额 |
| 期初： | ||||||
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 国投信托公司 | 3,000万元 | 2012-2-27至2013-2-27 | 3,000万元 | 274.38万元 | |
| 本年度发生： | ||||||
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 华融信托公司 | 500万元 | 2013-4-26至2013-10-26 | 500万元 | ||
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 中航信托公司 | 500万元 | 2013-4-28至2015-4-28 | 500万元 | ||
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 新华信托公司 | 500万元 | 2013-5-2至2014-11-2 | 500万元 | ||
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 方正东亚信托公司 | 1,000万元 | 2013-5-14至2015-5-13 | 1,000万元 | ||
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 五矿信托公司 | 5,000 万元 | 2013-5-20至2013-6-20 | 5,000万元 | 23.68万元 | |
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 新华信托公司 | 600万元 | 2013-6-6至2014-6-6 | 600万元 | ||
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 外贸信托公司 | 1,000万元 | 2013-6-6至2015-6-6 | 1,000万元 | ||
| 紫金矿业集团财务有限公司 | 华润信托公司 | 1,500万元 | 2013-6-19至2014-6-19 | 1,500万元 | ||
| 合计 | ||||||
| 合计 | 13,600万元 | 8,000万元 | 298.06万元 | 5,600万元 | ||
三、对公司的影响
公司及下属子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，提高自有资金的使用效率；紫金财务公司开展有价证券投资业务是财务公司正常合规业务行为，财务公司可通过开展投资理财业务增强金融服务功能，提升自身效益，实现综合发展。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十四日