股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2013-044

  四川海特高新技术股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月14日收到公司独立董事成义如先生提交的书面辞职报告。成义如先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

  根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，成义如先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，成义如先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  成义如先生在担任公司独立董事职务期间独立公正、勤勉尽责，公司对成义如先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2013年8月15日