证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2013-013

  长春一东离合器股份有限公司

  独立董事辞职公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一东离合器股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于 2013 年 8月 13日收到公司独立董事迟日大先生递交的辞职报告。迟日大先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

  迟日大先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  迟日大先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作发挥了积极作用。在此对迟日大先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告!

  长春一东离合器股份有限公司

  董 事 会

  2013年 8月14日