股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2013-024

  四川禾嘉股份有限公司

  二○一三年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次会议无否决或修改议案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况：

  四川禾嘉股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月14日在公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事宋浩先生主持。公司部分董事、监事、高管出席了本次会议。

  出席会议股东及委托代理人共计2人，代表股份76,500,000股，占公司股份总数322,447,500股的23.73%，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定，大会合法有效。

  二、会议审议议案及表决情况：

  审议通过了《关于子公司中汽成都配件有限公司出售土地使用权及附着物的议案》。

  三、律师见证及意见

  本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师、朱文生律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

  四、备查文件

  1、四川禾嘉股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、四川全兴律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年八月十四日