证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-041

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  第二届董事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月13日上午以现场和通讯相结合的表决方式召开第二届董事会第九次（临时）会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2013年8月7日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席会议11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

  一、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请董事会审议洮南市人民政府与公司签署<投资协议书>的议案》；

  公司第二届董事会第七次会议、2012年度股东大会审议通过了《关于审议公司与洮南市人民政府签订年出栏400万头生猪产业化基地项目合作意向书的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年4月24日、5月16日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  随后公司组织有关机构和人员对该项目进行了详细调研、反复论证，经与当地政府洽谈后达成协议条款，签署了《洮南市人民政府与雏鹰农牧集团股份有限公司投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），并根据该项目的进度以及实际工作需要，授权全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司负责该项目的具体实施工作。

  1、《投资协议书》主要内容如下：

  （1）项目名称

  年出栏400万头生猪一体化项目

  （2）协议双方

  洮南市人民政府；雏鹰农牧集团股份有限公司

  （3）项目建设内容

  公司依法取得所需相关审批手续的前提下，力争5年内在洮南市建设年出栏400万头生猪产业化养殖基地，并配套建设生猪屠宰场、熟食肉制品加工厂、饲料厂、有机肥厂和沼气开发利用厂等。

  （4）项目建设规模

  项目总投资预计约56亿元人民币，包括公司投入和合作方投入，项目年出栏生猪400万头。

  2、资金来源

  本项目建设资金公司通过自筹和再融资方式解决。

  3、协议履行对公司的影响

  该协议履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但在项目达产后，将对未来几年公司的经济效益产生积极的影响。

  4、备查文件

  《洮南市人民政府与雏鹰农牧集团股份有限公司投资协议书》。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月十四日