证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-065

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议（临时）于2013年8月13日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2013年8月8日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、审议《关于证监局现场检查监管意见的整改方案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

2、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

3、审议《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

4、审议《银行授信及担保的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

5、审议《关于召开2013年第六次临时股东大会的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年8月13日

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-066

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2013年8月13日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2013年8月8日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议《关于证监局现场检查监管意见的整改方案》的议案；

会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

监事会意见：我们同意公司按照《关于证监局现场检查监管意见的整改方案》开展此次整改工作，本次整改有利于不断加强公司内部控制建设，完善内部控制制度，规范业务流程，有助于促进公司更好的发挥董事会及各专门委员会在全面提高治理水平和重大事项决策中的核心作用，以满足公司高速发展的要求，提高防范和抵御风险的能力和水平。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2013年8月13日

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-067

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”）于2013年8月13日召开的第二届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告如下：

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、因中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行内部调整，现合作银行由原一级支行深圳沙井支行调为现一级支行深圳光明支行。但我司与原一级支行沙井支行的合作仍然有效，相关的权利、义务由现一级支行光明支行继续享有、承担。授信额度4亿元人民币与担保条件仍然维持不变，所签相关合同仍然有效。本次议案决议将此授信总量续期一年，该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司和南昌欧菲光科技有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、广发银行股份有限公司现授信额度2亿元人民币，本次议案决议通过公司向广发银行股份有限公司申请授信总计不超过3.5亿元人民币，授信期限为一年，该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司对本项授信提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

3、 招商银行股份有限公司深圳时代广场支行现集团授信额度4亿元人民币已到期，本次议案决议通过向招商银行申请集团授信额度5.5亿元人民币（或等值美元），此额度包含公司及所有全资子公司在招商银行股份有限公司的所有授信额度，本项额度可在公司及各全资子公司之间调配使用额度，授信期限为一年，由深圳欧菲投资控股有限公司对本项集团授信额度提供连带担保，其中子公司南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司和苏州欧菲光科技有限公司额度增加深圳欧菲光科技股份有限公司担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行现授信额度1亿元人民币，本次议案决议通过将此授信总量续期一年，该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）南昌欧菲光科技有限公司：

中国农业银行南昌市象湖支行现授信额度3亿元人民币到期，本次议案决议通过将此授信总量续期一年，该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（四）南昌欧菲光电技术有限公司

中国银行南昌市昌北支行现授信总量4亿元人民币，本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国银行南昌市昌北支行申请综合授信总量增加至5亿元人民币，其中项目授信总量3亿元人民币，流动资金综合授信2亿元人民币，授信期一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司（深圳欧菲光科技股份有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司）及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：46,508万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013年3月31日，被担保人资产总额397,044.44万元人民币，净资产251,192.90万元人民币，营业收入79,445.27万元人民币，流动负债合计145,062.54万元人民币，非流动负债789.00万元人民币。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇

法定代表人：罗勇辉

注册资本：30,946万元人民币

经营范围：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013月3月31日，被担保人的资产总额110,552.46万元人民币，净资产31,947.56万元人民币，营业收入20,291.95万元人民币，流动负债合计76,604.90万元人民币，非流动负债2,000.00万元人民币。

（三）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人：胡菁华

注册资本：30,000万元 人民币

主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013月3月31日，被担保人的资产总额275,663.38万元人民币，净资产89,088.06万元人民币，营业收入80,636.78万元人民币，流动负债合计157,817.32万元人民币，非流动负债28,758万元人民币。

（四）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本：20,000万元 人民币

主营业务：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

截止2013月3月31日，被担保人的资产总额36,067.68万元人民币，净资产20,264.36万元人民币，营业收入5,804.39万元人民币，流动负债合计5,803.32万元人民币，非流动负债10,000万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司均系股份公司全资子公司，股份公司持有其股权比例为100%，公司股东对公司的担保和公司对子公司的担保系公司整体业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已经董事会批准的上市公司及子公司的担保总额为人民币57.20亿（截止2013年8月12日实际使用贷款余额约12.02亿元人民币），占股份公司截至2013年3月31日净资产的227.71%（2013年实际使用贷款余额所占净资产比例47.85%）。其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年8月13日

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-068

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2013年第六次临时股东

大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013年8月30日上午10点召开公司2013年第六次临时股东大会，审议第二届董事会第三十一次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室，电话：0755-27555331

3、会议表决方式：现场书面投票表决

4、会议时间：2013年8月30日（星期五）上午10:00-12：00

5、出席对象：

（1）于2013年8月26日（股权登记日）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议关于《银行授信及担保的议案》。

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

3、登记时间：2013年8月28日（星期三）、（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)

2、会议联系电话：0755-27555331

3、会议联系传真：0755-27545688

4、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年8月15日

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年8月30日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)		委托证件号：
委托人股东帐号：		委托人持股数： 股
代理人(签名或盖章)：		代理人身份证号码：
序号	议案名称							表决意见

日期： 年 月 日

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。