证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-025
安泰科技股份有限公司
2013年半年度报告摘要
1、重要提示
（1）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 安泰科技 | 股票代码 | 000969 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张晋华 | 杨春杰 | ||
| 电话 | 86-10-62188403 | 86-10-62188403 | ||
| 传真 | 86-10-62182695 | 86-10-62182695 | ||
| 电子信箱 | zhangjinhua@atmcn.com | yangchunjie@atmcn.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,902,689,867.49 | 2,013,968,153.58 | -5.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,194,625.72 | 91,896,061.37 | -64.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,616,152.47 | 87,531,906.41 | -67.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 119,023,093.20 | -159,227,082.52 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0372 | 0.1068 | -65.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0372 | 0.1066 | -65.1% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.97% | 2.76% | -1.79% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 7,675,037,878.60 | 7,612,265,850.27 | 0.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,246,900,049.63 | 3,318,240,985.67 | -2.15% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 85,471 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 40.78% | 351,886,920 | 0 | ||
| 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.88% | 7,574,432 | 0 | ||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.80% | 6,909,204 | 0 | ||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64% | 5,559,484 | 0 | ||
| 中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期 | 境内非国有法人 | 0.52% | 4,515,389 | 0 | ||
| 烟台资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 3,620,033 | 0 | ||
| 中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.36% | 3,143,424 | 0 | ||
| 中国工商银行－国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 2,985,163 | 0 | ||
| 朱莉莉 | 境内自然人 | 0.34% | 2,949,134 | 0 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.30% | 2,555,853 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年公司部分产品的下游市场延续了上年度需求不足的态势，市场竞争愈加激烈，为保持和巩固市场占有率，公司对部分产品价格进行了调整，致使公司毛利较上年同期下降。同时，由于部分新投产项目产能利用不足，固定成本费用不能有效摊薄，致使项目收益未达到预期。2013年上半年，公司实现营业收入19.03亿元，较去年同期下降5.53%；实现利润总额3902.53万元，实现归母净利润3219.46万元，较去年同期同比分别下降68.13%和64.97%。
报告期内，面对国内外严峻的经济形势及对制造业的冲击，公司积极应对，强化市场意识，完善相关制度，建立激励机制，积极开拓销售渠道，大力开展品牌宣传。公司召开市场营销大会，对优秀销售团队和个人进行了表彰，并为营销人员建立起职业上升通道。为更好适应市场发展需要，完善销售业务体系，公司出台了《销售人员考核及业务促进激励（暂行）办法》、《营销人员职业发展通道设置管理（暂行）办法》、《2013年度销售人员激励办法》等管理办法，旨在通过充分调动销售人员及各相关方的积极性，有效提升经营业绩。公司继续加强新产品管理工作，推行《安泰科技新产品开发暂行管理办法》，组织申报“2013年第一批中关村国家自主创新示范区新技术新产品”。2013年上半年公司新产品销售收入5.43亿元，新产品贡献率达到29.35%，同比提高近五个百分点。
报告期内，公司成立“促经营、保增长”工作小组，积极开展管理提升工作，通过开展降本增效、班组建设现场经验交流、QC小组活动、采购管理等一系列专项活动，提升运营质量，降低运营成本，严控安全风险。公司各部门、各单位根据年初指定的2013年降本增效实施方案，明确目标和相关配套措施，量化指标并分级分解落实。公司严格实行薪酬与效益挂钩，合理规范控制劳动用工，进一步加强人工成本管理和控制。公司召开2013年供应商大会，实现降低供应链总成本和库存，控制采购风险的目的。继续加强业务外包管理工作，不断完善控、参股公司法人治理结构，对其进行全面投资风险评估与投资收益分析，对控股公司建立约束激励机制进行探索。公司全面启动信息化建设工作，出台信息化提升项目实施方案，制定信息化项目建设管理办法。公司深入开展安全生产标准化工作，推动安全管理水平持续提升，上半年实现重大生产安全事故为零的安全生产目标，母公司及主要控股公司均已实现安全生产标准化二级或三级达标。
报告期内，公司根据自身《“十二五”技术创新规划》，结合市场需求和新兴产业发展需要，围绕产品结构调整、工艺技术提升及新业务开拓，积极实施技术创新，推动创新成果转化，提高企业竞争力和新产品贡献率。新立技术创新项目8项，技术改造项目7项。公司加强知识产权与成果管理，上半年组织专利申请33项，其中发明专利30项；获授权专利11项，其中发明专利6项；并荣获“北京市专利示范单位”称号。公司积极申报北京市科技创新平台资质，获批超硬材料制品、口腔材料两个北京工程技术研究中心，至此，公司拥有包括企业技术中心在内的国家级科技平台4个，省部级科技平台12个；同时组织申报北京市科学技术奖3项、冶金科学技术奖1项。
报告期内，公司积极推进项目工程建设进度。公司“十二五”首期启动的四个重大投资项目，“LED配套难熔材料产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”、“高端粉末冶金制品产业化项目”、“高性能特种焊接材料产业化项目”基本完成车间土建工程，正在进行市政外线施工；项目部分工艺设备已加工制造完成，陆续进场安装。“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”已备案立项，完成施工图设计，正办理土地、环评、能评等建设前期手续。公司天津分公司已顺利取得天津新材料产业园项目立项批文，正在办理能评、环评外部手续。
报告期内，公司结合各产业园区项目建设，按照公司视觉识别统一要求，正式启动“建设美丽园区、展现美丽安泰”活动，在青年员工中招募志愿者，成立230余人的志愿者服务队，志愿者将积极行动，美化公司园区环境，倡导环保节能，促进职业健康，宣传公司以人为本的文化理念。
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2013-023
安泰科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2013年8月2日以书面形式发出，据此通知，会议于2013年8月13日召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席7名（翁宇庆董事、孙传尧独立董事因出差在外，委托赵喜子独立董事出席会议并表决）。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《安泰科技股份有限公司2013年半年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议《关于新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资项目公告》。
3、审议《关于安泰科技股份有限公司受让安泰生物医用材料有限公司3.35%股权的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于受让安泰生物医用材料有限公司部分股权的公告》。
4、审议《安泰科技股份有限公司担保管理办法》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
5、审议《安泰科技股份有限公司减值及核销管理办法》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
6、审议《关于安泰科技股份有限公司开展内部委托贷款业务的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司开展委托贷款业务的公告》。
7、审议《安泰科技股份有限公司2013年内部控制评价实施方案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2013年8月13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-024
安泰科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2013年8月2日以书面形式发出，据此通知，会议于2013年8月13日召开。会议应出席监事5名，实际亲自出席5名。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《安泰科技股份有限公司2013年半年度报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、审议《安泰科技股份有限公司担保管理办法》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、审议《安泰科技股份有限公司减值及核销管理办法》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
4、审议《关于安泰科技股份有限公司开展内部委托贷款业务的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
5、审议《安泰科技股份有限公司2013年内部控制评价实施方案》。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2013年8月13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-026
安泰科技股份有限公司投资项目公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
新能源汽车是国家战略性新兴产业的七大领域之一，也是国际上汽车产业的新趋势，用于该类汽车上的高品质钕铁硼磁体需求量将持续增长。
稀土永磁材料及制品是安泰科技磁材业务的重要组成部分，也是公司的核心业务之一。目前，公司钕铁硼产业已实现向中高端的产业提升，具备较强的产品开发能力、国际化的生产质量管理体系、较强的市场开拓能力，取得了许多重要用户行业、国际主流客户的认证，所生产的高端钕铁硼磁性材料已经应用在高档消费电子（包括VCM）、工业电机和汽车等重要领域，产品80%以上用于出口。
为进一步提高产品档次和市场竞争力，充分发挥生产线的边际效益，公司董事会同意投资8,071.5万元在公司空港产业园实施“新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目”。本项目将通过适当调整稀土永磁厂房内部工序布置的格局，转移、扩展部分辅助工序空间，改造、增建部分基础设施，实现稀土永磁生产线整体产能的最大化，项目实施后可增加烧结钕铁硼生产能力500吨/年。
二、投资项目的基本情况
1、项目建设主要内容
本项目将通过适当调整稀土永磁厂房内部工序布置的格局，转移、扩展部分辅助工序空间，改造、增建部分基础设施，实现稀土永磁生产线整体产能的最大化。项目实施后可增加烧结钕铁硼生产能力500吨/年，产品主要为混合动力汽车和电动汽车磁体。
2、建设地点
安泰科技股份有限公司空港产业园。
3、建设周期
项目建设期为15个月，计划2013年9月启动，2014年底具备竣工验收条件。
4、投资估算
本项目总投资金额为8,071.5万元，其中：新增建设投资6934.8万元，铺底流动资金1136.7万元。资金来源为公司自筹。
三、项目实施的目的及对公司的影响
1、本项目立足于公司“十二五”发展战略，产品定位于高端应用领域，以高性能产品满足新兴汽车用磁体领域，具有较好的市场前景。同时利用稀土永磁厂房的已有基础条件，发挥最大的投资边际效益，可以在土地、厂房、配套实施等方面进一步降低生产成本。
2、实施该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
四、项目实施的风险
1、技术风险
车载磁体是钕铁硼应用的高端领域，认证要求十分严格，磁体高性能的稳定性、一致性是客户的首要要求。在产品试验阶段和产品批量验证阶段均需要较高的技术开发、产品工艺及设备水平。
2、市场风险
目前新能源汽车正处于开发和逐步普及阶段，市场处于上升期，未来是否会大批量销售以及公司产品能否得到客认证是其风险所在。
五、备查文件
安泰科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2013年8月13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-027
安泰科技股份有限公司
关于受让安泰生物医用材料有限公司
部分股权的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰生物：北京安泰生物材料有限责任公司
京科高创：京科高创（北京）新技术有限公司
一、交易概述
本公司拟以不高于110万元受让京科高创所持有的安泰生物的全部股权（3.35%），交易完成后公司对安泰生物的持股比例变为96.65%。
公司于2013年8月13日召开第五届董事会第十九次会议，经过认真审议，会议全票通过了《关于安泰科技股份有限公司受让安泰生物医用材料有限公司3.35%股权的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审批。
二、本次交易对方的基本情况
京科高创（北京）新技术有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：北京市昌平区白浮泉路甲12号-8号
主要办公地点：北京市昌平区白浮泉路甲12号-8号
法人代表人：颜镝
注册资本：4486.54万元
营业执照注册号：110114002201620
京科高创成立于1992年，是北京高技术创业服务中心独资的有限责任公司。经营范围主要包括：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务等。
三、本次交易标的的基本情况
1、北京安泰生物材料有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：北京市海淀区中关村永丰产业基地永澄北路12号
主要办公地点：北京市海淀区中关村永丰产业基地永澄北路12号
法人代表人：周少雄
注册资本：3000万元
营业执照注册号：110000006277437
主营业务：齿科材料和介入治疗材料与器械。
2、安泰生物的股权状况
截至目前，安泰生物的股权结构如下：
安泰科技股份有限公司，持股93.3%；
中国钢研科技集团有限公司，持股3.35%；
京科高创(北京)新技术发展有限公司，持股3.35%。
3、安泰生物的主要财务数据
单位：万元
| 项 目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 资产总额 | 3543.47 | 4098.77 | 3440.87 |
| 净 资 产 | 3254.75 | 3376.29 | 3223.22 |
| 营业收入 | 2556.93 | 2948.37 | 3179.74 |
| 利润总额 | -58.55 | 202.59 | -52.35 |
| 净 利 润 | -60.27 | 121.54 | -73.08 |
四、本次交易的主要内容
1、交易标的和价格
依据中京民信（北京）资产评估有限公司的评估报告（京信评报字（2013）第127号，评估基准日为2012年12月31日），安泰生物企业价值的评估值为3,223.69万元，京科高创所持的3.35%股权价值为107.99万元，拟受让价格为不高于110万元。
2、资金来源：公司自有资金。
五、本次交易的目的及对公司的影响
安泰生物产业属于国家鼓励和优先发展的行业，实施本项目有助于优化股权结构，进一步促进业务发展。
本次收购股权对公司利润不会产生重要影响。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、安泰科技股份有限公司股权收购项目北京安泰生物医用材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告（京信评报字（2013）第127号）。
安泰科技股份有限公司董事会
2013年8月13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-028
安泰科技股份有限公司
关于公司开展内部委托贷款业务的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、委托贷款概述
为进一步提高公司阶段性闲置资金的使用效率，充分发挥资金效益最大化，实现公司资金的内部结构优化，降低公司整体的资金成本，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，利用阶段性闲置资金择机对公司下属控股公司或控股公司之间进行委托贷款业务。公司拟提供委托贷款的下属控股公司中仅有河冶科技股份有限公司的股东中包括公司控股股东中国钢研科技集团有限公司。
2013年8月13日，公司第五届董事会第十九次会议全票通过了《关于安泰科技股份有限公司开展内部委托贷款业务的议案》。
公司下属控股子公司河冶科技股份有限公司成立于2000年8月，目前注册资本为29,153万元，法定代表人赵士谦，主营业务为高速工具材料及制品，2012年底经审计总资产177,085.91万元，净资产119,279.232万元，营业收入84,942.10万元，归属于母公司所有者的净利润为2,642.37万元。公司主要股东持股比例如下，安泰科技持股51.54%，控股股东中国钢研科技集团有限公司持股3.43%，住友商事（中国）有限公司持股16.58%，Erasteel S.A.S公司持股10.29%。公司上年度未向河冶科技提供委托贷款。
本次安泰科技拟向河冶科技提供委托贷款，公司关联股东中国钢研科技集团有限公司未同比例向河冶科技提供贷款，主要原因为钢研集团在河冶科技的持股比例较小，仅为3.43%，且安泰科技利益未受到损害。
二、委托贷款金额
董事会同意授权公司总裁班子开展母公司对控股公司或控股公司之间进行单笔不超过1亿元，任意时点累计金额不超3亿元的委托贷款，贷款用途为补充经营流动资金。委托贷款利率为银行同期贷款利率上下浮动10%之间。
三、董事会意见
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置资金开展委托贷款业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，由于委托贷款对象均为公司控股公司，因此违约风险较低。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
在公司资金较为充裕的时期，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，利用阶段性闲置资金择机进行内部委托贷款业务，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益。同时，对公司下属控股公司以及控股公司之间开展委托贷款业务，在控制风险的前提下可以充分发挥公司的整体优势，满足控股公司经营业务的资金需求，实现公司资金的内部结构优化，降低公司整体的资金风险和财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响。委托贷款业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。
安泰科技股份有限公司董事会
2013年8月13日