第五届董事会2013年第六次临时会议决议公告
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-18
中体产业集团股份有限公司
第五届董事会2013年第六次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第五届董事会2013年第六次临时会议于2013年8月14日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司向中信银行股份有限公司申请人民币1500万元流动资金贷款，贷款期限壹年，贷款利率按银行规定执行，并由本公司为本次贷款提供担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《关于向全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（编号：临2013-19）。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请壹亿元人民币的授信额度，用于流动资金贷款，期限一年。在此额度内，公司将根据经营需要及银行的具体条件和要求，决定申请流动资金贷款事宜。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2013年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知公告》（编号：临2013-20）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一三年八月十四日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：2013-19
中体产业集团股份有限公司
关于向全资子公司中国体育国际经济技术合作
有限公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保人：中体产业集团股份有限公司
● 被担保人：中国体育国际经济技术合作有限公司
● 本次担保额及其担保累计金额：本次担保总金额为1500万元人民币。
● 对外担保累计金额：包括本次担保在内，本公司累计对外担保总额为人民币66,787.50万元，约占公司2012年净资产的51.38%。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司的全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司（以下简称“中体国际公司”）向中信银行申请1500万元人民币流动资金贷款，主要用于援外项目建设，贷款期限壹年。中信银行股份有限公司总行营业部已经批复同意此贷款额度，并由中体产业集团股份有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人的基本情况
中国体育国际经济技术合作有限公司
住所：北京市东城区体育馆路五号四层
法定代表人：吕国光
公司类型：有限责任公司
注册资本：5000万元
经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（有效期至2017年10月24日）；承包体育行业境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；承担我国对外援助的体育项目；建筑材料、体育器械、服装鞋帽、五金交电、塑料制品、仪器仪表、化工材料（不含危险化学品）、木制品、工艺美术品、汽车及汽车配件、日用百货的销售；室内装饰装修；境内外体育建设工程的咨询、服务、信息服务和体育设备的安装、调试、维修、咨询、服务。
经审计，截止到2012年12月31日，中体国际公司的合并总资产为89,433,397.36 元人民币，合并总负债为84,722,019.34 元人民币，净资产（归属母公司）为4,764,306.86 元人民币。2012年全年实现营业收入67,373,899.47 元人民币，实现净利润（归属母公司）681,233.86元人民币。
三、担保合同的主要内容及反担保
本公司将与中信银行签署《最高额保证合同》，为中体国际公司向中信银行提供连带责任保证。
本次担保的范围为合同项下债务人所应承担的全部贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。
保证期间为被担保债务履行期限到期或届满之日起两年。
四、董事会意见
2013年8月14日公司召开的第五届董事会2013年第六次临时会议，审议通过了《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司向中信银行股份有限公司申请人民币1500万元流动资金贷款，贷款期限壹年，贷款利率按银行规定执行，并由本公司为本次贷款提供担保。
独立董事认为，本次本公司为全资子公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司提供连带责任保证是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，同意该项议案。
根据相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，均应提交股东大会审议。公司2012年净资产为13.00亿元，而目前公司累计对外担保总额约为65,287.50万元，加上本次拟对外承担担保责任1500万元，超出公司董事会的审批权限，故应该提交公司股东大会审议批准。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止此次公告日，本公司提供担保累计金额66,787.50万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的51.38%。
本公司没有逾期对外担保的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2013年第六次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、中体产业集团股份有限公司拟与中信银行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一三年八月十四日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-20
中体产业集团股份有限公司
关于召开公司2013年第二次临时股东大会
的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2013年9月2日（星期一）下午13：30
● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
● 会议方式：现场方式，记名投票表决
● 重大提案：《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
中体产业集团股份有限公司董事会定于2013年9月2日召开公司2013年第二次临时股东大会。
一、提交股东大会表决的议案：
1、审议：《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
（该议案已经第五届董事会2013年第六次临时会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。）
二、会议时间地点：
会议时间：2013年9月2日下午13：30
会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
地址：北京市朝阳门外大街225号
三、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员。
2、2013年8月27日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2013年8月29日上午9:00——下午5:00。
3、登记地点：公司董事会秘书处。
4、联系人：许宁宁、吴军强
5、联系方式：
电话：（010）85160816、85160866
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一三年八月十四日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：