2013年半年度报告摘要
厦门合兴包装印刷股份有限公司
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2013-045
一、重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
2、公司简介
| 股票简称 | 合兴包装 | 股票代码 | 002228 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 康春华 | 王萍萍 |
| 电话 | 0592-7896888 | 0592-7896888 |
| 传真 | 0592-7896226 | 0592-7896226 |
| 电子信箱 | zqb@hxpp.com.cn | zqb@hxpp.com.cn |
二、主要财务数据及股东变化
1、主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,190,130,245.29 | 979,299,254.07 | 21.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,279,980.77 | 24,427,241.30 | 93.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,807,579.84 | 22,009,286.78 | 99.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,871,072.25 | 35,807,626.57 | 47.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.07 | 100% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.07 | 100% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.13% | 2.66% | 2.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,100,360,059.49 | 2,141,651,120.75 | -1.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 910,323,621.28 | 897,794,040.51 | 1.4% |
2、前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 13,892 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 39.77% | 138,217,600 | 0 | 质押 | 43,000,000 |
| 宏立投资有限公司 | 境外法人 | 16.44% | 57,136,800 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 境外法人 | 1.8% | 6,244,605 | 0 | ||
| 天津信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.75% | 6,080,000 | 0 | ||
| 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | 境内非国有法人 | 1.63% | 5,670,553 | 0 | ||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 境内非国有法人 | 1.62% | 5,633,199 | 0 | ||
| 谈龙彬 | 境内自然人 | 1.56% | 5,417,611 | 0 | ||
| 沈素芳 | 境内自然人 | 1.33% | 4,637,135 | 0 | ||
| 长江证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 1.24% | 4,300,000 | 0 | ||
| 中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮151号） | 境内非国有法人 | 1.22% | 4,249,974 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
3、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
三、管理层讨论与分析
1、概述
2013年上半年，国内经济仍处于疲态，公司通过前期战略布点，已实现第一阶段全国布局，规模效应逐步显现，产能释放能力提升；公司秉承“志合兴业、人合兴世，持续创新、务实发展”的经营理念，继续推行高效的标准化运作，在客户端逐渐得到了更多的认同，进一步深化与集团化大客户的合作；在生产端也积累了更多有效的管控措施，成本管控能力显效。
报告期，公司各项工作顺利开展。实现销售总收入119,013.02万元，同比增长21.53%，主要原因是公司产能逐步释放；归属于上市公司股东的净利润同期比上升93.55%，主要原因是销售收入的增长及毛利率的上升，同时资产减值损失减少使得影响本期利润增加额1,289.38万元，占本期净利润的27.27%。
2、主营业务分析
（1）概述
报告期内，公司经营情况良好，营业收入同比增长21.53%，归属于上市公司股东的净利润同比增长93.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长99.04%，其他各项指标详细情况及说明如下：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,190,130,245.29 | 979,299,254.07 | 21.53% | |
| 营业成本 | 964,286,463.60 | 806,184,609.14 | 19.61% | |
| 销售费用 | 71,224,018.15 | 51,361,561.94 | 38.67% | 对已布点的新市场加大开发力度前期费用增加支出。 |
| 管理费用 | 78,878,935.22 | 54,003,747.15 | 46.06% | 公司基本完成全国布局后,加强对各子公司的管控力度所储备人员增加费用支出。 |
| 财务费用 | 25,227,545.98 | 20,991,760.15 | 20.18% | |
| 所得税费用 | 15,508,227.93 | 14,509,236.43 | 6.89% | |
| 研发投入 | 10,790,424.19 | 10,645,643.44 | 1.36% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,871,072.25 | 35,807,626.57 | 47.65% | 布局基本完成，销售成长，存货逐渐回落。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,068,744.54 | -86,851,035.81 | 37.75% | 布局基本完成，投资支出相对减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,585,523.61 | -32,920,688.94 | -436.4% | 归还银行贷款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -178,131,725.98 | -83,949,762.41 | -112.19% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司坚持“专业化、规模化、一体化”的发展道路，紧紧围绕年度目标，认真部署推动产品研发、市场拓展、管理提升等各项工作安排，充分利用和发挥公司的行业地位和竞争优势，在稳固现有市场的同时，继续加大目标新客户的开发力度，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，进一步扩大市场份额，产品的市场占有率稳步提高。报告期内，公司生产经营情况良好， 较好的完成上半年目标，实现了销售收入及净利润增长。
3、主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 包装 | 1,174,338,418.90 | 965,392,149.11 | 17.79% | 21.57% | 20.24% | 0.91% |
| 分产品 | ||||||
| 纸箱 | 945,111,654.81 | 766,255,221.59 | 18.92% | 19.81% | 17.32% | 1.72% |
| 纸板 | 157,509,082.50 | 141,062,376.95 | 10.44% | 49.61% | 52.09% | -1.46% |
| 缓冲包装材料 | 71,717,681.59 | 58,074,550.57 | 19.02% | -0.11% | 1.87% | -1.57% |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 329,447,141.42 | 274,199,215.78 | 16.77% | 22.61% | 21.69% | 0.63% |
| 华东地区 | 120,977,711.11 | 106,384,855.49 | 12.06% | 55.69% | 57.56% | -1.04% |
| 华中地区 | 516,150,176.16 | 414,754,386.04 | 19.64% | 16.43% | 15.24% | 0.83% |
| 西南地区 | 173,337,853.40 | 142,404,666.30 | 17.85% | 18.56% | 15.74% | 2% |
| 华北地区 | 34,425,536.82 | 27,649,025.51 | 19.68% | 14.69% | 2.02% | 9.97% |
四、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
为了能够提供更准确的会计信息，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收款项减值准备计提的比例中一年内的估计计提比例进行调整，上述变更事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见2013年4月9日公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关信息披露。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内通过投资设立取得2家公司及通过收购股权取得1家公司，使得报告期内新增合并范围3家子公司；报告期内通过出售股权减少合并范围1家子公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
2013年8月13日
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-044号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2013年8月13日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2013年8月2日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。
经认真审议，董事会认为：公司2013年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2013年半年度的财务状况和经营成果等情况。
公司2013年半年度报告全文及摘要请详见2013年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2013年8月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<重大事项报告制度>的议案》。
为规范公司重大事项报告工作，明确公司各部门、全资及控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理办法，保证公司及时、正确、全面、完整、无误地披露信息，维护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司《章程》、《信息披露管理制度》的规定以及公司实际情况，特制定公司《重大事项报告制度》。
该《重大事项报告制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行，全文刊载于2013年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
鉴于负责公司专业审计服务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作团队因业务发展需要加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所希望能为公司提供 2013 年度审计服务，并承诺为公司提供2013 年度审计服务的专业审计人员与上年度保持相对稳定。为了保证公司后续相关审计工作的连续性和稳定性，因此，公司董事会同意将2013年度审计机构变更为立信会计师事务所。
此项议案已经独立董事出具明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于2013年8月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合兴营口预印包装新建项目的议案》。
同意公司在辽宁（营口）沿海产业基地建设合兴营口预印包装新建项目，同时营口市合坤环保科技有限公司将与五矿（营口）产业园发展有限公司签署具体的《国有土地使用权转让协议》，并以营口市合坤环保科技有限公司为本次项目实施主体。上述事项授权公司经营层办理。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于2013年8月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于合兴营口预印包装新建项目的公告》。
五、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2013年8月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
同意公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币6000万元（其中海宁合兴包装有限公司3000万元，天津世凯威包装有限公司3000万元），使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。
该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见于2013年8月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向合肥合信提供担保的议案》。
同意公司继续与合肥合信包装有限公司另一股东莹怡（厦门）科技有限公司共同就合肥合信银行授信事项按股权比例提供担保，即公司向合肥合信提供总计不超过人民币1,050万元（含1,050万元整）的银行融资担保。担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
具体内容请详见于2013年8月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向合肥合信提供担保的公告》。
八、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2013年8月30日（星期五）下午14:30，在公司办公大楼三楼会议室召开2013年第三次临时股东大会。通知全文于2013年8月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年八月十三日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-046号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年年度股东大会审议通过了续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2013年度审计机构的事项。现因负责公司专业服务的工作团队由于业务发展需要加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。立信会计师事务所希望能为公司提供 2013 年度审计服务，并承诺为公司提供2013 年度审计服务的专业审计人员与上年度保持相对稳定。为了保证公司后续相关审计工作的连续性和稳定性，因此，公司拟将2013年度审计机构变更为立信会计师事务所。本公司董事会对致同会计师事务所多年来为公司所做的审计工作表示衷心的感谢。
经审查，立信会计师事务所2010年获得首批H股审计执业资格。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙制会计师事务所。立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面处于国内领先地位。经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计，2012年度、2013年度，立信会计师事务所连续两年排名均位列第5位。综上，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供优质的专业服务。
公司于2013年8月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将2013年度审计机构由致同会计师事务所变更为立信会计师事务所，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
公司独立董事就变更会计师事务所事项发表的独立意见如下：
1、鉴于原聘任执行公司2013年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）项目组人员的调整，为保证公司后续相关审计工作的连续性和稳定性，公司董事会此次作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
2、董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已取得了我们的认可；
3、立信会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司聘任立信会计师事务所为公司2013 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们同意公司2013年度审计机构由致同会计师事务所变更为立信会计师事务所，并将该事项提交至公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议，变更公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年八月十三日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013- 047 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于合兴营口预印包装新建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步扩大公司在东北地区市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，公司通过对东北市场的充分考察，了解到东北预印包装行业的发展潜力很大，拟在辽宁（营口）沿海产业基地内新建环保预印纸箱项目，现将该项目相关内容描述如下：
一、对外投资概述
（1）该项目拟在辽宁（营口）沿海产业基地建设合兴营口预印包装新建项目，主营业务是包装制品研发、设计、销售；包装制品制造，印刷设备销售，印刷技术研发、服务。该项目拟投资约1.4亿元，建设规模为达到年生产中高档环保预印纸箱6000万㎡；项目总用地面积约87.8亩，实际面积以发放的国有土地使用证上所示面积为准。该用地性质为工业用地,符合国家土地政策和营口城市总体规划要求，项目建设周期为24个月。
（2）公司于2013年8月13日召开第三届董事会第六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于合兴营口预印包装新建项目的议案》，本项议案还尚需提交股东大会批准。
（3）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体及实施主体的介绍
本次项目投资主体为厦门合兴包装印刷股份有限公司
公司名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
住所：厦门市同安区同集北路556号
注册资本：34750.40万元人民币
经营范围： 生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。
本次项目实施主体为营口市合坤环保科技有限公司
公司名称：营口市合坤环保科技有限公司
法定代表人： 郑恺靖
住所：营口市站前区新兴大街东49号211
注册资本：1000万元人民币
经营范围：包装制品研发、设计、销售；包装制品制造；印刷设备制造；印刷技术研发、服务。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1） 增强企业竞争力，促进公司未来经营发展战略实现
公司通过前期市场调研了解到，营口市地理位置优越、交通发达便利、投资政策优惠。当地政府正在打造食品和饮料产业集群。目前已有多家国内外大型食品饮料企业在辽宁（营口）沿海产业基地投资建厂。营口具有较为良好的市场条件、选址条件和政策环境。
鉴于公司目前还未进入东北地区包装市场以及考虑到东北地区广阔市场前景以及未来包装市场的发展趋势，公司拟在辽宁营口地区新建环保预印纸箱项目。通过该项目的实施，可以更好地为重点客户的当地工厂提供优质的服务，提高市场占有率；同时也符合集团的全国战略布局，可成为公司进入东北包装市场的桥头堡和根据地。
（2） 提升重点客户服务水平，进一步增强盈利能力
该项目的新建，可降低物流成本、缩短相应时间，更好的为重点客户提供优质服务，巩固业已形成的良好合作关系。通过贯彻公司“集团化、大客户”的经营战略，进一步提升有效市场份额，增强盈利能力。
2、存在的风险
随着行业竞争日趋激烈，导致客户对产品质量和价格的要求越来越高，能否有效控制产品的质量和成本，是公司未来发展面临的主要风险。本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。
3、对公司的影响
考虑到东北地区的飞速发展带来的对于预印纸箱包装的广阔市场需求，通过该项目的实施，可为公司进入东北包装市场奠定良好的基础，提高公司对客户的服务能力，更好地满足当地及周边地区的客户需求。同时可进一步提升公司生产能力，提高市场占有率，增强公司盈利能力，适应公司未来发展战略。
4、资金方面
本次对外投资的资金来源包括自有资金和银行贷款，其中自有资金约9000万元，银行贷款5000万元。
综上：
1、拟同意公司在辽宁（营口）沿海产业基地建设合兴营口预印包装新建项目。
2、营口合坤将与五矿（营口）产业园发展有限公司签署具体的《国有土地使用权转让协议》，并以营口合坤实施本次项目相关内容。
3、以上事项授权公司经营层办理。
该事项需提交股东大会审议通过。
备查文件：
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、《合兴营口预印包装新建项目可行性研究报告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年八月十三日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-048号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司2013年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准合兴包装公司非公开发行不超过5,000 万股新股。合兴包装此次非公开发行2,719.00万股新股，发行价为每股人民币12.60元。截至2010年6月24日，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用总额人民币18,180,000.00元，募集资金净额为324,414,000.00元。
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字 （2010）第085号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2012年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入募投项目21,973.58万元，尚未使用的金额为10,952.14万元（其中募集资金10,585.82万元，专户存储累计利息扣除手续费366.32万元）。
2、报告期使用金额及当前余额
2013年半年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目3,885.99万元。截至2013年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目25,859.56万元，尚未使用的金额为7,089.99万元（其中募集资金6,699.84万元，专户存储累计利息扣除手续费390.15万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况对《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）进行了修订，并于2008年6月23日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，并与保荐人平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、招商银行股份有限公司厦门分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年6月30日，本公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 厦门同安建行 | 35101540001052510358 | 活期 | 410.03 |
| 招行厦门分行 | 592902694110601 | 活期 | 179.96 |
| 合 计 | 589.99 |
三、报告期募集资金的实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况，详见本说明附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年半年度募集资金项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致，未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、非公开发行募集资金使用情况对照表
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月十三日
附表1：
非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2013年6月30日
单位：万元
| 募集资金总额 | 32,441.40 | 报告期投入募集资金总额 | 3,885.99 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 25,859.56 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、海宁合兴包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目 | 否 | 15,285.06 | 未调整 | 11,833.55 | 2,722.3 | 11,833.55 | 0.00 | 100% | 2012年6月 | -193.08 | 是 | 否 |
| 2、天津世凯威包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目 | 否 | 18,975.83 | 未调整 | 14,026.01 | 1,163.69 | 14,026.01 | 0.00 | 100% | 2012年2月 | 166.89 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 34,260.89 | 25,859.56 | 3,885.99 | 25,859.56 | — | — | -26.19 | — | — | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目2800万元。募集资金到位后，2010年7月10日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，京都天华会计师事务所有限公司出具了 “京都天华专字 (2010) 第1515号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额2800万元，该金额于2010年7月13日置换完毕。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司2013年2月1日第二届董事会第二十六次会议审议通过，并经公司2013年2月18日召开的2013年第一次临时股东大会同意，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币7000万元（其中海宁合兴包装有限公司4000万元，天津世凯威包装有限公司3000万元），使用期限自股东大会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。截止本报告期末,公司已使用6500万元补充流动资金。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金70,899,909.16元，其中6500万元临时补充流动资金,余5,899,909.16元分别存于上述募集资金专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
公司非公开发行募集资金净额为324,414,000.00元，业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字 (2010) 第085号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为325,594,000.00元。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-049号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2010年非公开发行股票27,190,000股，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用人民币18,180,000.00元，募集资金净额为人民币324,414,000.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2010年6月25日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了京都天华验字（2010）第085号《验资报告》。
公司于2013年2月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币7000万元（其中海宁合兴包装有限公司4000万元，天津世凯威包装有限公司3000万元），使用期限自股东大会通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。
天津世凯威包装有限公司（以下简称“天津世凯威”）年产10,000万㎡纸箱新建项目与海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）年产10,000万㎡纸箱新建项目均已投入使用。目前，天津世凯威现已投入14,046.86万元，海尔合兴已投入11,952.31万元，后续将根据两个项目需要投入资金。
现为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币6000万元（其中海宁合兴包装有限公司3000万元，天津世凯威包装有限公司3000万元），使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款，减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺，如募集资金投资项目需要跟进资金投入，公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。我司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资等风险投资。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币6000万元，使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。
公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下：
合兴包装本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，该事项已经第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构同意公司继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司监事会就该事项发表如下意见：
经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币6000万元，使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年八月十三日
备查文件：
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-050号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于向合肥合信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向合肥合信提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
公司原同合肥合信包装有限公司(以下简称“合肥合信”)另一股东莹怡（厦门）科技有限公司(以下简称“莹怡科技”)共同就合肥合信银行授信事项按股权比例提供担保，即公司向合肥合信提供总计不超过人民币1,050万元（含1,050万元整）的银行融资担保。根据合肥合信经营情况,以及我司与银行相关授信事宜的沟通,公司拟继续同合肥合信另一股东莹怡科技共同就合肥合信银行授信事项按股权比例继续提供如上担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
二、被担保人基本情况
1、合肥合信包装有限公司
成立日期：2009年07月17日
注册地点:合肥经开区桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口处
法定代表人:康春华
注册资本：5,000万元
与公司的关联关系: 公司持有其70%的股权,为公司控股子公司。
经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品的生产与销售；新型环保包装物的研制与开发。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2012年12月31日）总资产13,791.39万元；净资产6,777.42万元；资产负债率：50.86%；2012年实现营业收入18,198.44万元；营业利润2,340.79万元；净利润1,745.66万元。
该公司最近一期（2013年6月30日）总资产14,448.87万元；净资产7,882.49万元；资产负债率：45.45%；2013年1-6月份实现营业收入10,330.58万元；营业利润1,485.85万元；净利润1,105.07万元。以上数据未经审计。
三、担保目的及风险评估
1、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
2、公司本次拟担保对象为公司控股子公司，该公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、对外担保总额
截至2013年8月12日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币40,550万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2012年12月31日）的比例为18.93%，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的比例为44.17%。
截至2013年8月12日，以上担保额度实际发生余额为人民币6,450万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（2012年12月31日）的比例为3.01%，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的比例为7.03%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司截止2012年12月31日经审计财务报表；
3、合肥合信截止2012年12月31日经审计财务报表和截止2013年6月30日未经审计财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年八月十三日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2013-051号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第四次会议于2013年8月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2013年8月2日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于2013年8月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币6000万元，使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一三年八月十三日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-052号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议，公司决定于2013年8月30日召开公司2013年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司将于2013年8月30日召开公司2013年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2013年8月30日（星期五）下午14点30分
网络投票时间为：2013年8月29日—2013年8月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月30日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月29日下午15：00 至2013年8月30日下午15：00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年8月23日（星期五）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2013年8月23日（星期五），截止2013年8月23日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市同安工业集中区梧侣路19号三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于合兴营口预印包装新建项目的议案》；
3、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
注：以上的具体内容详见公司2013年8月15日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第六次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》、《关于合兴营口预印包装新建项目的公告》及《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》等资料。
三、出席现场会议及登记办法：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2013年8月29日（星期四）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
3、会议登记地点：厦门市同安工业集中区梧侣路19号三楼董秘办。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、投票时间: 2013年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）、输入买入指令；
（2）、输入证券代码362228；
（3）、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 议案1 | 关于变更会计师事务所的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于合兴营口预印包装新建项目的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 | 3.00 |
（4）、在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月29日下午3:00，结束时间为2013年8月30日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市同安工业集中区梧侣路19号 邮编：361100
联系电话：0592-7896888
传 真 号：0592-7896226
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
特此通知。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年八月十三日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年8月30日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | |||
| 2 | 关于合兴营口预印包装新建项目的议案 | |||
| 3 | 关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 | |||
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。