证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2013－063

  西南证券股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议通知及会议材料于2013年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月14日以通讯方式召开。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定。

  本次会议以记名投票方式审议通过《关于设立经纪业务西北分公司和东北分公司的议案》：

  一、同意公司在甘肃省兰州市设立经纪业务西北分公司，负责陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆所辖证券营业部的经营管理工作；

  二、同意公司在辽宁省大连市设立经纪业务东北分公司，负责辽宁、吉林、黑龙江、河北所辖证券营业部的经营管理工作；

  三、上述两家分公司的设立与经营范围最终以中国证监会核准为准；

  四、授权公司经理层办理上述两家分公司的申报、筹建等设立的相关事宜。

  表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  特此公告

  西南证券股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十五日