海能达通信股份有限公司
2013年半年度报告摘要
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-063
1、重要提示
（1）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 海能达 | 股票代码 | 002583 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 武美 | 田智勇 | ||
| 电话 | 0755-26972999-1170 | 0755-26972999-1247 | ||
| 传真 | 0755-86137135 | 0755-86137135 | ||
| 电子信箱 | stock@hytera.com | stock@hytera.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 532,328,130.02 | 456,154,402.70 | 16.7% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,991,308.58 | -9,679,442.25 | 192.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,856,077.10 | -17,281,078.82 | 116.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -102,915,521.86 | -123,046,302.84 | 16.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.03 | 200% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.03 | 200% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.48% | -0.86% | 1.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,795,169,447.05 | 2,547,032,354.19 | 9.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,842,290,949.57 | 1,857,286,572.84 | -0.81% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 9,239 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈清州 | 境内自然人 | 59.51% | 165,445,100 | 165,445,100 | 质押 | 61,740,000 |
| 国寿永睿企业年金集合计划－中国工商银行 | 境内非国有法人 | 1.61% | 4,483,059 | 0 | ||
| 全国社保基金一一六组合 | 国有法人 | 1.2% | 3,327,578 | 0 | ||
| 翁丽敏 | 境内自然人 | 1.15% | 3,200,000 | 3,200,000 | ||
| 平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金信托 | 境内非国有法人 | 1.08% | 3,000,000 | 0 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.06% | 2,952,051 | 0 | ||
| 曾华 | 境内自然人 | 0.96% | 2,662,300 | 2,484,225 | ||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 2,119,743 | 0 | ||
| 唐继跃 | 境内自然人 | 0.74% | 2,063,200 | 2,063,200 | ||
| 武美 | 境内自然人 | 0.73% | 2,019,300 | 1,701,975 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系，是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年，全球经济形势持续低迷，经济复苏前景尚不明朗。中国经济面临复杂的内外环境，劳动力成本继续上升，产业竞争加剧。面对复杂严峻的国内外环境，公司管理层积极应对经济形势的变化，加强对新行业、新市场、新产品的投入，以技术和品质牵引销售增长；不断提升内部管理效率，实现精简运营；继续保持研发高投入，进一步增强核心能力。2013年上半年，公司实现营业收入53,232.81万元，同比增长16.70%；利润总额1,510.07万元，同比增长200.61%；归属上市公司股东的净利润为899.13万元，同比增长192.89%，呈现健康稳定的增长态势。
报告期内，公司销售业绩稳步增长，其中数字产品（不含OEM）销售收入30,061万元，同比增长74.43%，占公司主营业务收入的57.61%，数字产品销售占比持续加大。2013年4月，公安部在大庆召开的“2013年警用数字集群建设现场推进会”， 在会上公司PDT集群系统及警务创新应用模式得到了高度评价，公司PDT系统与解决方案进一步得到验证，并成功中标长沙地铁公安PDT数字系统建设、黑龙江鸡西二期、福建安溪县一期等项目；公司已基本完成与德国子公司HMF的整合，实现部分产品的生产转移，公司Tetra竞争力进一步提高，并成功中标美国电力公司Tetra项目；DMR产品功能进一步完善，报告期内销售保持持续增长；公司在国内行业市场进一步深耕细作，行业市场增速明显，其中林业数字终端销售同比增长一倍，全面推动了行业的数字化进程；海外市场继续向中高端市场延伸，报告期内，海外销售（含OEM）同比增长24.57%，欧洲、美洲等重点区域增长态势良好，成功签署香港海关DMR集群、沙特航空DMR集群等项目。
不断追求技术创新，研发实力进一步增强。报告期内，公司共申请专利46项，其中发明专利26项，实用新型10项，外观设计4项，PCT6项；获得授权专利22项，其中发明专利9项，实用新型13项。下一代Tetra（Teds）产品研发项目进度稳健，下一代Tetra（Teds）基站已于2013年5月在法国巴黎举办的世界应急通信展上发布。应用软件开发取得较大进展，应急调度设备项目已进入推广阶段，各项质量指标达到预期要求。综合接处警平台项目进展顺利，6月份正式开始试验局的搭建。
持续深化管理变革，报告期内，公司不断压缩后台成本，增加研发与销售的投入，使公司成本结构更加合理；对研发、销售人员的激励政策进行较大幅度的变革，有效激发了一线人员的积极性，明显拉动了业务的增长；落实人才培养“育马”策略，分层级定向培养和实现人才发展规划，激活了组织内生力，为达成组织目标提供了有力保障；通过MTP项目的推行，对中层管理者进行系统、实用的培训，提高了公司中层管理者的管理能力；流程优化以简化管理为重点，提升了公司的运作效率；持续开展DFSS和6西格玛活动，在设计中构建产品质量优势；通过实施“二十周年庆”系列主题活动及改善员工办公、就餐环境等一系列福利项目，提升了员工满意度，增强了企业的凝聚力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：
2013年6月4日，公司与深圳市好易通科技开发有限公司签订了《股权转让合同》，公司以人民币一元收购鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“天海电子”）100%股权。2013年6月8日，公司就上述收购事宜办结股权移交手续，并完成了相应的工商登记变更手续，领取了股权变更后的营业执照。至此，公司直接持有天海电子100%股权，天海电子正式成为公司的全资子公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金
购买银行理财产品的公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-062
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2013年5月16日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-036。
公司于近期分别向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）认购1,500万元保本理财产品、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）认购合计6,900万元保本理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
1.产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利S款集合理财计划”
1)币种：人民币
2)产品类型：保证浮动收益型
3)理财产品投资范围：本理财计划所募集的资金，主要投资于：(1) 国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；(2)同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；(3) 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
4)认购金额：1500万
5)年化收益率：
| 存续天数(N) | 预期年化收益率 |
| 1≤N＜7 | 2.1% |
| 7≤N＜14 | 2.7% |
| 14≤N＜30 | 3.2% |
| 30≤N＜90 | 3.4% |
| N≥90 | 3.6% |
6)费用说明：托管费0.05%
7)资金来源：公司闲置募集资金
8)关联关系说明：公司与交通银行无关联关系
9)开放时间：至理财计划终止期间每个工作日为开放日，开放时间为每一工作日的9：00-15：30（以银行系统时间为准）。
10)赎回确认和到帐时间：赎回申请即时生效，计算理财收益的截止日期为赎回确认日当日（不含）。投资者赎回理财计划份额时，赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账，赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。
2.产品名称：中国银行人民币“按期开放”产品
1)币种：人民币
2)产品类型：保证收益型
3)理财产品投资范围：主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
4)认购金额：5400万
5)年化收益率：3.7%/年
6)投资期限：2013年8月12日-2013年9月2日
7)资金来源：公司闲置募集资金
8)关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
9)本金及理财收益支付方式：产品被中国银行提前终止或由公司赎回时，中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
10)分配日：提前终止日或赎回日后的1个工作日内。提前终止日或赎回日至资金到账日之间，不计利息。
3.产品名称：中国银行人民币“按期开放”产品
1)币种：人民币
2)产品类型：保证收益型
3)理财产品投资范围：主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
4)认购金额：1500万
5)年化收益率：3.7%/年
6)投资期限：2013年08月12日-2013年9月12日
7)资金来源：公司闲置募集资金
8)关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
9)本金及理财收益支付方式：产品被中国银行提前终止或由公司赎回时，中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
10)分配日：提前终止日或赎回日后的1个工作日内。提前终止日或赎回日至资金到账日之间，不计利息。
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1.市场风险：在上述产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能使得公司无法获得更好的收益率或因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2.流动性风险：产品期限内，公司不能提前终止或赎回。
3.提前终止风险：银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
4.延期支付风险：在发生政策风险或上述理财项下对应的金融产品延期的情况下，可能会造成本金及收益支付延迟，投资者将面临理财期限延长的风险。
5.不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于2013年5月31日运用闲置募集资金4000万元向中国银行股份有限公司深圳高新区支行购买了人民币“按期开放”产品。该理财产品已于2013年7月31日到期。
公司于2013年6月27日运用闲置募集资金519万元向中国银行股份有限公司深圳高新区支行购买了人民币“按期开放”产品。该理财产品已于2013年8月5日到期。
公司于2013年6月27日运用闲置募集资金5000万元向中国民生银行股份有限公司购买了人民币结构性存款D-4款。截至目前，该理财产品尚未到期。
公司于2013年7月9日运用闲置募集资金500万元向交通银行认购了“蕴通财富·日增利S款集合理财计划”。截至目前，该理财产品尚未到期。
公司于2013年7月11日运用闲置募集资金116万元向中国银行股份有限公司深圳高新区支行购买了人民币“按期开放”产品。截至目前，该理财产品尚未到期。
截至公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计为5616万元，占公司最近一期经审计总资产的3.02%。
五、备查文件
1.公司与交通银行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》；
2.公司与中国银行签订的《人民币“按期开放”产品认购委托书》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2013年8月14日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-064
海能达通信股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年8月13日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格为每股19.90元，募集资金总额为1,393,000,000.00元，扣除发行费用85,852,450.00元后，本次募集资金净额为1,307,147,550.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具的深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》和国富浩华会计师事务所于2013年1月9日出具的【专项审计报告】（国浩专审字[2013]第829A0001号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
按照公司《招股说明书》的披露，本次募集资金用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） |
| 1 | 专业无线通信数字终端产业化 | 22,451 |
| 2 | 基于PDT标准的数字集群系统产业化 | 10,547 |
| 3 | 专业数字终端开发平台 | 4,934 |
| 4 | 数字集群研发中心 | 3,938 |
| 5 | 海外营销和客户服务网络建设 | 3,648 |
| 合计 | 45,518 |
公司2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议及2012年9月11日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》，将募集资金投资项目计划变更为：
单位：万元人民币
| 序号 | 募集资金投资项目 | 原计划投资总额 | 调整后投资总额 |
| 1 | 专业无线通信数字终端产业化 | 22,451 | 22,451 |
| 2 | 基于PDT标准的数字集群系统产业化项目 | 10,547 | 8,993 |
| 3 | 专业数字终端开发平台项目 | 4,934 | 4,374 |
| 4 | 数字集群研发中心项目 | 3,938 | 3,938 |
| 5 | 海外营销和客户服务网络建设项目 | 3,648 | 3,648 |
| 合计 | 45,518 | 43,404 |
公司2013年7月9日召开的第二届董事会第二次会议及2013年7月25日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》，将募集资金投资项目计划变更为：
单位：万元人民币
| 序号 | 募集资金投资项目 | 原计划投资总额 | 调整后投资总额 |
| 1 | 专业无线通信数字终端产业化 | 22,451 | 18,160 |
| 2 | 基于PDT标准的数字集群系统产业化项目 | 8,993 | 8,993 |
| 3 | 专业数字终端开发平台项目 | 4,374 | 4,374 |
| 4 | 数字集群研发中心项目 | 3,938 | 3,938 |
| 5 | 海外营销和客户服务网络建设项目 | 3,648 | 3,648 |
| 合计 | 43,404 | 39,113 |
截至2013年06月30日，公司募集资金已实际使用109,168.99万元，募集资金余额为11,102.09万元（包括已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2556.33万元），具体情况如下表所示。此外，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金13,000万元，使用期限6个月（即2013年2月4日至2013年8月3日）,该笔资金已于2013年8月2日全部偿还。
单位：人民币万元
| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放 金额 | 银行存款利息 扣除银行手续费等的净额 | 已使用金额 | 存储余额 |
| 中国银行深圳高新区支行 | 826800286508097001 | 22,451.11 | 538.32 | 18,354.21 | 4,635.21 |
| 杭州银行深圳南山支行 | 4403092238100048986 | 10,547.05 | 204.83 | 10,162.30 | 589.58 |
| 交通银行深圳东门支行 | 443066034018150063244 | 18,018.71 | 427.87 | 17,698.09 | 748.49 |
| 民生银行深圳高新区支行 | 1820014210001241 | 20,863.94 | 573.37 | 16,417.26 | 5,020.05 |
| 平安银行深圳分行 | 6012100075885 | 18,833.95 | 334.06 | 19,164.64 | 3.37 |
| 光大银行深圳田贝东方珠宝支行 | 39150188000000730 | 20,000.00 | 341.17 | 20,339.49 | 1.67 |
| 建设银行深圳上步支行 | 44201508000052530933 | 20,000.00 | 136.71 | 20,033.00 | 103.71 |
| 合计 | 130,714.76 | 2556.33 | 122,168.99 | 11,102.09 | |
备注：“已实际使用”含闲置募集资金暂时补充流动资金13,000万元.
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司2013年2月4日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专户。
2013年8月2日，公司已将13,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。前次闲置募集资金的归还详细情况见2013年8月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为持续提高募集资金的使用效率，满足各项业务发展需要、节约财务费用，提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。经测算，按现行同期（六个月）贷款利率，预计可节约财务费用70万元。
公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料、市场拓展等。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资实施计划。
五、相关承诺
1、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。
2、该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。
3、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
六、审核及批准程序
公司2013年8月13日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2013年8月13日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、独立董事意见
公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司承诺，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月。
八、监事会意见
与会监事一致认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的，从项目建设进度及资金使用计划来看，仍有部分暂时闲置，海能达将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》募集资金管理等规范性文件的规定，保荐机构对海能达拟继续使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金的计划无异议。
十、备查文件
1、《第二届董事会第三次会议决议》；
2、《第二届监事会第三次会议决议》；
3、《第二届董事会第三次会议相关事宜独立董事的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2013年8月13日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-065
海能达通信股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）7000 万股，发行价格为每股19.9 元，募集资金总额为人民币1,393,000,000元，扣除发行费用人民币85,852,450元，实际募集资金净额为人民币1,307,147,550元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》和国浩专审字[2013]第829A0001号【专项审计报告】。
二、募集资金管理基本情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度的规定》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》的相关规定并结合公司实际经营需要，在向深圳证券交易所申请后，公司分别在中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳田贝东方珠宝支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、平安银行股份有限公司深圳分行和杭州银行股份有限公司深圳南山支行开设了募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用，并会同保荐机构招商证券股份有限公司与七家募集资金存储银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用和结余情况
截至2013年07月31日，上述募集资金已实际使用109,355.00万元，其中专业无线通信数字终端产业化项目投入12,354.21万元，该项目预期于2014年6月30日前达到预定可使用状态；基于PDT标准的数字集群系统产业化项目投入4,662.30万元，该项目预期于2014年7月31日前达到预定可使用状态；专业数字终端开发平台项目投入2,715.95万元，该项目预期于2013年12月31日前达到预定可使用状态；数字集群研发中心项目投入3285.88万元，该项目已达到预期可使用状态，结余资金652.09万元；海外营销和客户服务网络建设项目投入3,095.72万元，该项目已达到预期可使用状态，结余资金552.28万元；超募资金已投入82,036.57万元。截止2013年07月31日，本公司募集资金余额为10,939.45 万元（包括已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,579.70 万元），全部存入公司开立的募集资金账户。此外，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金13,000万元，使用期限6个月（即2013年2月4日至2013年8月3日）,该笔资金已于2013年8月2日全部偿还。
四、超募资金具体使用情况
公司根据2011年6月14日公司第一届董事会第十二次会议决议，同意用超募资金23,050万元偿还银行贷款，该笔资金已于2012年支付完毕。
公司根据2011年7月7日召开的第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金1,795.68万元用于补缴子公司哈尔滨海能达土地出让金，该笔资金已于2011年支付完毕。
公司根据2011年7月7日召开的第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金750万美元（约4,875万元 人民币）用于华盛通讯有限公司增资，此项目已于2012年结算完毕，累计转出4,733.00万元的募集资金，余额为汇率差异引起，不需再支付。
公司根据2011年8月11日召开的第一届董事会第十四次会议决议，同意用超募资金6,700万元设立南京子公司， 2011年9月2日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至2013年6月30日，2,000万元的募集资金已经转出，作为南京海能达软件科技有限公司的注册资本，余4,700万元将通过增资的形式注入，尚未支付。
公司根据2011年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金2,483.46万元偿还本年度到期企业债券，该笔资金已于2011年支付完毕。
公司根据2011年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金，该笔资金已于2011年支付完毕。
公司根据2011年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议决议，同意用不超过1.9亿元的超募资金购买深圳龙岗区厂房，2011年10月17日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了该议案。此项目已于2012年结算完毕，累计转出18,619.00万元的募集资金，余额为项目结算差异引起，不需再支付。
公司根据2011年12月7日召开的第一届董事会第十七次会议决议，同意用超募资金3,000万元用于深圳市赛格通信有限公司增资，该笔资金已于2011年支付完毕。
公司根据2012年1月11日召开的第一届董事会第十八次会议决议，同意公司在收购关闭且PMR股权变更完成后，使用超募资金600万欧元（约合人民币4847万元）向德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司进行增资，用于补充PMR流动资金并改善其净资产状况。此项目已于2012年结算完毕，累计转出4,786.14万元的募集资金，余额为汇率差异引起，不需再支付。
公司根据2012年4月17日第一届董事会第二十次会议决议，同意公司使用部分超募资金通过股权收购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的48053.16平米的物业，总收购价格不超过12,550万元。 截至2013年6月30日，11,599.29万元的募集资金已经转出, 此项目已结算完毕，余额为项目结算差异引起，不需再支付。
公司根据2013年4月22日第一届董事会第二十六次会议决议及2013年5月15日2012年年度股东大会决议，同意公司使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金，用于补充公司日常经营所需流动资金。 截至2013年6月30日，已支付超募资金4970万元补充流动资金。
截至2013年7月31日，公司超募资金账户余额12,145.26 万元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,579.70万元），扣除南京子公司投资款尚未支付的4,700万元，超募资金未指定用途余额为7,445.26万元。
五、使用部分超募资金补充流动资金的计划和必要性
随着公司业务的不断发展和公司规模的扩大，同时受公司客户及行业特点等因素的影响，公司未来对经营性流动资金的需求较大。为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的利用效率，降低公司财务费用，实现公司和股东利益最大化，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》等规定，公司拟使用超募资金7,300万元永久性补充流动资金。此次补充的流动资金主要用于补充公司日常经营所需流动资金。
公司将上述超募资金补充公司流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。
六、公司承诺
（1）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
（2）在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
七、审核及批准程序
公司2013年8月13日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币7,300万元超募资金永久性补充流动资金。2013年8月13日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币7,300万元超募资金永久性补充流动资金。
八、独立董事意见
公司使用部分超募资金补充流动资金,符合公司经营发展需要，提高资金使用效率，同时降低财务费用，提升公司经营效益，超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合股东利益最大化的要求，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们同意公司将人民币7,300万元超募资金用于永久性补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
九、监事会意见
公司将人民币7,300万元超募资金用于永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司将人民币7,300万元超募资金用于永久性补充流动资金。
十、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益；
2、海能达已承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
3、上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事发表了同意意见；但需要公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式；
4、上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
因此，本保荐机构同意海能达使用超募资金7,300万元永久性补充流动资金。
十一、备查文件
1、公司《第二届董事会第三次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第三次会议决议》；
3、公司《第二届董事会第三次会议相关事宜独立董事的独立意见》；
4、招商证券股份有限公司《招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司使用部分超募资金补充流动资金的专项核查意见》。
海能达通信股份有限公司董事会
2013年8月13日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-066
海能达通信股份有限公司
关于设立澳大利亚子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月13日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立澳大利亚子公司的议案》，同意公司设立澳大利亚子公司，注册资本为50万美元，以现金方式出资。本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。现具体公告如下：
一、本次对外投资的背景
澳大利亚作为亚太地区经济发达国家之一，专网通信市场较为成熟，有着良好的行业规范和对讲机频谱管理制度，当地客户对于产品的技术、质量和服务要求较高。近年来，随着专网通信行业从模拟逐步向数字转型，数字产品在澳大利亚得到广泛应用，并且未来市场空间巨大。
公司早期已开始开拓澳大利亚市场，近几年销售增长迅速，为了进一步深耕当地市场，更有效地运作后续销售项目，公司拟在澳大利亚设立子公司，并建立本地化的销售和客户服务团队，及时响应当地客户需求。
二、本次对外投资的基本情况
本次投资设立子公司的主体为海能达通信股份有限公司，不存在其他合作投资的企业。投资完成后，澳大利亚子公司将成为公司的全资子公司。本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司名称：海能达通信（澳大利亚）有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；
注册资本：50万美元；
注 册 地：澳大利亚昆士兰州布里斯班市；
公司类型：有限责任公司；
主营业务：专业无线通信产品的销售和服务。
三、出资方式
本次投资为现金出资，资金来源为自有资金。
四、对公司的影响和存在的风险
公司本次投资设立澳大利亚子公司主要是为了进一步深耕当地市场，建立本地化销售和服务团队，使公司获得参与当地项目投标的资格，并抓住澳大利亚专网市场模转数的市场机会，实现当地销售的快速增长。此外，公司将以澳大利亚子公司为中心，辐射新西兰、巴布亚新几内亚等区域，带动整个亚太地区的销售增长。
本次投资主要风险包括：异地子公司的管理风险。
五、备查文件
1、公司《第二届董事会第三次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第三次会议决议》。
以上议案，提请本次会议审议。
海能达通信股份有限公司董事会
2013年8月13日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-067
海能达通信股份有限公司
关于召开2013年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2013年8月13日上午召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年8月30日下午14:30；
（2）网络投票时间：2013年8月29日-2013年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2013年8月29日下午15：00至2013年8月30日下午15：00的任意时间。
6、股权登记日：2013年8月23日；
7、出席对象：
（1）截止2013年8月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。
二、会议审议事项
1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.1激励对象的确定依据和范围；
2.2标的股票的来源和数量；
2.3股票期权的分配情况；
2.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
2.5股票期权的行权价格；
2.6股票期权的授予与行权条件；
2.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
2.8股票期权会计处理；
2.9公司授予股票期权、激励对象行权的程序；
2.10预留权益的处理；
2.11公司/激励对象各自的权利义务；
2.12公司/激励对象发生异动的处理；
该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》
该议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。
以上议案2-3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。此外，股东大会对上述议案进行投票表决时，关联股东须回避表决。
会议将听取监事会关于《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的核查意见》的说明。
三、会议登记方法
1、登记时间：2013年8月27日(星期二)上午9:00—下午17:00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月27日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：362583，投票简称：海能投票。
3、股东投票的具体流程：
（1）买卖方向选择买入股票。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | |
| 子议案2.1 | 激励对象的确定依据和范围 | 2.01 |
| 子议案2.2 | 标的股票的来源和数量 | 2.02 |
| 子议案2.3 | 股票期权的分配情况 | 2.03 |
| 子议案2.4 | 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 | 2.04 |
| 子议案2.5 | 股票期权的行权价格 | 2.05 |
| 子议案2.6 | 股票期权的授予与行权条件 | 2.06 |
| 子议案2.7 | 股票期权激励计划的调整方法和程序 | 2.07 |
| 子议案2.8 | 股票期权会计处理 | 2.08 |
| 子议案2.9 | 公司授予股票期权、激励对象行权的程序 | 2.09 |
| 子议案2.10 | 预留权益的处理 | 2.10 |
| 子议案2.11 | 公司/激励对象各自的权利义务 | 2.11 |
| 子议案2.12 | 公司/激励对象发生异动的处理 | 2.12 |
| 议案3 | 关于《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 | 5.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应的“委托数量”如下：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月29日下午15：00，结束时间为2013年8月30日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会共有5项议案（其中议案二包含十二个子议案），某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：田先生
联系电话：0755-26972999-1247
传 真：0755-86137135
邮 箱：stock@hytera.com
联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
邮 编：518057
2、出席现场会议的股东费用自理。
五、备查文件
1.公司《第二届董事会第三次会议决议》；
特此通知。
附件：授权委托书
海能达通信股份有限公司董事会
2013年8月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2013年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
| 序号 | 议案 | 表决意见 |
| 1 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2 | 关于《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | ---- |
| 2.1 | 激励对象的确定依据和范围 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.2 | 标的股票的来源和数量 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.3 | 股票期权的分配情况 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.4 | 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.5 | 股票期权的行权价格 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.6 | 股票期权的授予与行权条件 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.7 | 股票期权激励计划的调整方法和程序 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.8 | 股票期权会计处理 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.9 | 公司授予股票期权、激励对象行权的程序 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.10 | 预留权益的处理 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.11 | 公司/激励对象各自的权利义务 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 2.12 | 公司/激励对象发生异动的处理 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 3 | 关于《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 4 | 关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 | 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□ |
(下转A43版)