天津中新药业集团股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 中新药业 | 股票代码 | 600329 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票上市交易所 | 新加坡交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 焦艳 |
| 电话 | 022-27020892 |
| 传真 | 022-27020926 |
| 电子信箱 | zxyy600329@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,697,342,334.19 | 4,420,496,953.73 | 6.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,320,592,243.44 | 2,136,896,179.83 | 8.60 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,728,172.79 | 113,108,166.30 | 12.04 |
| 营业收入 | 3,078,453,491.32 | 2,580,212,472.25 | 19.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 189,194,883.12 | 320,818,033.53 | -41.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 185,380,958.89 | 238,407,585.98 | -22.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.49 | 15.78 | 减少7.29个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.26 | 0.43 | -39.53 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.26 | 0.43 | -39.53 |
2.2. 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 44,305 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 天津金浩医药有限公司 | 国有法人 | 44.043 | 325,610,792 | 0 | 无 | ||
| CITYBANK NOMS S’PORE PTE LTD | 境外法人 | 5.065 | 37,443,000 | 0 | 未知 | ||
| HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD | 境外法人 | 4.167 | 30,808,000 | 0 | 未知 | ||
| DB NOMINEES (S) PTE LTD | 境外法人 | 2.724 | 20,141,000 | 0 | 未知 | ||
| RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD | 境外法人 | 2.501 | 18,489,000 | 0 | 未知 | ||
| MORGAN STANLEY ASIA (S’PORE) | 境外法人 | 1.320 | 9,761,000 | 0 | 未知 | ||
| DBS NOMINEES PTE LTD | 境外法人 | 1.202 | 8,886,000 | 0 | 未知 | ||
| DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD | 境外法人 | 1.109 | 8,198,000 | 0 | 未知 | ||
| PHILLP SECURITIES PTE LTD | 境外法人 | 1.037 | 7,664,092 | 0 | 未知 | ||
| BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD | 境外法人 | 0.755 | 5,581,000 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股5%以上的股东分别为天津金浩医药有限公司，持股比例达到44.043%，为本公司第一大股东；CITYBANK NOMS S’PORE PTE LTD，持股比例达到5.065%，为本公司新加坡S股股东。公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，中新药业坚定贯彻医药集团“改革创新、科学发展”的总体要求，坚定“创新立业，实干兴企”的信念，解放思想，转变观念，通过调整结构、创新模式、科学营销、深化内控，多措并举，力争保质保量地开展上半年经济工作。经过公司上下的共同努力，公司的各项重点工作均取得了阶段性进展，为圆满完成全年任务目标奠定了基础，具体体现在以下方面：
（1）重点品种销售规模稳步提升。2013年初，为切实贯彻落实公司“5522”发展战略目标，公司对原23个大品种群进行了调整，形成了新的由25个大品种组成的大品种群。2013年上半年，25个大品种累计实现销售收入105,851万元，与2012年上半年实现销售收入94,820万元相比，同比增长11.63%。其中，通脉养心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、癃清片、胃肠安等10余个大品种的销售规模较上年同期增幅达20%以上。
（2）工业企业继续调整运营结构，保障运行质量。2013年上半年，公司加大对一级商库存的监管力度，由原来监控产品总库存到现在分地区监控库存变化，最大程度上明晰销售过程，及时发现问题，调整策略，真正做到销售工作心中有数。公司继续加大终端开发力度，尤其是对于医疗终端的开发从人才引进到分工合作再到机制建设，形成一组利于医疗终端开发的组织架构和考核体系，把公司销售管理的重点逐步引到终端推广上来。
（3）商业企业着力创新经营模式，提升可持续增长能力。2013年上半年，公司商业企业结合自身的实际情况，按照国家医改的政策方针，创新院店经营模式，同时，逐渐加强与三甲医院的合作，加大对社区医疗试点实行医疗器械、耗材及中药饮片的配送，增加新的销售和利润增长点。所属医药公司重新调整大品种群，将品种调整至29个，大品种集群的确立，带动了中新的品牌营销，通过集中采购，规模销售，增加了品种的影响力，进一步发挥了品牌营销的优势。
（4）内控体系逐步完善，提升科学管理水平。2013年上半年，公司开展了“提升科学管理水平，防范经营风险”专项检查工作，对专项检查工作要点、步骤、时间安排等具体事项进行明确规定，对公司自查情况、自查初步结果以及存在问题的原因和整改措施进行分析总结，不断推进公司经营管理的精细化、流程化、制度化和信息化，防范公司企业的经营风险、财务风险和法律风险。
（5）科技工作持续深化，增强核心竞争力。2013年上半年，公司共开展新品项目研究17个，开展工艺改进项目10个，完成2个保健食品的专家论证，开展9个老产品的二次开发工作。乐仁堂、第六中药厂的“名优中成药二次开发关键技术及应用”项目，获得天津市2012年科技进步一等奖；第六中药厂被评为天津市北辰区优秀科技小巨人，并入选全市200家科技小巨人领军企业重点培育企业行列；达仁堂、新丰制药被评为天津开发区科技小巨人三十强单位。
截至2013年6月30日，公司总资产46.97亿元人民币，比年初增长6.26%，净资产23.21亿元人民币，比年初增长8.60%；2013年上半年，公司累计实现营业收入30.78亿元人民币，同比增长19.31%；公司累计实现归属于母公司净利润1.89亿元人民币，公司实现自营利润1.96亿元人民币，鉴于公司合并报表范围已发生变化，剔除去年同期中央药业与赛诺制药所贡献的利润，公司自营利润同比增长10.08%，取得了历年来较好的成绩。
3.1.1 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,078,453,491.32 | 2,580,212,472.25 | 19.31 |
| 营业成本 | 2,042,143,858.15 | 1,557,427,139.96 | 31.12 |
| 销售费用 | 627,757,065.18 | 604,057,413.52 | 3.92 |
| 管理费用 | 160,561,854.58 | 175,751,307.12 | -8.64 |
| 财务费用 | 27,800,934.05 | 30,288,191.53 | -8.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,728,172.79 | 113,108,166.30 | 12.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,932,938.01 | -4,126,020.75 | -310.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,347,105.17 | 19,280,694.05 | -568.59 |
| 研发支出 | 41,087,300.00 | 30,486,100.00 | 34.77 |
| 预付款项 | 220,980,126.60 | 146,294,616.35 | 51.05 |
| 在建工程 | 43,022,075.24 | 33,146,005.88 | 29.80 |
| 开发支出 | 1,274,500.00 | 955,870.00 | 33.33 |
| 长期待摊费用 | 6,999,859.09 | 10,007,159.55 | -30.05 |
| 应付票据 | 118,073,451.02 | 98,029,335.54 | 20.45 |
| 预收款项 | 125,728,690.37 | 76,343,686.10 | 64.69 |
| 应交税费 | -8,575,017.75 | 44,490,915.94 | -119.27 |
| 应付股利 | 9,845,521.71 | 74,891,575.41 | -86.85 |
| 其他应付款 | 360,460,562.24 | 279,817,311.20 | 28.82 |
| 递延所得税负债 | 3,199,898.24 | 4,118,825.26 | -22.31 |
| 未分配利润 | 789,326,757.82 | 600,131,874.70 | 31.53 |
(1) 营业收入变动原因说明：主要是主营业务收入增加。
(2) 营业成本变动原因说明：主要是主营业务收入增加使成本上升。
(3) 销售费用变动原因说明：主要是主营业务收入增长带动销售费用增长。
(4) 管理费用变动原因说明：主要是减少中央、赛诺的影响。
(5) 财务费用变动原因说明：主要是减少中央、赛诺的影响及手续费减少的影响。
(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品收到的现金增加及随着销售增加支付的人员费用、税金、销售、管理费用同比增加。
(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建资产支付的现金同比增加。
(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还贷款与取得贷款净流出同比增加4600万以及支付股利、利息同比增加6363万元。
(9) 研发支出变动原因说明：主要是研发投入增加。
(10) 预付款项变动原因说明：主要是预付账款采购的方式增加。
(11) 在建工程变动原因说明：主要是子公司引进生产线及GMP改造项目增加。
(12) 开发支出变动原因说明：开发支出投入增加。
(13) 长期待摊费用变动原因说明：主要是本期摊销使长期待摊费用减少。
(14) 应付票据变动原因说明：子公司开具银行承兑汇票增加。
(15) 预收款项变动原因说明：主要是采用预收账款销售方式的销售收入增加。
(16) 应交税费变动原因说明：主要是应交所得税和应交增值税余额比年初减少。
(17) 应付股利变动原因说明：支付法人股股利。
(18) 其他应付款变动原因说明：主要是应付未付金额增加。
(19) 递延所得税负债变动原因说明：可供出售的金融资产公允价值减少。
(20) 未分配利润变动原因说明：本年利润增加。
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比率 |
| 营业成本 | 2,042,143,858.15 | 1,557,427,139.96 | 484,716,718.19 | 31% |
| 投资收益 | 28,626,347.19 | 201,120,679.02 | -172,494,331.83 | -86% |
| 营业外收入 | 5,111,478.79 | 7,644,770.10 | -2,533,291.31 | -33% |
| 营业外支出 | 467,011.99 | 1,019,940.83 | -552,928.84 | -54% |
| 所得税费用 | 35,583,778.30 | 60,916,571.66 | -25,332,793.36 | -42% |
| 少数股东损益 | 4,421,581.21 | 15,598,257.58 | -11,176,676.37 | -72% |
1）营业成本较上年同期增加31%，主要是主营业务收入增加使成本上升，且由于商业收入增长快于工业收入增长，造成营业成本大幅增加；
2）投资收益较上年同期减少86%，主要是减少了同期转让中央股权收益及联营公司史克投资收益减少的影响；
3）营业外收入较上年同期减少33%，主要是处置无形资产收益同比减少；
4）营业外支出较上年同期减少54%，主要是资产报废等损失同比减少；
5）所得税费用较上年同期减少42%，主要是减少了同期转让中央股权收益提取的所得税费用；
6）少数股东损益较上年同期减少72%，主要是减少了同期中央的少数股东损益。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 1,338,548,833.81 | 417,479,537.48 | 68.81 | 2.14 | -0.69 | 增加0.89个百分点 |
| 商业 | 1,732,410,151.88 | 1,623,192,141.55 | 6.30 | 37.24 | 42.96 | 减少3.75个百分点 |
| 合计 | 3,070,958,985.69 | 2,040,671,679.03 | 33.55 | 19.36 | 31.17 | 减少5.98个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 中药 | 1,856,882,542.14 | 963,406,860.73 | 48.12 | 8.98 | 11.16 | 减少1.02个百分点 |
| 西药 | 1,100,477,278.57 | 1,008,724,642.22 | 8.34 | 41.20 | 57.27 | 减少9.37个百分点 |
| 其他 | 113,599,164.98 | 68,540,176.08 | 39.66 | 26.80 | 43.63 | 减少7.07个百分点 |
| 合计 | 3,070,958,985.69 | 2,040,671,679.03 | 33.55 | 19.36 | 31.17 | 减少5.98个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 3,042,394,008.05 | 19.84 |
| 国外 | 28,564,977.64 | -16.06 |
3.1.3 核心竞争力分析
1、具有完善的法人治理结构，境内外两地上市的融资平台
中新药业在新加坡和上海两地分别上市，依照境内外法律法规的从严要求，规范完善了法人治理结构，对外透明度高。两地上市的平台为公司提供了充分的资本运作和融资空间。
2、具有全国领先的中药制药生产基地
中新药业现代中药产业园中，隆顺榕、达仁堂、中新制药厂采用了新的装备，采取了新的工艺，具备了强大的生产能力。通过生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化，实现了全程质量控制。另外，公司还拥有比较完善的先进滴丸制剂产业基地和中药口服固体制剂产业基地。
3、具有研发生产物流一体的医药产业架构
中新药业公司技术创新基础尚好，拥有1个国家级企业技术中心、5个市级企业技术中心，市级现代化技术工程中心及国家人事部批准的博士后科研工作站，围绕中药、化学药、生物工程药三个领域已经形成了研发平台。公司所有制药企业都通过SFDA的GMP认证，部分生产车间还通过了澳大利亚、日本的cGMP认证。商业企业都率先通过了GSP认证，公司具有从研发、生产、物流较为完善的产业链。
4、具有较高的品牌优势
中新药业拥有一批国内外知名中成药，速效救心丸为其翘楚。目前，公司拥有注册商标116项，具备了很强的品牌优势，特别是明清以来形成了颇具特色的传统老字号品牌，并沿用至今，享誉海内外，如“达仁堂”、“乐仁堂”等。我公司在《中华老字号网》率先推出的中华老字号排行榜中位列前十。近年，“中新药业”、“隆顺榕”等品牌也已深入人心，具备了较强的品牌优势。
5、规模庞大的产品群
中新药业经过几十年不断地挖掘开发创新，具有丰富的门类齐全的品种资源，公司拥有注册产品560个，其中独家生产品种101个，中药保护品种11个，拥有一大批疗效确切、质量可靠的产品；已形成以速效救心丸、通脉养心丸为代表的心脑血管用药、以清咽滴丸、清肺消炎丸为代表的呼吸系统用药、以胃肠安、藿香正气软胶囊为代表的胃肠用药、以紫龙金、生血丸为代表的抗肿瘤用药等系列产品群。产品剂型涵盖片剂、胶囊剂(包括软、硬)、丸剂(蜜丸、浓缩丸等)、滴丸剂、颗粒剂、糖浆剂、针剂(无菌粉针及冻干粉针)等17个剂型。
6、基药品种数目较多
中新药业始终以质量优、价格廉、品类全的新产品系列广为人知，这一特点与国家基本药物政策“适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品”的要求相吻合。2010年国家基本药物目录制度全面实施，为中新药业的发展带来了良好的机遇。新版国家基本药物目录出台后，公司拥有60个基药品种，涵盖了113个品规。
3.1.4 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期末公司对外股权投资额为69,915.80万元，较年初增加2514.77万元，明细见《财务报表附注》七、8（2）长期股权投资明细情况。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600322 | 天房发展 | 1,520,000.00 | 0.086 | 0.086 | 2,859,500.00 | -694,450.00 | 可供出售金融资产 | 原始股 | |
| 000695 | 滨海能源 | 1,100,000.00 | 0.410 | 0.410 | 5,205,200.00 | -866,320.00 | 可供出售金融资产 | 原始股 | |
| 600717 | 天津港 | 303,174.60 | 0.091 | 0.091 | 7,670,560.00 | 275,040.00 | -1,324,776.00 | 可供出售金融资产 | 原始股 |
| 000963 | 华东医药 | 19,425.00 | 0.008 | 0.008 | 1,444,961.00 | 180,302.85 | 可供出售金融资产 | 原始股 | |
| 601328 | 交通银行 | 3,277,775.00 | 0.003 | 0.003 | 9,746,205.15 | -1,770,839.98 | 可供出售金融资产 | 原始股 | |
| 600751 | SST天海 | 150,000.00 | 0.045 | 0.045 | 776,600.00 | -731,170.00 | 可供出售金融资产 | 原始股 | |
| 合计 | 6,370,374.60 | / | / | 27,703,026.15 | 275,040.00 | -5,207,253.13 | / | / | |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
| 被投资 单位 | 行业 | 持股 比例 | 经营范围 | 注册资本（万元） | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 子公司： | |||||||
| 天津新龙药业有限公司 | 商业 | 51.00% | 销售中药材、中药饮片、生物制品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素等 | 3000 | 6,209.70 | 3,450.89 | 82.74 |
| 成都中新药业有限公司 | 商业 | 51.00% | 批发、配送、零售生化药品、中药材、中药饮片、生物制品等 | 2788 | 10,281.74 | 1,444.54 | -77.40 |
| 天津中新药业滨海有限公司 | 商业 | 53.60% | 批发零售中成药、中药饮片、生物制品批发、日用百货等 | 1959 | 4,312.52 | 1,464.52 | 9.79 |
| 成都中新药业自贡有限公司 | 商业 | 50.40% | 批发、配送中药材、饮片、中成药、医疗器械等 | 1000 | 2,984.48 | 956.83 | -84.19 |
| 北京中新药谷医药有限公司 | 商业 | 100.00% | 销售中成药、化学原料药、化学药制剂等 | 1100 | 6,163.17 | 665.27 | 20.25 |
| 天津隆顺榕发展有限公司 | 工业 | 100.00% | 中药材收购、中成药加工蜜饯（分装）、水产加工品（干制分装），茶类、预包装食品等 | 4500 | 6,157.00 | 4,139.94 | 49.53 |
| 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 工业 | 52.00% | 制造丸剂、软膏剂、硬胶囊剂、膏药等货物进出口 | 2751 | 14,409.03 | 10,757.43 | 1,155.45 |
| 天津新丰制药有限公司 | 工业 | 55.00% | 生产、加工、销售片剂、胶囊、针剂 | 美元900万 | 11,831.85 | 9,486.14 | 351.39 |
| 中新药业唐山新华有限公司 | 商业 | 51.00% | 批发、配送、零售生化药品、中药材、中药饮片、生物制品等 | 3000 | 16,100.19 | 3,294.85 | 48.66 |
| 天津中新药业国卫医药有限公司 | 商业 | 51.00% | 批发、配送、零售生化药品、中药材、中药饮片、生物制品等 | 1220 | 7,032.27 | 1,249.49 | -56.29 |
参股公司的经营情况及业绩见《财务报表附注》七、8（5）对联营企业投资和联营企业投资。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司已于2013年5月15日召开了公司2012年度股东大会，会议审议通过了有关"公司2012年度利润分配方案"的议案,方案的具体内容为"2012年度，公司不进行利润分配，也不利用资本公积转增股本。"截至本报告披露之日，该方案已执行完毕。
3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定本次半年度利润分配预案为：拟以2013年6月30日总股本739,308,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），派发现金红利总额73,930,872元。
3.3 其他披露事项
3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
天津中新药业集团股份有限公司
董事长：王志强
2013年8月15日
天津中新药业集团股份有限公司2013年第七次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2013-015号
天津中新药业集团股份有限公司2013年第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2013年8月2日发出会议通知，并于2013年8月13日以现场结合通讯方式召开了2013年第七次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2013年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2013年半年度利润分配预案。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定本次半年度利润分配预案为：拟以2013年6月30日总股本739,308,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），派发现金红利总额73,930,872元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司获得3.5亿元贷款授信额度的议案。
| 编号 | 银行名称 | 授信额度 （亿元） | 期限 |
| 1 | 中国建设银行天津河北支行 | 3.0 | 1年 |
| 2 | 华侨银行（中国）有限公司天津分行 | 0.5 | 1年 |
| 合 计 | 3.5 | 1年 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2013年第一次临时股东大会，股东大会通知于近期发布公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第二项、第三项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2013年8月15日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2013-016号
天津中新药业集团股份有限公司
2013年第四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年8月13日以通讯方式召开2013年第四次监事会会议，会议应到监事2名，实到监事2名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审核公司2013年半年度报告无误，并发表审核意见如下：
1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
二、审核公司2013年半年度利润分配预案无误。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了提名推荐解庆峰先生为公司新的监事候选人，拟担任公司监事的议案。（解庆峰先生简历请参见附件）
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
上述通过的第三项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2013年8月15日
附件：
解庆峰简历：男，1969年2月出生，高级工程师，执业药师，研究生学历，管理学硕士学位。1990年7月至2001年10月，历任中新药业天津第六中药厂技术员、技术主任、总工办主任、经营办主任、副厂长；2001年10月至2007年11月，任天津中新药业销售公司副经理；2007年11月至2009年6月，任天津中新药业第六中药厂副厂长、常务副厂长；2009年6月至2010年2月，任天津中新药业营销公司总经理；2010年2月至今，任天津中新药业销售公司总经理。