证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-034
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2013年半年度报告摘要
1、重要提示
（1）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 宝馨科技 | 股票代码 | 002514 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 章海祥 | 文玉梅 | ||
| 电话 | 0512-66729265 | 0512-66729265 | ||
| 传真 | 0512-66163297 | 0512-66163297 | ||
| 电子信箱 | zqb@boamax.com | zqb@boamax.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 151,056,534.50 | 143,644,695.81 | 5.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,532,846.29 | 18,752,596.31 | -54.5% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,133,589.07 | 18,931,636.21 | -57.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,546,406.95 | 26,329,973.53 | -44.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.17 | -52.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.17 | -52.94% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.63% | 3.25% | -1.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 611,963,541.95 | 582,699,084.35 | 5.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 519,468,209.73 | 512,587,431.16 | 1.34% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 9,553 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广讯有限公司 | 境外法人 | 51.47% | 56,000,000 | 56,000,000 | ||
| 苏州永福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.24% | 14,400,000 | 14,400,000 | 质押 | |
| 泽桥投资有限公司 | 境外法人 | 7.35% | 8,000,000 | |||
| 姜国平 | 境内自然人 | 0.65% | 706,017 | |||
| 张淑勤 | 境内自然人 | 0.32% | 348,081 | |||
| 陈实永 | 境内自然人 | 0.27% | 298,633 | |||
| 邵继生 | 境内自然人 | 0.24% | 263,115 | |||
| 夏国芳 | 境内自然人 | 0.24% | 261,746 | |||
| 吴少雄 | 境内自然人 | 0.23% | 248,800 | |||
| 唐俞萍 | 境内自然人 | 0.22% | 235,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年，宏观经济下行压力依然持续，公司的现有客户订单量没有明显增加，新开发客户尚未全部实现量产，导致报告期内营业收入增长幅度不大。由于当地最低工资水平提高和员工人数增加导致人力成本增加，由于下游的电力、通信、金融等行业不景气且竞争加剧导致客户产品降价，以及生产制造过程中材料成本增加导致产品毛利率比去年同期有所下降；由于固定资产折旧和研发费用增加导致管理费用增加以及汇率波动等综合因素导致本报告期内归属于上市公司的净利润下降。
报告期内，公司营业收入为151,056,534.50元，同比上升5.16%；营业利润为10,365,752.89元，同比下降53.20%；利润总额为10,478,397.22元，同比下降52.24%；归属于上市公司股东的净利润为8,532,846.29元，同比下降54.5%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
2013年4月22日苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于菲律宾子公司记账本位币变更的议案》，同意菲律宾子公司从2013年1月1日起开始将记账本位币由比索变更为美元
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-031
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议，于2013年8月2日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月13日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到8名，独立董事郑少华先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事高圣平先生代为出席并行使表决权。公司全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度报告的议案》。
《2013年半年度报告摘要》详见2013年8月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2013年半年度报告全文》详见2013年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，独立董事与保荐机构均发表了同意的意见。
《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2013年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，独立董事与保荐机构均发表了同意的意见。
《关于公司募集资金投资项目延期的公告》详见2013年8月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
《公司第二届董事会第二十一次会议独立董事意见》及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、 公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、 公司第二届董事会第二十一次会议独立董事意见；
3、 华泰联合证券关于公司2013年上半年度募集资金存放和使用情况的核查意见；
4、 华泰联合证券关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2013年8月13日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-032
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议，于2013年8月2日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月13日在公司会议室召开，会议由监事会主席陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2013年半年度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
3、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期事项是根据公司实际募集资金投资项目具体实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，有利于切实保证募投项目的顺利实施，力求募集资金效益最大化。公司本次对募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。
三、 备查文件
1、 第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
2013年8月13日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-033
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司募集资金投资项目延期的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1581号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股发行价23.00元，募集资金总额391,000,000.00元，扣除本次发行承销及保荐费30,420,000.00元后的募集资金总额为360,580,000.00元，另扣除其他发行费用11,256,850.00元后，公司本次募集资金净额为349,323,150.00元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第010131号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募投项目使用计划
根据公司于2011年4月27日第二届董事会第四次会议和于2011年5月11日2010年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，公司变更了募集投资项目的实施地点和实施方式，变更后的募投项目资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 第一年 | 第二年 | 建设期（月） |
| 1 | 数控钣金结构件生产线扩建项目 | 22,006.18 | 16,455.00 | 5,551.18 | 24 |
| 2 | 研发检测中心新建项目 | 2,529.77 | 2,529.77 | - | 12 |
| 合 计 | 24,535.95 | 18,984.77 | 5,551.18 | - | |
注：
1、募投项目变更后投资总额较原募投项目计划增加4,110.95万元，增加部分由公司超募资金补充；
2、数控钣金结构件生产线扩建项目投资总额包括原40亩土地使用权出让金1,282.00 万元，此款项由公司自有资金支付。
（二）超募资金使用计划
根据2010年12月23日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金向厦门子公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和到期银行承兑汇票敞口额度的议案》、《关于使用部分超募资金向菲律宾子公司增资的议案》，公司使用超募资金3,000万人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司（以下简称“厦门宝馨”）增资，使用超募资金57,759,523.49元分别归还银行贷款2,950万元和已开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度28,259,523.49元,使用超募资金中等额于197.54万美元的人民币约1330万元（实际使用人民币金额以银行结算汇率为准）陆续向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.（以下简称“菲律宾宝馨”）增资。
2011年4月10日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金2,000万元临时补充日常经营所需的流动资金。
三、募集资金使用情况
（一）募投项目进展情况
截止2013年6月30日，公司募投项目资金使用情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 计划投入募集资金 （万元） | 已投入募集资金 （万元） |
| 1 | 数控钣金结构件生产线扩建项目 | 20,724.18 | 11,152.55 |
| 2 | 研发检测中心新建项目 | 2,529.77 | 565.00 |
注：数控钣金结构件生产线扩建项目投资总额包括原40亩土地使用权出让金1,282.00 万元，此款项由公司自有资金支付。
（二）超募资金使用情况
截止2013年6月30日，公司超募资金使用情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 计划投入募集资金 （万元） | 已投入募集资金 （万元） |
| 1 | 厦门宝馨增资 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2 | 归还银行贷款和银行敞口额度 | 5,775.95 | 5,775.95 |
| 3 | 菲律宾宝馨增资 | 1,330.00 | 1,029.34 |
| 4 | 暂时补充流动资金 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5 | 补充募投项目 | 4,110.95 | 4,110.95 |
注：暂时补充流动资金已于2011年10月8日归还。
四、募投项目延期的原因
1、公司募集资金投资项目“数控钣金结构件生产线扩建项目”和“研发检测中心新建项目”因实施地点和实施方式发生变更，公司通过国有土地出让程序取得了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约82亩的土地，从力特光电科技（苏州）有限公司购买了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约18亩的土地，面积总约100亩。募投项目土地需通过国有土地出让程序取得，时间较长；新的地块取得后，公司需要重新做环评及厂房的设计规划；另外，从力特光电购买的18亩土地上有地上建筑物，公司需要重新办理立项报批、过户等手续，以上相关程序影响了建设进度，原计划2013年6月30日完成募投项目建设。
2、公司一直采取谨慎态度，结合公司实际经营情况，对募投项目建设方案积极完善，力求保障募集资金使用效益最大化。公司在募投项目建设过程中对“数控钣金扩建项目”的建筑设计方案进行了部分优化，在原厂房区域内增加了现场办公区域设计，并已重新设计并报审。因以上原因导致整个项目进度较原计划延迟，目前该项目基建部分已经完成，现在正在抓紧装修和收尾工作，预计工厂8月底开始分步搬迁，2013年底前整体搬迁完毕。
五、本次项目延期的具体内容
公司拟调整募集资金投资项目的完成日期，调整后的项目完成日期如下：
| 项目名称 | 原预计完工日期 | 调整后完工日期 |
| 数控钣金结构件生产线扩建项目 | 2013-06-30 | 2013-12-31 |
| 研发检测中心新建项目 | 2013-06-30 | 2013-12-31 |
六、本次项目调整对公司经营的影响
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对部分募集资金投资项目进行延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。公司正抓紧募投项目建设，以尽快投产并产生经济效益。
七、相关审核和批准程序
1、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。
2、独立董事发表意见如下：公司本次募集资金投资项目延期事项是根据具体项目进展情况做出的谨慎决定，具有可行性及必要性，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。
3、公司第二届监事会第十七次会议审议了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期事项是根据公司实际募集资金投资项目具体实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，有利于切实保证募投项目的顺利实施，力求募集资金效益最大化。公司本次对募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。
4、公司保荐机构华泰联合证券发表核查意见，认为：宝馨科技募集资金投资项目延期的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。宝馨科技募此次募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进度结合公司的实际经营状况，审慎测算后进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。华泰联合证券对公司募集资金投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、公司第二届董事会第二十一次会议独立董事意见；
4、华泰联合证券关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2013年8月13日